Ухвала

від 27.02.2013 по справі 757/4279/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4279/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Заліської Г.Г., прокурора Ілюха Р.М., слідчого Чорнобай Ю.Т. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000077 від 21.11.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ілюхою Р.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12012000000000077 за фактом умисного вбивства голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2012 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_3, який пересувався автомобілем НОМЕР_1, із застосуванням насильства було викрадено невстановленими особами біля приватного будинку по вулиці Генерала Доватора, 9 в м. Києві.

Однією з версій вчинення вказаного злочину є діяльність ОСОБА_3 на посаді голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Крім цього встановлено, що одними з основних контрагентів ПрАТ «Нафтогазвидобування» були ТОВ «СВС Груп», ТОВ «Дніпробудстайл», ТОВ «Передові будівельні технології», ТОВ «Інтербізнес», ТОВ «Лігабудфонд» та ТОВ «Технобуд Інжиніринг», які входять до «конвертаційного центру», організованого ОСОБА_4 на території м. Дніпропетровська. На зазначені підприємства, з метою конвертації та переведення у готівку коштів ПрАТ «Нафтогазвидобування», з серпня 2011 року по квітень 2012 року перераховано понад 150 млн. грн. за товари і послуги.

У ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 48, в якому перебували бухгалтерські документи вказаного «конвертаційного центру», вилучено печатку ТОВ «Продснабторг» (код ЄДРПОУ 37211320), що використовувалося ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств.

Одним із контрагентів ТОВ «Продснабторг» є ТОВ «Будінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 34918847), що входило до «конвертаційного центру» очолюваного ОСОБА_4 та задіяне у злочинній схемі, пов'язаній з розкраданням і переведенням у готівку коштів ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Враховуючи вищевикладене, слідчий стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що викрадення ОСОБА_3 здійснено з метою заволодіння переведеними у готівку коштами ПрАТ «Нафтогазвидобування», а також існує реальна загроза, що службові особи ТОВ «Будінвест Трейдінг» з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть приховати чи знищити докази, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні підприємства ТОВ «Будінвест Трейдінг» та здійснити їх виїмку.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12012000000000077 за фактом умисного вбивства голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 115 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю, а також конфіденційна інформація, в тому числі така, що, містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Юрію Теодозійовичу та Поліщуку Андрію Михайловичу, а також оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Алєйнікову Артему Сергійовичу та Андріюку Андрію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будінвест Трейдінг», код ЄДРПОУ 34918847, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 19/21, оф. 26, щодо фінансово - господарських взаємовідносин із ТОВ «Продснабторг», код ЄДРПОУ 37211320, у період часу з 01.01.2010 по 25.02.2013, та можливість здійснити їх виїмку, а саме: угод, контрактів із указаними підприємствами, виписок банку з додатками, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, прибуткових і видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, векселів, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Продснабторг», код ЄДРПОУ 37211320, товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ «Будінвест Трейдінг», код ЄДРПОУ 34918847, поставлених ТОВ «Продснабторг», код ЄДРПОУ 37211320, (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово - господарській діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4279/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т.

Слідчий суддя В.П. Кицюк