Ухвала

від 16.07.2015 по справі 200/14286/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

16.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14286/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5730/15

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040040000065про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2015 р.старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2014 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), при здійсненні фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Дронго» (код 14023358), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Компанія «Варс» (код 38488529), ПП «Хімтехнологія» (код 21123480), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315),ТОВ «Промторгпоставка» (код 38864149), ТОВ «Мульти-мастер» (код 34915634), ТОВ «Стаф-торг» (код 38780860), ТОВ «Фактотрейд» (код 38779677), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код 38993683), ТОВ «ТД «Будопт» (код 38959209), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «Міват» (код 38600144), ПП «Бенилюкс» (код 32083308), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ «Оптимастройком» (код 38931767), ТОВ «Агатоптторг» (код 38910671), які мали безтоварний характер, а лише проводилось їх документальне оформлення, за період 2013-2014 років, з метою ухилення від сплати в бюджет держави податку на прибуток, діючи умисно, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено доходи які підлягають оподаткування на загальну суму 17508024,85 грн., що призвело до втрат бюджету у розмірі 3326524,72 грн., тобто в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства входять до складу міжрегіонального конвертаційного центру, до складу якого також входять ряд інших юридичних осіб.

Наданими до суду матеріали кримінального провадження підтверджують можливе знаходження офісних приміщень вказаного конвертаційного центру за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15-А.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36832244 від 27.04.2015рокувласниками зазначеного об`єкту нерухомості є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ПП «Поті» (код 20203389), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ТОВ «ІТ-Дом» (код 32298983), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), КОВ «Sitruslls», ТОВ «АРД» (код 32448352), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ПП «АДАЛ», ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ТОВ «Авіас-2000» (код 24994073), ЗАТ «Солар Холдінг» (код 21926983), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ЗАТ «Підприємво обчислювальної техніки та інформатики» (код 20203389), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ «Югстрой технологія» (код 35397146), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ «Восет» (код 36368430), ТОВ «ПВТІ» (код 35166402).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обушкуможуть знаходитись письмові докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщеньконвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ПП «Поті» (код 20203389), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ТОВ «ІТ-Дом» (код 32298983), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), КОВ «Sitruslls», ТОВ «АРД» (код 32448352), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ПП «АДАЛ», ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ТОВ «Авіас-2000» (код 24994073), ЗАТ «Солар Холдінг» (код 21926983), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ЗАТ «Підприємво обчислювальної техніки та інформатики» (код 20203389), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ «Югстрой технологія» (код 35397146), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ «Восет» (код 36368430), ТОВ «ПВТІ» (код 35166402), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку т а податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по момент проведення обшуку наступних підприємств: ТОВ "Інтелвест" (код 38950075), ТОВ «Ліга-опт-трейдінг» (код 38983933), ТОВ «Менора Білдінг» (код 39081003), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436), ТОВ «Тандем АІ» (код 35979641), ПП «Карєра» (код 31346894), ТОВ «БК «Фортум» (код 38964968), ТОВ «Іннан» (код 38520415), ТОВ «Голден торг центр» (код 39152608), ТОВ «АБВ-БУД» (код 39152676), ТОВ «Проммашексперт» (код 39080696), ТОВ «Фератус-Дніпро» (код 39080921), ТОВ «БК «Регіон буд» (код 39087749), ТОВ «БК «Альянс буд» (код 39087754), ТОВ «ОПТ торг комплект» (код 39040467), ТОВ «АРТ Строй інжиніринг» (код 39040370), ТОВ «ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «ВБК Відродження» (код 39226632), ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів» (код 39226906), ТОВ «Промпрайс» (код 39226674), ТОВ «Армада білдінг» (код 39281138), ТОВ «Промресурстрейдінг» (код 39284516), ТОВ «СК Созідатель люкс» (код 39306314), ТОВ «Пром торг хаус» (код 39280883), ТОВ «Даймондтрейдінг» (код 39281206), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код 39280679), ТОВ «ЗТК Компані» (код 39306267), ТОВ «Арктик Торг» (код 39232761), ТОВ «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ "БК "Гранд моноліт" (код 39236331), ТОВ "Ілліна" (код 37264765), ТОВ "Кінроуд" (код 39292710), ТОВ "Солархейт" (код 39289963), ТОВ «БанксіяГрупп», (код 39394919), ТОВ «Онцідіум», (код 39394620), ТОВ «Грін Плюс К», (код 39395011), ТОВ «Адоніс 2014», (код 39395006), ТОВ «ІберисСтар», (код 39394814), ТОВ «Такка Груп», (код 39395011), ТОВ «ВинитаСтар», (код 39394840), ТОВ "Вербена Сервис" (код 39430773), ТОВ "Астильба" (код 39430527), ТОВ "Рейпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "Гладиолус и К" (код 39430836), ТОВ "Гелениум" (код 39430773), ТОВ "Алыссиум Плюс" (код 39430417), ТОВ "Крокус сити плюс" (код 39431248), ТОВ "Лангтон и к" (код 39431447), ТОВ "ВентаСервис плюс" (код 39431489), ТОВ "ЛангтонАйс" (код 39431447), ТОВ "Ренесанс-Роял" (код 39374248), ТОВ "Фешн Сіті" (код 38049828), ТОВ "Ютта Фокус" (код 39431337), ТОВ "Енотера 2014" (код 39430663), ТОВ "Фінград Сервіс" (код 39430731), ТОВ "Аврора Сервіс" (код 39555318), ТОВ "Зерномаркет" (код 39340120), ТОВ "Денна Стріт" (код 39555941), ТОВ "ГальфіраГрейд" (код 39555365), ТОВ "Кріс Сервіс" (код 39556065), ТОВ "Калерія Тренд" (39557856), ТОВ "Фрідом" (код 37796707), ТОВ "Райпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "БК "Альфа-Буд" (код 39227217), ТОВ "Монарда 2014" (код 39430857), ТОВ"Скайстар Плюс" (код 39539055), ПП "Геліт Плюс ТВФ" (код 34681497), ТОВ "Дікстоун" (код 39473988), ТОВ "Кортес" (код 32897121), ТОВ "Агрокорінвест" (код 39320475), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Каронд" (код 39622038), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Ахромат Груп" (код 39621956), ТОВ "Никчейз" (код 38694541), ТОВ "Укрнеостайл" (код 39482067), ТОВ "Юніверсал-ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Лотерано" (код 39172289), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Епсілон-2015" (код 39563795), ТОВ "ДеiраСiтi" (код 39431452), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "АелітаКомпані" (код 39555826), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Мірра І К" (код 39557823), ТОВ "МонікСтіль" (код 39556018), ТОВ "Нова Тренд" (код 39557907), ТОВ "Стартпректгуд" (код 39533404), та інших підприємств, грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш накопичувачів, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку з використанням вказаних вище фіктивних підприємств, а також інших речей та документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - до 16 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1