Ухвала

від 22.07.2015 по справі 200/14236/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

22.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14236/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5680/15

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040040000012 щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг.

Необхідність отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040040000012 від 31.01.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), які мали безтоварний характер, та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України №2755 - VI от 02.12.2010р. и п.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з зазначеним суб`єктом господарювання, який має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету у розмірі 3319 464,73 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Також вбачається, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Дніпропетровська, у період 2013-2015р., не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203), ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), тим самим створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит-Інвест», які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3 319 464,73 грн.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження № 32015040040000012 від 31.01.2015 року вбачається, що службові особи ТОВ «Щит - Інвест» та інші учасники злочинного угруповання, причетні до реєстрації та подальшої незаконної діяльності СГД, які мають ознаки «фіктивності», продовжують злочинну діяльність, для здійснення якої використовують наступний абонентський телефонний номер, а саме: НОМЕР_1 . Вказані обставини документально підтверджуються інформаційними картками підприємств АІС Міністерства доходів та зборів «Картка платника», рапортом оперативного співробітника.

Таким чином, інформація за вказаним абонентським телефонним номером, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник ПАТ «Укртелеком», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), розташованого за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, 18, а саме:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПАТ «Укртелеком», по наступному телефонному номеру, а саме: НОМЕР_1 , із зазначенням базових станцій ПАТ «Укртелеком», із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2013 по теперішній час;

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_1 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПАТ «Укртелеком» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_1 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв`язку ПАТ «Укртелеком» за номером: НОМЕР_1 , та ІМЕІ мобільних терміналів за вказаним номером, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1