Ухвала

від 29.10.2015 по справі 757/39955/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39955/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

29.10.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та його складових, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська буд. 8, право власності на який зареєстроване за ПАТ «Облагротехсервіс» (ЄДРПОУ 00913545), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, документів, які стосуються, а також первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печаток, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга» (ЄДРПОУ 23507629), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Кушнєр» (ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810), ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173) та «транзитними» підприємствами ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 33287794), ТОВ «Альта Білд» (ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Укрйар» (ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «ТД «Укрізопром» (ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «БК Рубікон-Альфа» (ЄДРПОУ 39259940), ТОВ «Природа-Торг» (ЄДРПОУ 39807584), ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39277100), ТОВ «Охоронне Агентство Кит» (ЄДРПОУ 39522497), ТОВ «Гессена» (ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «Геспера» (ЄДРПОУ 39342221), ТОВ «Віндера» (ЄДРПОУ 39669280), ТОВ «БК Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Алана Торг» (ЄДРПОУ 39904941); ТОВ «Фаундейшн Буд» (ЄДРПОУ 39726815), ТОВ «Укрпромбуд-15» (ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Трівелс» (ЄДРПОУ 35551498), ТОВ «Тітаніум Білдінг» (ЄДРПОУ 39686877), ТОВ «Серпантін-плюс» (ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «Рейзел ЮА» (ЄДРПОУ 39787961), ТОВ «Промбуд Актів» (ЄДРПОУ 39460457), ТОВ «Метал України» (ЄДРПОУ 36688049), ТОВ «Мерідіан-15» (ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «Меголд Трейд» (ЄДРПОУ 39641789), ТОВ «Кепіталс Груп» (ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Деманд Баум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «Валтасар Лімітед» (ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «Будконстракт Буд» (ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «Бенефіт Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «Авангард спец буд» (ЄДРПОУ 39470561); ТОВ "Авізо Груп" (ЄДРПОУ 39695970), ТОВ "Аксент Пром" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "Астерх" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "Астіон Девелопмент" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "Вега Рітейл" (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ "Дженерал Фінанс" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "Доннарстрой" (ЄДРПОУ 39272370), ТОВ "Євробізнес Групп" (ЄДРПОУ 39815071), ТОВ "Інтертехметал" (ЄДРПОУ 33236692), ТОВ "Лакшері Буд" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "Мічел Компані" (39815485), ТОВ "Некко" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "Прогрес Бізнес Груп" (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "Сайлес Груп" (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Сибінвест-Україна" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "СПКП Технопак" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "ТД Промснаб" (ЄДРПОУ 39815223), ТОВ "Трайдер Груп" (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ "Універсал-Пром ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "Фортуна Альянс" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "Центаврас" (ЄДРПОУ 39680498); ТОВ "Інтехкомплект" (ЄДРПОУ 39743531), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Аріо Концепт" (ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "Арнадо" (ЄДРПОУ 38810156), ТОВ "Бізнес Альпарі" (ЄДРПОУ 39696141), ТОВ "Бельведер Трейд" (ЄДРПОУ 38917677), ТОВ "Брет Компані" (ЄДРПОУ 38997527), ТОВ «Буд Транс Груп» (ЄДРПОУ 39150244), ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629), ТОВ "Геліос Продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" (ЄДРПОУ 39325578), ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Дезерт Ігл" (ЄДРПОУ 39738301), ТОВ "ДК Престиж" (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ "Долас Трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Домінант-Інвест" (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "Канборт" (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ "Кволт Рейт" (ЄДРПОУ 39509886), ТОВ "Кортео" (ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Лорін Груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Лукас Компані" (ЄДРПОУ 39720949), ТОВ "Маяк Експрес" (ЄДРПОУ 39377500), ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 39195238), ТОВ "Праймс Лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ "Продакт Компані" (ЄДРПОУ 39236174), ТОВ "Ріомарк" (ЄДРПОУ 39841761), ТОВ "Роял Компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Сіател Компані" (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "Світ охорони та захисту" (ЄДРПОУ 37474426), ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Тефіда Фінанс" (ЄДРПОУ 38388003), ТОВ "ТК Парадайс" (ЄДРПОУ 39472504), ТОВ "ТК Райдер" (ЄДРПОУ 39474957), ТОВ "Тревел Компані Плюс" (ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "Фінансреал" (ЄДРПОУ 39563800), ПП "Правозахист" (ЄДРПОУ 30369800), ТОВ "Топ-Книга" (ЄДРПОУ 34809016), ТОВ "Техноком-Сіті" (ЄДРПОУ 39481147) та ТОВ "Інстафф." (ЄДРПОУ 38151163). А також чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами. Грошові кошти, у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності; пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів. Мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами; автомобільні державні номерні знаки, на які не має документів щодо підтвердження їх власності, з метою можливої конфіскації майна за вироком суду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ПАТ «Облгротехсервіс» (ЄДРПОУ 00913545), за місцезнаходженням якого у приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська буд. 8, яке належить на праві приватної власності останньому, можуть зберігатись вищезазначені речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вказаному володінні особи.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каменів одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; документів, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами, автомобільних державних номерних знаків, на які не має документів щодо підтвердження їх власності, з метою можливої конфіскації майна за вироком суду, що мають значення для досудового розслідування, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю. Таке формулювання не відповідає вимогам ст.ст.234-235 КПК України і виключає можливість встановити передбачені законом підстави для входження у володіння особи та обшуку з метою їх виявлення та вилучення. У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на проведення обшуку приміщення та його складових, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська буд. 8, право власності на який зареєстроване за ПАТ «Облагротехсервіс» (ЄДРПОУ 00913545), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, документів, які стосуються, а також первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг), печаток, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга» (ЄДРПОУ 23507629), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Кушнєр» (ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810), ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173) та «транзитними» підприємствами ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 33287794), ТОВ «Альта Білд» (ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Укрйар» (ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «ТД «Укрізопром» (ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «БК Рубікон-Альфа» (ЄДРПОУ 39259940), ТОВ «Природа-Торг» (ЄДРПОУ 39807584), ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39277100), ТОВ «Охоронне Агентство Кит» (ЄДРПОУ 39522497), ТОВ «Гессена» (ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «Геспера» (ЄДРПОУ 39342221), ТОВ «Віндера» (ЄДРПОУ 39669280), ТОВ «БК Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Алана Торг» (ЄДРПОУ 39904941); ТОВ «Фаундейшн Буд» (ЄДРПОУ 39726815), ТОВ «Укрпромбуд-15» (ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Трівелс» (ЄДРПОУ 35551498), ТОВ «Тітаніум Білдінг» (ЄДРПОУ 39686877), ТОВ «Серпантін-плюс» (ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «Рейзел ЮА» (ЄДРПОУ 39787961), ТОВ «Промбуд Актів» (ЄДРПОУ 39460457), ТОВ «Метал України» (ЄДРПОУ 36688049), ТОВ «Мерідіан-15» (ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «Меголд Трейд» (ЄДРПОУ 39641789), ТОВ «Кепіталс Груп» (ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Деманд Баум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «Валтасар Лімітед» (ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «Будконстракт Буд» (ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «Бенефіт Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «Авангард спец буд» (ЄДРПОУ 39470561); ТОВ "Авізо Груп" (ЄДРПОУ 39695970), ТОВ "Аксент Пром" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "Астерх" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "Астіон Девелопмент" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "Вега Рітейл" (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ "Дженерал Фінанс" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "Доннарстрой" (ЄДРПОУ 39272370), ТОВ "Євробізнес Групп" (ЄДРПОУ 39815071), ТОВ "Інтертехметал" (ЄДРПОУ 33236692), ТОВ "Лакшері Буд" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "Мічел Компані" (39815485), ТОВ "Некко" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "Прогрес Бізнес Груп" (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "Сайлес Груп" (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Сибінвест-Україна" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "СПКП Технопак" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "ТД Промснаб" (ЄДРПОУ 39815223), ТОВ "Трайдер Груп" (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ "Універсал-Пром ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "Фортуна Альянс" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "Центаврас" (ЄДРПОУ 39680498); ТОВ "Інтехкомплект" (ЄДРПОУ 39743531), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Аріо Концепт" (ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "Арнадо" (ЄДРПОУ 38810156), ТОВ "Бізнес Альпарі" (ЄДРПОУ 39696141), ТОВ "Бельведер Трейд" (ЄДРПОУ 38917677), ТОВ "Брет Компані" (ЄДРПОУ 38997527), ТОВ «Буд Транс Груп» (ЄДРПОУ 39150244), ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629), ТОВ "Геліос Продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" (ЄДРПОУ 39325578), ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Дезерт Ігл" (ЄДРПОУ 39738301), ТОВ "ДК Престиж" (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ "Долас Трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Домінант-Інвест" (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "Канборт" (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ "Кволт Рейт" (ЄДРПОУ 39509886), ТОВ "Кортео" (ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Лорін Груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Лукас Компані" (ЄДРПОУ 39720949), ТОВ "Маяк Експрес" (ЄДРПОУ 39377500), ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 39195238), ТОВ "Праймс Лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ "Продакт Компані" (ЄДРПОУ 39236174), ТОВ "Ріомарк" (ЄДРПОУ 39841761), ТОВ "Роял Компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Сіател Компані" (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "Світ охорони та захисту" (ЄДРПОУ 37474426), ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Тефіда Фінанс" (ЄДРПОУ 38388003), ТОВ "ТК Парадайс" (ЄДРПОУ 39472504), ТОВ "ТК Райдер" (ЄДРПОУ 39474957), ТОВ "Тревел Компані Плюс" (ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "Фінансреал" (ЄДРПОУ 39563800), ПП "Правозахист" (ЄДРПОУ 30369800), ТОВ "Топ-Книга" (ЄДРПОУ 34809016), ТОВ "Техноком-Сіті" (ЄДРПОУ 39481147) та ТОВ "Інстафф." (ЄДРПОУ 38151163). А також чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39955/15-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.10.2015