Ухвала

від 15.09.2015 по справі 201/14817/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14817/15-к

провадження № 1-кс/201/8841/2015

УХВАЛА

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015040650000022 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що на теперішній час, за результатами документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Юніка Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509), спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 3 925 245, 29 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.212 ч.3 КК України.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) хоча юридично зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, б.№2, для своєї противоправної діяльності фактично використовує приміщення будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. №28-А.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. №28-А, на праві приватної власності належать ТОВ «АТБ-Інвест» (код ЄДРПОУ 30691543), ПП «Амкор» (код ЄДРПОУ 32897163), ТОВ «Корнер» (код ЄДРПОУ 31105786), ВАТ «Ремдеталь» (код ЄДРПОУ 24241429), ЗАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество»» (код ЄДРПОУ 13438169).

На підставі матеріалів кримінального провадження та наданої оперативної інформації, у слідства є досить підстав вважати, що предмети та документи, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, знаходяться в приміщеннях будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. №28-А, які на праві приватної власності належать ТОВ «АТБ-Інвест» (код ЄДРПОУ 30691543), ПП «Амкор» (код ЄДРПОУ 32897163), ТОВ «Корнер» (код ЄДРПОУ 31105786), ВАТ «Ремдеталь» (код ЄДРПОУ 24241429), ЗАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество»» (код ЄДРПОУ 13438169), та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовуються посадовими особами ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) для противоправної діяльності.

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. №28-А, які на праві приватної власності належать ТОВ «АТБ-Інвест» (код ЄДРПОУ 30691543), ПП «Амкор» (код ЄДРПОУ 32897163), ТОВ «Корнер» (код ЄДРПОУ 31105786), ВАТ «Ремдеталь» (код ЄДРПОУ 24241429), ЗАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество»» (код ЄДРПОУ 13438169), та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовуються посадовими особами ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) для противоправної діяльності, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, що відображають фінансово-господарську діяльність, ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684)ТОВ «Юніка Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначених та підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, мобільних телефонів, системних блоків комп`ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040650000022, вважаю клопотання прокурора не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1