Ухвала

від 31.08.2015 по справі 203/5021/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

31 серпня 2015 року

Справа № 203/5021/15-к

1-кс/0203/1795/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №32015100110000046, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

31 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в період з 01.07.2011 року по 31.12.2013 року, з метою заниження об`єкту оподаткування та ухилення від сплати податків не включили до Податкових декларацій екологічного податку фактичні обсяги відходів, що утворилися в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року під час здійснення виробничого процесу, що призвело до заниження екологічного податку на загальну суму 13 496 131, 60 грн. та шляхом використання суб`єктів господарської діяльності сумнівного походження, безпідставно сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість при оприбуткуванні товарів (робіт, послуг), що призвело до завищення сум бюджетного відшкодування з ПДВ у розмірі 67 554465,00 грн.

Так встановлено, що посадові особи ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в період 2012-2013 років, шляхом використання юридичної особи з ознакам «фіктивності» - ТОВ «ТД Днепр Петролеум» (код ЄДРПОУ 37732067), задіяного у злочинній схемі ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», незаконно сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі 4 455 729, 26 грн.

Після банкрутства ТОВ «ТД Днепр Петролеум» всі залишки паливно - мастильних матеріалів були передані на підконтрольні підприємства, які фактично знаходяться за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71 та вул. Адміральська, 75, а саме, ТОВ «Укрнефтехим» (код ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Петролеум Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Сфера Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Спецагроальянс» (код ЄДРПОУ 39275124) та ТОВ «Жнива Україна» (код ЄДРПОУ 38361505) (а.с.

Також встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавлення дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» та інші підприємства Дніпропетровської області.

Фактично діяльність із змішування нафтопродуктів та продуктів переробки бензолу відбувається на земельних ділянках (територіях), з використанням виробничих потужностей за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71, вул. Адміральська, 75, вул. Адміральська, 75 «А» та вул. Автопаркова, 1-К.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.06.2015, відомості щодо об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 75, право власності відсутні, але згідно додатку №1 до податкової декларації з плати на землю, належить ТОВ «Альянс синтез» (ЄДРПОУ 37988490) та орендується підприємствами ТОВ «Укрнефтехим» (код ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Петролеум Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Сфера Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Спецагроальянс» (код ЄДРПОУ 39275124) та ТОВ «Жнива Україна» (код ЄДРПОУ 38361505).

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 75, з метою відшукання і вилучення: фальсифікованої паливно-мастильної продукції, обладнання яке використовувалось у виробництві незаконно виготовленої паливно-мастильної продукції, документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печатки і штампи СГД, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, комп`ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, чорнові записи та блокноти, журнали обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічну документацію, сертифікати якості, засоби зв`язку якими користуються учасники, флеш-носії, підприємств: ТОВ «Укрнефтехим» (код ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Петролеум Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Сфера Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Спецагроальянс» (код ЄДРПОУ 39275124), ТОВ «Жнива Україна» (код ЄДРПОУ 38361505), ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», ТОВ «ТД Днепр Петролеум» та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №32015100110000046 від 28 лютого 2015 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 75, можуть знаходитись речі і документи, які мають доказове значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження №32015100110000046, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати слідчому з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщень та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 75, з метою відшукання і вилучення: фальсифікованої паливно-мастильної продукції, обладнання, яке використовувалось у виробництві незаконно виготовленої паливно-мастильної продукції, документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток і штампів СГД, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, комп`ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, чорнові записи та блокноти, журнали обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічну документацію, сертифікати якості, засоби зв`язку якими користуються учасники, флеш-носії, підприємств: ТОВ «Укрнефтехим» (код ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Петролеум Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Сфера Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Спецагроальянс» (код ЄДРПОУ 39275124), ТОВ «Жнива Україна» (код ЄДРПОУ 38361505), ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», ТОВ «ТД Днепр Петролеум».

Зобов`язати слідчого фіксувати процес проведення обшуку за допомогою засобів відеофіксації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1