Постанова

від 26.02.2010 по справі 4-96/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-96/10

Провадження № 4-96/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш ІО.В.,

розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДІЛ у м. Полтаві ОСОБА_1і. по кримінальній справі № 10218003, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДНІ у м. Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДНІ у м. Полтаві кримінальної справи № 10218003, порушеної відносно директора ТОВ «Форос-Агро» ОСОБА_2

Васильовича за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що директор ТОВ «Форос-Агро» ОСОБА_2 при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період часу 2006-2009 років умисно ухилився від сплати податків на суму 1231664 [pH., що в 5095 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А ПОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення в Харківській обласній філії АКБ «Укреоцбанк», МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Форос-Агро» (код ЄДРПОУ 32017235) № 26004710000794, № 26052710000047, № 26006710196080. № 26051710196080, № 26062710196080 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2006 року по 11.02.2010 року, заяви про відкриття (закриття) банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуг овування, картки зі зразами підписів та відбитками печатки, довіреності па право розпорядження вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень па перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по 1 ! .02.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Куліш