ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/31933/14-к

1-кс/755/4093/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 від 22.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 22.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000095 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що невстановлені слідству особи, діючи умисно, протиправно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати первинні бухгалтерські документи, що свідчать про купівлю/продаж товарів, робіт, послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які повинні знаходитись у володінні службових осіб вказаного підприємства.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі ті, які відображають в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та придбання ТМЦ, робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2012 року до 01.11.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 12.12.2014
Оприлюднено 13.01.2023

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/31931/14-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону