Ухвала

від 06.06.2013 по справі 760/11881/13-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/2159/13

760/11881/13-к

УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

05 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А.,за участю старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Колядніцького В.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в рамках кримінального провадження № 32012110110000017 від 24 листопада 2012 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110110000017 від 24 листопада 2012 року у, щодо вчинення службовими особами Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що службові особи Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262) у період часу І квартал 2012 року ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 34 375 763,00 грн., у результаті фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (код ЄДРПОУ 32162871), ПАТ "ТГК"Дністер" (код ЄДРПОУ 13828634) за сприянням ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 354 30303).

Виходячи з цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів в яких відображено господарські взаємовідносин між Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262) та ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 35430303) та ПАТ "ТГК "Дністер" (код ЄДРПОУ 13828634) з метою їх вилучення.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника ПАТ Українська інноваційно-фінансова компанія"). Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262).

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів та речей є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині відшукання майна, що не має ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Колядніцького В.В.- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України капітану податкової міліції Колядніцькому Валерію Віталійовичу тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262) та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 35430303) та ПАТ "ТГК "Дністер" (код ЄДРПОУ 13828634), а саме: до документів по взаємовідносинам з ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (код ЄДРПОУ 32162871): акт про оплату та передачу векселя (26.01.2012р.); акт пред'явлення векселя до сплати (26.01.2012р.); платіжне доручення № 146 (26.01.2012 р.); договір купівлі - продажу цінних паперів № Б-293/01-12 (30.01.2012 р.); акт прийому-передачі векселя та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б-293/01-12 від 30.01.2012 р. (10.02.2012 р.); платіжне доручення № 4477 від 30.01.2012 р.; платіжне доручення № 4848 від 10.02.2012 р.; договір № Б-303/01-12 купівлі-продажу цінних паперів (31.01.2012 р.); акт прийому-передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б-303/01-12 від 31.01.2012 р.; платіжне доручення № 4793; акт пред'явлення векселів до сплати (07.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (07.02.2012 р.); платіжне доручення № 71 (07.02.2012 р.); платіжне доручення № 72 (07.02.2012 р.); договір № Б-370/02-12 купівлі-продажу цінних паперів (08.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № Б-370/02-12 від 08.02.2012 р.; платіжне доручення № 4826 (08.02.2012 р.); договір №Б-389/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (09.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселя та виконання зобов'язання за договором купівлі - продажу цінних паперів № Б-389/02 - 12 від 09.02.2012 р.; платіжне доручення № 4834 (09.02.2012 р.); договір № Б-399/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (10.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № Б- 399/02-12 від 10.02.2012 р. (06.03.2012 р.); платіжне доручення № 4849 від 10.02.2012 р.; платіжне доручення № 4946 від 28.02.2012 р.; платіжне доручення № 5021 від 06.03.2012 р.; платіжне доручення № 5022 від 06.03.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати 13.02.2012 р.; акт про оплату та передачу векселів 13.02.2012 р.; платіжне доручення № 298 від 13.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплаті (13.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (13.02.2012 р.); платіжне доручення № 289 (від 13.02.2012 р.); платіжне доручення № 288 від 13.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (16.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (16.02.2012 р.); платіжне доручення № 353 від 16.02.2012 р.; платіжне доручення № 365 від 17.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (17.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (17.02.2012 р.); акт пред'явлення векселів до сплати (20.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (20.02.2012 р.); платіжне доручення № 383 від 20.02.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати (20.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселя (20.02.2012 р.); платіжне доручення № 380 від 20.02.2012 р.; договір № БВ-485/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (20.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселя та виконання зобов'язань купівлі - продажу цінних паперів № БВ-485/02-12 від 20.02.2012 р. (26.03.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02-12 (20.02.2012 р.); платіжне доручення № 4896 від 20.02.2012 р.; платіжне доручення № 5023 від 06.03.2012 р.; платіжне доручення № 5128 від 26.03.2012 р.; договір № БВ-495/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (20.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселя та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-495/02-12 від 20.02.2012 р.; платіжне доручення № 4901 від 20.02.2012 р.; договір № БВ-507/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (21.02.2012р.); акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-507/02-12 від 21.02.2012 р.; платіжне доручення № 4908 від 21.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (21.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (21.02.2012р.); платіжне доручення № 380 від 20.02.2012 р.; платіжне доручення № 383 від 20.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (22.02.2012р.); акт про оплату та передачу векселів (22.02.2012р.); платіжне доручення № 412 від 22.02.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 23.02.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 23.02.2012 р.; платіжне доручення № 427 від 23.02.2012 р.; договір № БВ-726/02-12 купівлі-продажу цінних паперів від 28.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-726/02-12 від 28.02.2012 р.; платіжне доручення № 427 від 28.02.2012р.; договір № БВ-733/02-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-733/02-12 від 29.02.2012 р.; платіжне доручення № 4985 від 29.02.2012 р.; платіжне доручення № 4991 від 01.03.2012 р.; договір № БВ-732/02-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-732/02-12 від 29.02.2012 р.; платіжне доручення № 4982 від 29.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати від 12.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселів від 12.03.2012 р.; платіжне доручення № 5036 від 12.03.2012 р.; договір № БВ-803/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 12.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-803/03-12 від 13.03.2012 р.; договір № БВ-815/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 14.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-815/03-12 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5043 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5057 від 14.03.2012 р.; договір № БВ-825/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 14.03.2012 р.; акт про виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БД-825/03-12 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5054 від 14.03.2012 р.; договір № БВ-827/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 14.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-827/03-12 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5055 від 14.03.2012 р.; договір № БВ-918/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 19.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-918/03-12 від 19.03.2012 р.; платіжне доручення № 5073 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-926/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 20.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-926/03-12 від 20.03.2012 р.; платіжне доручення № 665 від 20.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 19.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 19.03.2012 р.; платіжне доручення № 655 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-906/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 19.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-906/03-12 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-922/03-12 обміну цінних паперів від 19.03.2012 р.; договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 21.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 21.03.2012 р.; платіжне доручення № 674 від 21.03.2012 р.; договір № БВ-944/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 21.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-944/03-12 від 21.03.2012 р.; платіжне доручення № 5090 від 21.03.2012 р.; платіжне доручення № 155 від 27.01.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1035/03-12 від 27.03.2012 р.; платіжне доручення № 5138 від 21.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 27.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 27.03.2012 р.; платіжне доручення № 704 від 27.03.2012 р.; договір № 574-МВФ купівлі-продажу цінних паперів від 28.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № 574-МВФ від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 5165 від 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 728 від 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 726 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 727 від 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 729 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1085/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № 1085/03-12 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 723 від 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 724 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 725 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1080/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № 1080/03-12 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 5201 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 5178 від 29.03.2012 р.; акт про виконання договору обміну цінних паперів № БВ-1105/03-12 від 29.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № Б-398/02 -12 (10.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02-12 (20.02.2012 р.); договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р. А також документи по взаємовідносинам з ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 35430303): договір доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 (30.01.2012 р.); акт прийому-задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 від 30.01.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-302 /01-12 (31.01.2012 р.); акт прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-302/01-12 від 31 січня 2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 (08.02.2012 р.); акт прийому - задачі виконання робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 від 08.02.2012 р; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02 -12 (09.02.2012 р.) акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02-12 від 09.02.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № Б-398/02-12 (10.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02 - 12 (20.02.2012 р.); договір доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 (20.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-507/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02-12 (21.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02 -12 від 21.02.2012 р.; звіт до Договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 506 /02-12 від 21.02.2012 р.; договір № БВ-503/02-12 купівлі-продажу цінних паперів (21.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД -502/02-12 (21.02.2012 р.); звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-725/02-12 від 28.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-725/02-12 від 28.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-814/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-824/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-826/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-917/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-925 /03 -12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-925/03-12 від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт про виконання договору обміну цінних паперів № БВ-922/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-921/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -921/03-12 від 19.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-921/03-12 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-933/03-12 від 20.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р. ; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-943/03-12 від 21.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -1034/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БВ-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/01-12 від 29.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1035/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 27.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-197/01-12 від 27.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1105/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-1104/01-12 від 29.01.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012 р

Вилучити оригінали документів Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" (код ЄДРПОУ 25198262) та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 35430303) та ПАТ "ТГК "Дністер" (код ЄДРПОУ 13828634), а саме: до документів по взаємовідносинам з ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (код ЄДРПОУ 32162871): акт про оплату та передачу векселя (26.01. 2012 р.); акт пред'явлення векселя до сплати (26.01.2012 р.); платіжне доручення № 146 (26.01.2012 р.); договір купівлі - продажу цінних паперів № Б-293/01-12 (30.01.2012 р.); акт прийому-передачі векселя та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б-293/01-12 від 30.01.2012 р. (10.02.2012 р.); платіжне доручення № 4477 від 30.01.2012 р.; платіжне доручення № 4848 від 10.02.2012 р.; договір № Б-303/01-12 купівлі-продажу цінних паперів (31.01.2012 р.); акт прийому-передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б-303/01-12 від 31.01.2012 р.; платіжне доручення № 4793; акт пред'явлення векселів до сплати (07.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (07.02.2012 р.); платіжне доручення № 71 (07.02.2012 р.); платіжне доручення № 72 (07.02.2012 р.); договір № Б-370/02-12 купівлі-продажу цінних паперів (08.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № Б-370/02-12 від 08.02.2012 р.; платіжне доручення № 4826 (08.02.2012 р.); договір №Б-389/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (09.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселя та виконання зобов'язання за договором купівлі - продажу цінних паперів № Б-389/02 - 12 від 09.02.2012 р.; платіжне доручення № 4834 (09.02.2012 р.); договір № Б-399/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (10.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № Б- 399/02-12 від 10.02.2012 р. (06.03.2012 р.); платіжне доручення № 4849 від 10.02.2012 р.; платіжне доручення № 4946 від 28.02.2012 р.; платіжне доручення № 5021 від 06.03.2012 р.; платіжне доручення № 5022 від 06.03.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати 13.02.2012 р.; акт про оплату та передачу векселів 13.02.2012 р.; платіжне доручення № 298 від 13.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплаті (13.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (13.02.2012 р.); платіжне доручення № 289 (від 13.02.2012 р.); платіжне доручення № 288 від 13.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (16.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (16.02.2012 р.); платіжне доручення № 353 від 16.02.2012 р.; платіжне доручення № 365 від 17.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (17.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (17.02.2012 р.); акт пред'явлення векселів до сплати (20.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (20.02.2012 р.); платіжне доручення № 383 від 20.02.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати (20.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселя (20.02.2012 р.); платіжне доручення № 380 від 20.02.2012 р.; договір № БВ-485/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (20.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселя та виконання зобов'язань купівлі - продажу цінних паперів № БВ-485/02-12 від 20.02.2012 р. (26.03.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02-12 (20.02.2012 р.); платіжне доручення № 4896 від 20.02.2012 р.; платіжне доручення № 5023 від 06.03.2012 р.; платіжне доручення № 5128 від 26.03.2012 р.; договір № БВ-495/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (20.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселя та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-495/02-12 від 20.02.2012 р.; платіжне доручення № 4901 від 20.02.2012 р.; договір № БВ-507/02-12 купівлі - продажу цінних паперів (21.02.2012 р.); акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-507/02-12 від 21.02.2012 р.; платіжне доручення № 4908 від 21.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (21.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (21.02.2012 р.); платіжне доручення № 380 від 20.02.2012 р.; платіжне доручення № 383 від 20.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати (22.02.2012 р.); акт про оплату та передачу векселів (22.02.2012 р.); платіжне доручення № 412 від 22.02.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 23.02.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 23.02.2012 р.; платіжне доручення № 427 від 23.02.2012 р.; договір № БВ-726/02-12 купівлі-продажу цінних паперів від 28.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-726/02-12 від 28.02.2012 р.; платіжне доручення № 427 від 28.02.2012р.; договір № БВ-733/02-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-733/02-12 від 29.02.2012 р.; платіжне доручення № 4985 від 29.02.2012 р.; платіжне доручення № 4991 від 01.03.2012 р.; договір № БВ-732/02-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-732/02-12 від 29.02.2012 р.; платіжне доручення № 4982 від 29.02.2012 р.; акт пред'явлення векселів до сплати від 12.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселів від 12.03.2012 р.; платіжне доручення № 5036 від 12.03.2012 р.; договір № БВ-803/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 12.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-803/03-12 від 13.03.2012 р.; договір № БВ-815/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 14.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-815/03-12 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5043 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5057 від 14.03.2012 р.; договір № БВ-825/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 14.03.2012 р.; акт про виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БД-825/03-12 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5054 від 14.03.2012 р.; договір № БВ-827/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 14.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-827/03-12 від 14.03.2012 р.; платіжне доручення № 5055 від 14.03.2012 р.; договір № БВ-918/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 19.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-918/03-12 від 19.03.2012 р.; платіжне доручення № 5073 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-926/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 20.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-926/03-12 від 20.03.2012 р.; платіжне доручення № 665 від 20.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 19.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 19.03.2012 р.; платіжне доручення № 655 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-906/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 19.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-906/03-12 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-922/03-12 обміну цінних паперів від 19.03.2012 р.; договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 21.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 21.03.2012 р.; платіжне доручення № 674 від 21.03.2012 р.; договір № БВ-944/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 21.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-944/03-12 від 21.03.2012 р.; платіжне доручення № 5090 від 21.03.2012 р.; платіжне доручення № 155 від 27.01.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1035/03-12 від 27.03.2012 р.; платіжне доручення № 5138 від 21.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 27.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 27.03.2012 р.; платіжне доручення № 704 від 27.03.2012 р.; договір № 574-МВФ купівлі-продажу цінних паперів від 28.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № 574-МВФ від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 5165 від 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 728 від 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 726 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 727 від 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 729 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1085/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № 1085/03-12 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 723 від 29.03.2012 р.; акт пред'явлення векселя до сплати 29.03.2012 р.; акт про оплату та передачу векселя 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 724 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 725 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1080/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № 1080/03-12 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 5201 від 29.03.2012 р.; платіжне доручення № 5178 від 29.03.2012 р.; акт про виконання договору обміну цінних паперів № БВ-1105/03-12 від 29.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № Б-398/02 -12 (10.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02-12 (20.02.2012 р.); договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р. А також до документів по взаємовідносинам з ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 35430303): договір доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 (30.01.2012 р.); акт прийому-задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 від 30.01.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-302 /01-12 (31.01.2012 р.); акт прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-302/01-12 від 31 січня 2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 (08.02.2012 р.); акт прийому - задачі виконання робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 від 08.02.2012 р; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02 -12 (09.02.2012 р.) акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02-12 від 09.02.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № Б-398/02-12 (10.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02 - 12 (20.02.2012 р.); договір доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 (20.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-507/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02-12 (21.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02 -12 від 21.02.2012 р.; звіт до Договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 506 /02-12 від 21.02.2012 р.; договір № БВ-503/02-12 купівлі-продажу цінних паперів (21.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД -502/02-12 (21.02.2012 р.); звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-725/02-12 від 28.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-725/02-12 від 28.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-814/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-824/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-826/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-917/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-925 /03 -12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-925/03-12 від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт про виконання договору обміну цінних паперів № БВ-922/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-921/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -921/03-12 від 19.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-921/03-12 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-933/03-12 від 20.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р. ; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-943/03-12 від 21.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -1034/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БВ-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/01-12 від 29.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1035/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 27.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-197/01-12 від 27.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1105/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-1104/01-12 від 29.01.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012 р

В разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій відповідних документів та протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов