Ухвала

від 28.07.2014 по справі 755/19840/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/19840/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю cлідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000283 від 19.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання сторони обвинувачення, у зв`язку із знаходженням у органу досудового розслідування вказаного кримінального провадження та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити, враховуючи, що проведення обшуку в нежитловому приміщенні, житлового будинку на 17-му поверсі в лівому крилі, що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,(Горького) 103-а, де фактично знаходиться офіс ТОВ «МЖК БУД СЕРВІС» ЄДРПОУ (35371053) обумовлене необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення.

В судове засідання не з`явився прокурор, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 234 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з матеріалів клопотання в ході досудового розслідування у рамках даного провадження встановлено, що службові особи Національного історико - меморіального заповідника «Биківнянські могили» вносили завідомо неправдиві відомості до документів по будівництву, реконструкції та ремонту Національного історико - меморіального заповідника «Биківнянські могили» в результаті чого здійснювали розкрадання державних коштів. Відповідно до акту № 04-08/67 від 19.07.2013 ревізії фінансово-господарської діяльності Національного історико - меморіального заповідника «Биківнянські могили» за період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013 року, по питанню видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, встановлено порушення на загальну суму 1154887, 30 гри., в тому числі: 521 254,80 грн. - завищення вартості робіт, сировини та матеріалів в актах приймання виконаних будівельних робіт в порівнянні вартості сум нової експертизи по Локальним кошторисам; 67 563,60 грн. завищені обсяги виконаних будівельних робіт при проведенні контрольних- обмірів; 246 383,48 грн. - не підтвердження вартості понесених витрат (виготовлення художніх барельєфів на 14 гранітних плитах); 60 000,00 грн. безпідставне включення в Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року суми ПДВ, (так як ФОП ОСОБА_4 не є платником зазначеного податку); 259 685,49 грн. - безпідставне включення відповідних витрат до акта виконаних будівельних робіт по Будівництву щодо споруджання центральної частини Меморіалу жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника „Биківнянські могили" за грудень 2012 року. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Національний історико - меморіальний заповідник «Биківнянські могили» код ЄДРПОУ 35371053) мало взаємовідносини з ТОВ «МЖК-БУД-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 35135175.

Органом досудового розслідування шляхом проведення слідчих дій з`ясовано, що в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, (Горького) 103-а, на 17-му поверсі, в якому фактично знаходиться офіс ТОВ «МЖК-БУД-СЕРВІС», зберігаються документи, які не були надані на запит слідчого, а також можуть знаходитись фінансово-господарська документація, гроші, печатки, банківські документи, договори, а також предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення. При цьому, відповідно до ст. 93 КПК України на адресу вказаного підприємства був направлений запит про надання копій документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між Національним історико - меморіальним заповідником «Биківнянські могили» код ЄДРПОУ 35371053) мало взаємовідносини з ТОВ «МЖК-БУД-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 35135175. Проте, ТОВ «МЖК-БУД-СЕРВІС» надав листа в якому зазначив, що документи були надані раніше, хоча до СВ Дніпровського РУ документи не надходили, таким чином ТОВ «МЖК-БУД-СЕРВІС» фактично відмовився від надання документів. Не житлового приміщення на 17 поверсі в лівому крилі житлового будинку, що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, (Горького) 103-а, де фактично знаходиться ТОВ «МЖК БУД СЕРВІС».

В свою чергу, відповідно до п. 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення огляду повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частку житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

При цьому, у даному клопотанні наявні відомості визначені ст. 234 КПК України, а саме наявність достовірних даних на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення; факту знаходження особи, в якої ставиться питання про проведення обшуку, за зазначеною в клопотанні адресою; доведеність того, що речі і документи, з метою відшукування яких слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування; доведеність того, що відшукувані речі, документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; наявність об"єктивних даних на підтвердження того, що особа, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, має пряме або опосередковане значення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР; зазначення найменування речей та документів, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, а саме за період перевірки фінансово-господарської діяльності, тобто з 01.07.2012 року по завершення звітного періоду 2013 року, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення.

При цьому, суд вважає, що в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи.

Керуючись ст.ст. 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, житлового будинку на 17-му поверсі в лівому крилі, що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться офіс ТОВ «МЖК БУД СЕРВІС» ЄДРПОУ (35371053), з метою виявлення і вилучення наступних документів: договорів, з усіма змінами, доповненнями(додатками), специфікаціями, товарно-транспортні, видаткові накладних та податкові накладні, актів прийому-передачі, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг (журналів) обліку придбання та продажу (робіт, послуг), реєстру виданих та отриманих податкових накладних, даних бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено повернення, оприбуткування та списання, та іншої документації щодо взаємовідносин між Національним історико - меморіальний заповідником «Биківнянські могили» код ЄДРПОУ 35371053) та ТОВ «МЖК-БУД-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 35135175 за період взаємовідносин останніх з 01.07.2012 року по завершення звітного періоду 2013 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1