Ухвала

від 30.10.2015 по справі 759/17123/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4665/15

ун. № 759/17123/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 рокуслідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11.09.2015 року за ознаками складу злочину, передбачених ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2015 року до Святошинського райлонного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Фудмережа» (ЄДРПОУ 36387249), що розташований у єдиному майновому комплексі, який належить на праві власності ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації», за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57 з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосується господарських відносин ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Перший бізнес центр» (ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Термо-будтранс» (ЄДРПОУ 39606641), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574), ТОВ «Арктік Девелопер» (ЄДРПОУ 339606613), ТОВ «Поліком Сервіс» (ЄДРПОУ 39643461), ТОВ «Карбоніка» (ЄДРПОУ 39717255), ТОВ «Латель» (ЄДРПОУ 39791281) та ТОВ «Арієз» (ЄДРПОУ 39710569) а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та можуть бути суттєвими доказами здобутими у ході досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що Прокуратурою району контролюється хід досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100080000117 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме: ведення фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня поточного року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», створили суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Ветафарм», ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз» з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по формуванню податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та на сьогодні продовжують здійснювати таку незаконну діяльність.

Крім цього, впродовж 2015 року, невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки зазначених фіктивних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

В ході досудового слідства встановлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій з ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз» на протязі 2014-2015 років користувались посадові особи ТОВ «Фудмережа» (ЄДРПОУ 36387249).

Допитані в ході досудового слідства засновники та директори ТОВ «Горсан» ОСОБА_4 , ТОВ «Перший бізнес центр» ОСОБА_5 (жіноче прізвище ОСОБА_6 ), ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер» ОСОБА_7 (жіноче прізвище ОСОБА_8 ) надали покази, що вказані підприємства вони реєстрували за грошову винагороду без мети займатись підприємницькою діяльністю, статутний фонд не формували, печатки підприємства не виготовляли, банківські рахунки не відкривав, фінансово господарську діяльність направлену на отримання прибутку не здійснював, бухгалтерські документи не підписували.

Одночасно, встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз» протягом 2014-2015 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з реалізації товарів (робіт та послуг) з ТОВ «Фудмережа», у зв`язку з чим на даний час необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення комплексної позапланової документальної перевірки всіх суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в схемі, в ході проведення якої необхідно встановити факти настання юридичних наслідків їх господарської діяльності, а також повноту, своєчасність та достовірність сплати податків в ході здійснення такої діяльності.

Крім того, 17.09.2015 ОСОБА_9 , який являється чоловіком головного бухгалтера ТОВ «Фудмережа» ОСОБА_10 (Паспорт серії НОМЕР_1 ), за адресою реєстрації та проживання останніх, а саме: АДРЕСА_1 , під розписку вручено запит про надання документів стосовно взаємовідносин з ТОВ «Горсан» (у десятиденний термін з дня отримання, тобто до 27.09.2015) та повістку про виклик останньої до прокуратури району на 28.09.2015 о 10:00 год. для проведення допиту у якості свідка. При цьому, у ході досудового розслідування здійснено телефонний дзвінок на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_10 , а саме: НОМЕР_2 та у ході розмови, встановлено, що вищевказані повістку та запит вона від свого чоловіка отримала та передала їх до свого керівництва, для вирішення питання щодо її явки та надання відповідного пакету документів до прокуратури. Однак, станом на 06.10.2015 вказані документи до прокуратури району не надано, ОСОБА_10 на допит не з`явилась, про причини не явки не повідомила, на телефонні дзвінки не відповідає.

Враховуючи викладене, 07.10.2015 прокуратура району звернулась до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стосується господарських відносин ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Горсан». За результатом розгляду даного клопотання, 07.10.2015 слідчим суддею райсуду ОСОБА_11 винесено ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено в повному обсязі.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, на виконання доручення прокуратури району від 12.10.2015, працівниками відділу з обслуговування Святошинського району управління протидії злочинам у сфері економіки ГУ МВС України в м. Києві, представнику ТОВ «Фудмережа» представлено для виконання ухвалу Святошинського районного суду м. Києва № 1-кс/759/4269/15 від 07.10.2015 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються господарських відносин ТОВ «Горсан» з ТОВ «Фудмережа» та які перебувають у володінні останнього товариства, за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57.

Однак, ухвалу Святошинського районного суду м. Києва представник ТОВ «Фудмережа» відмовився отримувати, від отримання ухвали та підпису на ній останній відмовився.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які складались та використовувались під час господарських взаємовідносин між ТОВ «Фудмережа» та ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз», що мають ознаки фіктивності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати оригінали документів, які складались та використовувались під час господарських взаємовідносин між ТОВ «Фудмережа» та ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз». Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказом під час судового розгляду. Також встановлено, що вказані документи перебувають у приміщенні офісу ТОВ «Фудмережа», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна єдиний майновий комплекс, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57 належить на праві власності ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації».

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наячвність достатніх підстав вважати що: було вчинено кримінальне правопорушення відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий не довів належними та допустими доказами наявність достатніх підстав для проведення обшуку в ТОВ «Фудмережа», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57 та задоволення вказаного клопотання з вища вказаних підстав. оскілкт відсуьні докази про викоання ухвал слідчих суддів від 07.10.2015 року по справі №1кс/759/4269/15, а також відсутій запис у Єдиному реєстрі досудових розслідувань щодо протиправних дій ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації» таТОВ «Фудмережа», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57 та підстави внесення таких відомостей.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

У задоволені клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку ВІДМОВИТИ.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1