Справа № 755/31230/13-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" грудня 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді Бірси О.В.,
при секретарі Куса Л.І.,
за участю слідчого Верхоляк І.І.,-
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Верхоляк І.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «ІБК ІЗОБІТ», що перебувають у володінні банківської установи Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк», та можливості їх вилучення, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000168 від 27.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «ІБК ІЗОБІТ» (код ЄДРПОУ: 37202960), що перебувають у володінні банківської установи Печерської Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що розташована за адресою: м.Київ, вул.Маршала Тимошенко 29-Б.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити.
В судове засідання не з'явилися прокурор та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання в частині обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні банківській установі Печерської Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що розташована за адресою: м.Київ, вул.Маршала Тимошенко 29-Б, а також ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати її як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити частково і надати СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Верхоляк І.І. тимчасовий доступ до документів, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по теперішній час грошових коштів по рахункам №26000052712868, №26006052711238, №26009052710742, №26009052711172, №26045060059006, №26059052707846, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «ІБК ІЗОБІТ» (код ЄДРПОУ: 37202960), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Крім цього суд задовольняє клопотання не в повному обсягу, оскільки, вважає, що самі по собі дані речі та документи, у зв'язку із якими відмовляється в наданні доступу, не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 258, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Верхоляк Ірині Ігорівні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «ІБК ІЗОБІТ» (код ЄДРПОУ: 37202960), що знаходяться в банківській установі Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що розташована за адресою: м.Київ, вул.Маршала Тимошенко 29-Б, а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по теперішній час грошових коштів по рахункам №26000052712868, №26006052711238, №26009052710742, №26009052711172, №26045060059006, №26059052707846, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «ІБК ІЗОБІТ» (код ЄДРПОУ: 37202960), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
В наданні доступу до інших речей та документів - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
Суд | Дніпровський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 12.12.2013 |
Оприлюднено | 04.11.2015 |
Номер документу | 53048374 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Дніпровський районний суд міста Києва
Бірса О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні