Ухвала

від 29.10.2015 по справі 757/40151/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40151/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщені ПАТ «Діамантбанк» (відділення № 86) за адресою: м.Київ, вул. Героїв Сталінграда, 8 корпус 5, який орендується ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_5 ) на підставі договору оренди сейфа для зберігання цінностей та документів № 15-06-22-001069 від 22.06.2015, які можуть мати істотне значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщені ПАТ «Діамантбанк» (відділення № 86) за адресою: м.Київ, вул. Героїв Сталінграда, 8 корпус 5, який орендується ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_5 ) на підставі договору оренди сейфа для зберігання цінностей та документів № 15-06-22-001069 від 22.06.2015, які можуть мати істотне значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщені ПАТ «Діамантбанк» (відділення № 86) за адресою: м.Київ, вул. Героїв Сталінграда, 8 корпус 5, який орендується ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_5 ) на підставі договору оренди сейфа для зберігання цінностей та документів № 15-06-22-001069 від 22.06.2015, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу договору, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС» від 04.12.2012 № 1-01;

- документації конкурсних торгів ТОВ «УКС» з предмету закупівлі «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)»;

- документів, на підставі яких до виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа залучалося російське підприємство «Сєвморнєфтєгеофізика» та компаніями-нерезидентами FOREMONT IMPORT CORPORATION (PANAMA), POLAR TRADE RESEARCH ASSOCIATES LTD (2 Floor, 4 Princes Street, London W 18 2 LE (UK) Company no 04215551 Registered in England);

- звітів про виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа, виконаних ТОВ «УКС» та «Сєвморнєфтєгеофізика», листувань з указаними підприємствами та НАК «Нафтогаз України»;

- протоколів засідань науково-технічних НАК «Нафтогаз України» з приводу виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа;

- статутних, реєстраційних та звітних документів, печаток підприємствнерезидентів та фіктивних підприємств, на чиї рахунки було перераховано кошти, а також паспортів, ІПН чи інших документів службових осіб вказаних підприємств, а саме: ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (код ЄДРПОУ 37912070) , ТОВ «Фрідом Лайф» (код 38488670), ТОВ «Метіза» (код 38619417), ТОВ «Швеллер» (код 38619485), ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код 38662656), ТОВ «Сейл Фест» (код 38518212), ТОВ «Адвента-плюс» (код 38338680), ТОВ «ПФК Лідер» (код 38338408), ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), ТОВ «Ремаксоил» (код 38953982) та фізичних осіб - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ), документів про функціонування банківських рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб, фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності;

- документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі й тих, які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг з сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на адресу фіктивних підприємств-контрагентів, а також інших документів та знарядь створення мнимих фінансових операцій, бухгалтерські;

- електронних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансово-господарської діяльності, в тому числі й тих, які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг з сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток вищевказаних підприємств;

- коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконного перерахування на рахунки ТОВ «УКС» та інших підприємств з ознаками фіктивності, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку;

знарядь злочинів (предметів, речей) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і містять сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 32014000000000025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 справа № 757/40151/15-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ПАТ «Діамантбанк»

Виконавець ОСОБА_1 .. 29.10.2015