Ухвала

від 28.10.2015 по справі 183/2672/15

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 183/2672/15

№ 1-кс/183/922/15

28 жовтня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А:

22 жовтня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд.4, 5 поверх, м. Дніпропетровськ, з метою відшукання документів щодо проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", а саме установчої документації ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", наказів про призначення та звільнення директорів даних підприємств у період з 01 квітня 2012 року по теперішній час, протоколів загальних зборів засновників, та первинних бухгалтерських документів,та документації з фінансово-господарської діяльності, а саме: прихідних, розхідних та податкових накладних, головних книг підприємств, довіреностей на отримання товару, електронних носіїв програм клієнт-банк, оборотно-сальдових відомостей, касових книг, податкової звітності по прибутку та по ПДВ, договорів оренди складів, транспортних засобів, штатного розкладу, відомостей про нарахування заробітної плати, цивільно-правових угод, мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040350000499 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2012 року між ТОВ "Агрофармахім" (ЄРДПОУ 24984320), юридична адреса: пров. Бестоцького, 12а, м. Дніпропетровськ в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ "Євро-Комфорт" (ЄРДПОУ 34989863), юридична адреса: вул. Привокзальна, 1а, с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 3143 від 20.04.2012 року, який діяв до 31.12.2012 року, але не припинив свою дію до повного його виконання, у відповідності до якого ТОВ "Агрофармахім" повинен поставити ТОВ "Євро-Комфорт" товар: засоби захисту рослин, а ТОВ "Євро-Комфорт", в свою чергу, повинен виплатити суму вартості всіх поставлених товарів до моменту закінчення строку дії договору. За цим договором, згідно видаткових накладних, за період дії договору ТОВ "Агрофармахім" поставило ТОВ "Євро-Комфорт" товару на загальну суму 2 588 801,51 грн., виплачено 1 076 537,51 грн., залишилась заборгованість в сумі 1 512 264,00 грн.

Після, не сплати вищезазначеної суми, ТОВ "Агрофармахім" звернулося з позовом до суду, за результатами розгляду якого, 16 липня 2013 року Господарським судом Дніпропетровської області було прийняте рішення про стягнення з ТОВ "Євро-Комфорт" на користь ТОВ "Агрофармахім" боргу в сумі 1 738 997,37 грн., та видано Наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2013 року, який передано до Державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, де 19.08.2013 року було відкрито виконавче провадження № 39354808, але в ході його виконання грошові кошти не були стягнуті і перераховані на рахунок ТОВ "Агрофармахім", а виконавче провадження було закрито.

18 червня 2014 року між ТОВ "Агрофармахім", в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ "ВЕТАЛОН", в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір №18-06 про відступлення права вимоги, у відповідності до якого ТОВ "ВЕТАЛОН" одержав право вимагати від боржника ТОВ "Євро-Комфорт" належного виконання своїх обов`язків, а саме: повернення грошових коштів в сумі 1 738 997,37 грн., яка складається з основного боргу 1 513 315, 08 грн., пені 155 121, 56 грн., 3% річних 31 024,31 грн., інфляційні 5 438,43 грн., судовий збір в розмірі 34 097, 99 грн., які на момент підписання даного договору не сплачені. Згідно, цього договору ТОВ "ВЕТАЛОН" сплачує винагороду ТОВ "Агрофармахім" у розмірі 10% від коштів отриманих ТОВ "Євро-Комфорт", а всю іншу суму залишає собі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Агрофармахім" до укладення договору з ТОВ "Євро-Комфорт" (ЄРДПОУ 34989863), співпрацювало з ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" (ЄРДПОУ 36980658), менеджером якого була ОСОБА_6 , засновником - ОСОБА_9 . Директором ТОВ "Євро-Комфорт" є ОСОБА_6 , засновником - ОСОБА_9 , тому під час досудового слідства висунута версія, що між даними підприємствами та особами існує зв`язок.

Вивченням протоколу № 31/08/2011 загальних зборів учасників ТОВ "Євро-Комфорт" від 31.08.2011 року та наказу № 01/09/11 від 01.09.2011 року, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів до реєстраційної справи та обліково-реєстраційної справи ТОВ "Євро-Комфорт", встановлено, що ОСОБА_6 призначено директором ТОВ "Євро-Комфорт", а ОСОБА_9 згідно статуту ТОВ " Євро-Комфорт" у редакції від 2007 року, з моменту створення підприємства та у редакції від 2012 року значиться як учасник товариства.

Згідно з інформаційною довідкою від 27.10.2015 року, отриманої з КП "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд.4, 5 поверх, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області належить ТОВ фондовою компанією "ІНСТОК", на підставі купівлі-продажу від 19.04.2002 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Для встановлення кола осіб причетних до скоєння даного злочину, перевірки бухгалтерської та фінансово-господарської документації, що надасть докази наявності або відсутності об`єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення, слідчий СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, на його думку, він має значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою відшукання документів щодо проведення діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт".

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали зазначене клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та слідчого, надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном, яке належить ТОВ "Агрофармахім" службовими особами ТОВ "Євро-Комфорт" та ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" за № 12015040350000499 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.п.5).

У відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до вимог ст. 233 КПК України слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та процесуальний керівник в даному кримінальному провадженні довели наявність достатніх підстав вважати, що, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд.4, 5 поверх, м. Дніпропетровськ, знаходяться документи, які можуть свідчити про проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", підтвердивши свої доводи наявними в матеріалах досудового розслідування доказами, а саме: заявою ТОВ "Веталон" про вчинене кримінальне правопорушення від 25.03.2015 року (а.п.6), свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Євро-Комфорт" серії А00 № 452406 від 26.06.2007 року (а.п.7), договором поставки № 3143 від 20.04.2012 року (а.п.8), договором про відступлення права вимоги № 18-06 від 18.06.2014 року (а.п. 9), постановою про повернення виконавчого документа стягувачеві від 22.06.2014 року (а.п.10), довідкою АБ № 385949 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ "Євро-Комфорт" (а.п. 11), протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (а.п.12-14), протоколом № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Євро-Комфорт" від 25.06.2007 року (а.п. 15), наказом №01/09/11 ТОВ "Євро-Комфорт" від 01.09.2011 року, згідно якого ОСОБА_6 приступає з 01.09.2011 року до виконання обов`язків директора ТОВ "Євро-Комфорт" (а.п.16), статутом ТОВ "Євро-Комфорт" № 1 від 25.06.2007 року (а.п. 17-18), статутом ТОВ "Євро-Комфорт" (нової редакції) від 30.08.2012 року (а.п.19-20), інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 16.09.2015 року, згідно якої не зареєстровано право власності (користування) на вказаної об`єкт нерухомості (а.п.21), інформаційною довідкою від 27.10.2015 року, отриманої з КП "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд.4, 5 поверх, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області належить ТОВ фондовій компанії "ІНСТОК", на підставі купівлі-продажу від 19.04.2002 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстром № 1730, зареєстроване в КП "ДМБТІ" ДОР" та записане в реєстрову книгу № 43 ЮН за реєстровим № 2068-42 (а.п. 30), письмовим клопотанням по кримінальному провадженню № 12015040350000499 (а.п.31), довідкою по кримінальному провадженню, згідно якої встановлено відомості, щодо місця знаходження ТОВ "Новофарм" (а.п.32,33), копією роздруківки сайту ТОВ "Новофарм", в якому зазначено адреса його розташування (а.п.34) та довели необхідність проведення обшуку, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд.4, 5 поверх, м. Дніпропетровськ, з метою відшукання документів щодо проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", а саме установчої документації ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", наказів про призначення та звільнення директорів даних підприємств у період з 01 квітня 2012 року по 28 жовтня 2015 року, протоколів загальних зборів засновників, та первинних бухгалтерських документів,та документації з фінансово-господарської діяльності, а саме: прихідних, розхідних та податкових накладних, головних книг підприємств, довіреностей на отримання товару, електронних носіїв програм клієнт-банк, оборотно-сальдових відомостей, касових книг, податкової звітності по прибутку та по ПДВ, договорів оренди складів, транспортних засобів, штатного розкладу, відомостей про нарахування заробітної плати, цивільно-правових угод в період з 01 квітня 2012 року по 28 жовтня 2015 року.

Ухвала діє по 11 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1