Ухвала

від 29.10.2015 по справі 757/39958/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39958/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 №0015621501 форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та №0015631501 форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження до УВБ ГУ ДФС у Київській області направлено доручення на встановлення інших фактів вчинення злочинів службовими особами підрозділів ДФС на території Київської області.

У відповідь на вказане доручення УВБ ГУ ДФС у Київській області за №2900/9/10-36-08 від 26.06.2015 направлено матеріали службового розслідування, в результаті проведення якого встановлено, що співробітниками ДПІ у Києво-Святошинському р-ні ГУ ДФС у Київській області складений акт документальної перевірки ТОВ «Віді Еліт» від 17.09.14 № 477/10-13-22-03/35534844 по взаємовідносинам з «фіктивними» підприємствами ТОВ «Гатіора» (ЄДРПОУ 38091733) та ТОВ «Техностарт ЛТД» (ЄДРПОУ 37635307).

На підставі вказаного акту винесені податкові повідомлення-рішення з ПДВ від 08.10.14 №0002502201 на суму 4 942 195 грн. (за основним платежем 3 953 756 грн. та штрафні санкції 988 439 грн.) та від 08.10.14 №0002512201 про зменшення від`ємного значення з ПДВ у сумі 53 244 грн.

У вказаному акті перевірки наведені дані, які свідчать про незаконність формування податкового кредиту ТОВ «Віді Еліт» по взаємовідносинам з ТОВ «Гатіора» та ТОВ «Техностарт ЛТД», а саме: інформація про відкриті кримінальні провадження у відношенні посадових осіб ТОВ «Гатіора» за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України; інформація про експертне почеркознавче дослідження директора ТОВ «Гатіора»;, пояснення про непричетність до діяльності ТОВ «Техностарт ЛТД» директора ОСОБА_4 ; інформація про відсутність трудових ресурсів у ТОВ «Гатіора» та ТОВ «Техностарт ЛТД»; інформація про відсутність фактів зберігання та перевезення товарів, які поставлялись ТОВ «Гатіора» та ТОВ «Техностарт ЛТД» на адресу ТОВ «Віді Еліт»; інша доказова база.

Вказані повідомлення-рішення ТОВ «Віді Еліт» оскаржені та на підставі відповідної заяви ТОВ «Віді Еліт» від 09.10.2014 № 12/07/8.01/024-14 ГУ ДФС у Київській області скасовані.

В подальшому, в ході перевірки встановлено, що податкові повідомлення-рішення з ПДВ від 08.10.14 №0002502201 на суму 4 942 195 грн. та від 08.10.14 №0002512201 про зменшення від`ємного значення з ПДВ у сумі 53 244 грн. в порушення вимог п.2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, п.55.1 ст.55 Податкового Кодексу України скасовані на підставі рішення «про результати розгляду скарги ТОВ «Віді Еліт» від 05.12.14 № 541/10/10-36-10-01-04», винесеного заступником начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 ГУ ДФС у Київській області.

Скасовуючи податкові повідомлення-рішення, посадовими особами ГУ ДФС у Київській області не прийнято до уваги жодні обставини, описані у акті перевірки від 17.09.14 № 477/10-13-22-03/35534844, які підтверджують фіктивність та безтоварність проведених господарських операцій ТОВ «Віді Еліт» з ТОВ «Гатіора» та ТОВ «Техностарт ЛТД», а правомірність формування податкового кредиту обґрунтовують лише наявністю первинних документів (накладних, актів прийому-передачі тощо).

В подальшому, 30.03.15, ТОВ «Віді Еліт» надано на адресу ДПІ у Києво-Святошинському р-ні ГУ ДФС у Київській області заяву за № 12/07/8.01/005-15 про застосування податкового компромісу, з якої вбачається, що ТОВ «Віді Еліт» занижено податкові зобов`язання з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «Гатіора» в розмірі 5 613 100 грн., в тому числі по всім періодам зазначеним в акті перевірки від 17.09.14 № 477/10-13-22-03/35534844.

14.04.15 ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області прийнято рішення про застосування податкового компромісу по заяві ТОВ «Віді Еліт» від 30.03.15 №12/07/8.01/005-15, через що підприємством сплачено до бюджету лише 5% від суми заниження податкових зобов`язань (в т.ч. по взаємовідносинам з ТОВ «Гатіора»), чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди в розмірі 4 942 195 грн.

Крім того, в ході виконання окремого доручення оперативним підрозділом УВБ ДФС України в Київській області та ДПЗСЕ МВС України встановлено, що заступник начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 через довірених осіб має відношення до функціонування на території Київської області так званих «конвертаційних центрів», учасники яких «надають послуги» з переведення безготівкових коштів у готівку та незаконного формування ПДВ суб`єктам господарювання різних регіонів України, а саме ТОВ «Кева» (ЄДРПОУ 39496237), ТОВ «Ексімпавер груп» (ЄДРПОУ 39496132).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 сприяє незаконній діяльності ТОВ «Українська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 33287794), що виражається в наданні вказівок посадовим особам ДПІ у Києво-Святошинському районі щодо безпідставної зміни стану платника в АІС «Податковий блок» відносно зазначеного підприємства.

В ході аналізу господарської діяльності ТОВ «Українська енергетична компанія» було встановлено, що на протязі квітня-вересня 2015 року вказане підприємство виконує роботи (монтажні, будівельні) для СГД реального сектору, в т.ч. ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та ін. При цьому, ТОВ «Українська енергетична компанія» декларує податковий кредит за вказані періоди від «транзитних» підприємств, зареєстрованих у ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м.Києві: ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 33287794) та ТОВ «Альта Білд» (ЄДРПОУ 39412487) та здійснює перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних «транзитних» підприємств з метою подальшої конвертації у готівку.

Після цього безготівкові кошти перераховуються на рахунки підприємств реального сектору економіки (оптових продавців), а саме: ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Кушнєр» (ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810) та ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173), які в свою чергу надають готівкові кошти представникам «транзитних» СГД, а саме: ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 33287794), ТОВ «Альта Білд» (ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Укрйар» (ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «ТД «Укрізопром» (ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «БК Рубікон-Альфа» (ЄДРПОУ 39259940), ТОВ «Природа-Торг» (ЄДРПОУ 39807584), ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39277100), ТОВ «Охоронне Агентство Кит» (ЄДРПОУ 39522497), ТОВ «Гессена» (ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «Геспера» (ЄДРПОУ 39342221), ТОВ «Віндера» (ЄДРПОУ 39669280), ТОВ «БК Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Алана Торг» (ЄДРПОУ 39904941); ТОВ «Фаундейшн Буд» (ЄДРПОУ 39726815), ТОВ «Укрпромбуд-15» (ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Трівелс» (ЄДРПОУ 35551498), ТОВ «Тітаніум Білдінг» (ЄДРПОУ 39686877), ТОВ «Серпантін-плюс» (ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «Рейзел ЮА» (ЄДРПОУ 39787961), ТОВ «Промбуд Актів» (ЄДРПОУ 39460457), ТОВ «Метал України» (ЄДРПОУ 36688049), ТОВ «Мерідіан-15» (ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «Меголд Трейд» (ЄДРПОУ 39641789), ТОВ «Кепіталс Груп» (ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Деманд Баум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «Валтасар Лімітед» (ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «Будконстракт Буд» (ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «Бенефіт Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «Авангард спец буд» (ЄДРПОУ 39470561); ТОВ "Авізо Груп" (ЄДРПОУ 39695970), ТОВ "Аксент Пром" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "Астерх" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "Астіон Девелопмент" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "Вега Рітейл" (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ "Дженерал Фінанс" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "Доннарстрой" (ЄДРПОУ 39272370), ТОВ "Євробізнес Групп" (ЄДРПОУ 39815071), ТОВ "Інтертехметал" (ЄДРПОУ 33236692), ТОВ "Лакшері Буд" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "Мічел Компані" (39815485), ТОВ "Некко" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "Прогрес Бізнес Груп" (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "Сайлес Груп" (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Сибінвест-Україна" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "СПКП Технопак" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "ТД Промснаб" (ЄДРПОУ 39815223), ТОВ "Трайдер Груп" (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ "Універсал-Пром ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "Фортуна Альянс" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "Центаврас" (ЄДРПОУ 39680498); ТОВ "Інтехкомплект" (ЄДРПОУ 39743531), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Аріо Концепт" (ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "Арнадо" (ЄДРПОУ 38810156), ТОВ "Бізнес Альпарі" (ЄДРПОУ 39696141), ТОВ "Бельведер Трейд" (ЄДРПОУ 38917677), ТОВ "Брет Компані" (ЄДРПОУ 38997527), ТОВ «Буд Транс Груп» (ЄДРПОУ 39150244), ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629), ТОВ "Геліос Продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" (ЄДРПОУ 39325578), ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Дезерт Ігл" (ЄДРПОУ 39738301), ТОВ "ДК Престиж" (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ "Долас Трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Домінант-Інвест" (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "Канборт" (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ "Кволт Рейт" (ЄДРПОУ 39509886), ТОВ "Кортео" (ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Лорін Груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Лукас Компані" (ЄДРПОУ 39720949), ТОВ "Маяк Експрес" (ЄДРПОУ 39377500), ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 39195238), ТОВ "Праймс Лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ "Продакт Компані" (ЄДРПОУ 39236174), ТОВ "Ріомарк" (ЄДРПОУ 39841761), ТОВ "Роял Компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Сіател Компані" (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "Світ охорони та захисту" (ЄДРПОУ 37474426), ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Тефіда Фінанс" (ЄДРПОУ 38388003), ТОВ "ТК Парадайс" (ЄДРПОУ 39472504), ТОВ "ТК Райдер" (ЄДРПОУ 39474957), ТОВ "Тревел Компані Плюс" (ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "Фінансреал" (ЄДРПОУ 39563800), ПП "Правозахист" (ЄДРПОУ 30369800), ТОВ "Топ-Книга" (ЄДРПОУ 34809016), ТОВ "Техноком-Сіті" (ЄДРПОУ 39481147) та ТОВ "Інстафф" (ЄДРПОУ 38151163).

Отримуючи за документами переважно товари за номенклатурою «пиво, соки, води, цукерки тощо» вказані «транзитні» підприємства відображають реалізацію на підприємства реального сектору економіки виробничих товарів, обладнання, будівельних робіт тощо, тобто має місце «пересортування товарів».

Враховуючи той факт, що ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Кушнєр» (ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810) та ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173) за документами реалізують свою продукцію на адресу «транзитних» СГД, реальна реалізація продукції здійснюється через роздрібну мережу магазинів, кафе тощо.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що посадові особи ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810) та ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173) з метою проведення своєї незаконної діяльності, пов`язаної з реалізацією товарів за готівкові кошти, використовують приміщення, яке розташоване за адресою: Харківська область, м.Харків, вул. Морозова, буд.13.

Враховуючи, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності ТОВ «Українська енергетична компанія», за сприянням заступника начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , надходять на рахунки ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810) та ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173), у вищевказаному приміщенні можуть зберігатись докази вчинення вказаного злочину, в зв`язку із чим виникла необхідність, у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, за допомогою проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: Харківська область, м.Харків, вул.Морозова, буд.13.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до їх знищення, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук документів в оригіналі, «чорнових записів», відомостей про фактичних співучасників злочину, відомостей про розмір коштів отриманих злочинним шляхом, в зв`язку із чим лише в результаті проведення обшуку можливе ефективне забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: Харківська область, м.Харків, вул.Морозова, буд.13, зареєстроване за ТОВ «Метрезерв» (ЄДРПОУ 36035511), ТОВ «Альфа Івест плюс» (ЄДРПОУ 36374203), ТОВ «Бі-Джі Ріелті» (ЄДРПОУ 31765165), ОСОБА_6 , ТОВ «Профіль-М» (ЄДРПОУ 31440695), Ібрагімовим Махпуратом, ТОВ «Брістоль ЛТД» (ЄДРПОУ 38980445), ТОВ «Караван» (ЄДРПОУ 32567065), ІП «Аврора», ТОВ «Фірма «Модуль», ОСОБА_7 , ЗАТ «МЗ Істіл» (ЄДРПОУ 30479040), ТОВ «Скандій» (ЄДРПОУ 36371380), ТОВ «ПФК Террамет» (ЄДРПОУ 37366958), ТОВ «Харків Надра» (ЄДРПОУ 34757094), ТОВ «ВО Сплав 500» (ЄДРПОУ 21256123), ТОВ «Таміра» (ЄДРОПУ 22610495).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження 42015000000001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщення та його складових, розташованого за адресою: Харківська область, м.Харків, вул.Морозова, буд.13, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Метрезерв» (ЄДРПОУ 36035511), ТОВ «Альфа Івест плюс» (ЄДРПОУ 36374203), ТОВ «Бі-Джі Ріелті» (ЄДРПОУ 31765165), ОСОБА_6 , ТОВ «Профіль-М» (ЄДРПОУ 31440695), Ібрагімовим Махпуратом, ТОВ «Брістоль ЛТД» (ЄДРПОУ 38980445), ТОВ «Караван» (ЄДРПОУ 32567065), ІП «Аврора», ТОВ «Фірма «Модуль», ОСОБА_7 , ЗАТ «МЗ Істіл» (ЄДРПОУ 30479040), ТОВ «Скандій» (ЄДРПОУ 36371380), ТОВ «ПФК Террамет» (ЄДРПОУ 37366958), ТОВ «Харків Надра» (ЄДРПОУ 34757094), ТОВ «ВО Сплав 500» (ЄДРПОУ 21256123), ТОВ «Таміра» (ЄДРОПУ 22610495), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення ювелірних виробів, цінностей, іншого майна та документів, які підтверджують право власності на майно, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім того, слідчий суддя вважає доцільним зазначити, що у відповідності до вимог ч.7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу (зброя, наркотики, тощо), підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження і отримання додаткового дозволу на обшук з метою їх вилучення не обумовлено процесуальною необхідністю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення та його складових, розташованого за адресою: Харківська область, м.Харків, вул.Морозова, буд.13, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Метрезерв» (ЄДРПОУ 36035511), ТОВ «Альфа Івест плюс» (ЄДРПОУ 36374203), ТОВ «Бі-Джі Ріелті» (ЄДРПОУ 31765165), ОСОБА_6 , ТОВ «Профіль-М» (ЄДРПОУ 31440695), Ібрагімовим Махпуратом, ТОВ «Брістоль ЛТД» (ЄДРПОУ 38980445), ТОВ «Караван» (ЄДРПОУ 32567065), ІП «Аврора», ТОВ «Фірма «Модуль», ОСОБА_7 , ЗАТ «МЗ Істіл» (ЄДРПОУ 30479040), ТОВ «Скандій» (ЄДРПОУ 36371380), ТОВ «ПФК Террамет» (ЄДРПОУ 37366958), ТОВ «Харків Надра» (ЄДРПОУ 34757094), ТОВ «ВО Сплав 500» (ЄДРПОУ 21256123), ТОВ «Таміра» (ЄДРОПУ 22610495), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, документів, які стосуються, а також первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печаток, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга» (ЄДРПОУ 23507629), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Кушнєр» (ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810), ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173) та «транзитними» підприємствами ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 33287794), ТОВ «Альта Білд» (ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Укрйар» (ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «ТД «Укрізопром» (ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «БК Рубікон-Альфа» (ЄДРПОУ 39259940), ТОВ «Природа-Торг» (ЄДРПОУ 39807584), ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39277100), ТОВ «Охоронне Агентство Кит» (ЄДРПОУ 39522497), ТОВ «Гессена» (ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «Геспера» (ЄДРПОУ 39342221), ТОВ «Віндера» (ЄДРПОУ 39669280), ТОВ «БК Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Алана Торг» (ЄДРПОУ 39904941); ТОВ «Фаундейшн Буд» (ЄДРПОУ 39726815), ТОВ «Укрпромбуд-15» (ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Трівелс» (ЄДРПОУ 35551498), ТОВ «Тітаніум Білдінг» (ЄДРПОУ 39686877), ТОВ «Серпантін-плюс» (ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «Рейзел ЮА» (ЄДРПОУ 39787961), ТОВ «Промбуд Актів» (ЄДРПОУ 39460457), ТОВ «Метал України» (ЄДРПОУ 36688049), ТОВ «Мерідіан-15» (ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «Меголд Трейд» (ЄДРПОУ 39641789), ТОВ «Кепіталс Груп» (ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Деманд Баум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «Валтасар Лімітед» (ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «Будконстракт Буд» (ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «Бенефіт Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «Авангард спец буд» (ЄДРПОУ 39470561); ТОВ "Авізо Груп" (ЄДРПОУ 39695970), ТОВ "Аксент Пром" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "Астерх" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "Астіон Девелопмент" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "Вега Рітейл" (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ "Дженерал Фінанс" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "Доннарстрой" (ЄДРПОУ 39272370), ТОВ "Євробізнес Групп" (ЄДРПОУ 39815071), ТОВ "Інтертехметал" (ЄДРПОУ 33236692), ТОВ "Лакшері Буд" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "Мічел Компані" (39815485), ТОВ "Некко" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "Прогрес Бізнес Груп" (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "Сайлес Груп" (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Сибінвест-Україна" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "СПКП Технопак" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "ТД Промснаб" (ЄДРПОУ 39815223), ТОВ "Трайдер Груп" (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ "Універсал-Пром ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "Фортуна Альянс" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "Центаврас" (ЄДРПОУ 39680498); ТОВ "Інтехкомплект" (ЄДРПОУ 39743531), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Аріо Концепт" (ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "Арнадо" (ЄДРПОУ 38810156), ТОВ "Бізнес Альпарі" (ЄДРПОУ 39696141), ТОВ "Бельведер Трейд" (ЄДРПОУ 38917677), ТОВ "Брет Компані" (ЄДРПОУ 38997527), ТОВ «Буд Транс Груп» (ЄДРПОУ 39150244), ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629), ТОВ "Геліос Продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" (ЄДРПОУ 39325578), ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Дезерт Ігл" (ЄДРПОУ 39738301), ТОВ "ДК Престиж" (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ "Долас Трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Домінант-Інвест" (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "Канборт" (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ "Кволт Рейт" (ЄДРПОУ 39509886), ТОВ "Кортео" (ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Лорін Груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Лукас Компані" (ЄДРПОУ 39720949), ТОВ "Маяк Експрес" (ЄДРПОУ 39377500), ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 39195238), ТОВ "Праймс Лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ "Продакт Компані" (ЄДРПОУ 39236174), ТОВ "Ріомарк" (ЄДРПОУ 39841761), ТОВ "Роял Компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Сіател Компані" (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "Світ охорони та захисту" (ЄДРПОУ 37474426), ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Тефіда Фінанс" (ЄДРПОУ 38388003), ТОВ "ТК Парадайс" (ЄДРПОУ 39472504), ТОВ "ТК Райдер" (ЄДРПОУ 39474957), ТОВ "Тревел Компані Плюс" (ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "Фінансреал" (ЄДРПОУ 39563800), ПП "Правозахист" (ЄДРПОУ 30369800), ТОВ "Топ-Книга" (ЄДРПОУ 34809016), ТОВ "Техноком-Сіті" (ЄДРПОУ 39481147) та ТОВ "Інстафф." (ЄДРПОУ 38151163).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник № 2 - виданий слідчому Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1