ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 344/16123/15-к

Провадження № 1-кс/344/4123/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Барашков В.В. з участю секретаря Струк Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Чугуновою В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що впродовж 2015 року ТОВ «ПБС» на підставі виграних тендерів, власними силами та із залученням підрядної організації ТОВ «Автомагістраль-Південь», проводило роботи з ремонту ділянок автодороги загального користування державного значення Н-09 (Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів), на виконання яких з державного бюджету отримало 90 450 652 грн.

Дослідженням зареєстрованих ТОВ «ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» податкових накладних з'ясовано, що дані товариства для виконання вищевказаних робіт придбали у ТОВ «Віта Констракшин» будівельні матеріали на загальну суму 61 309 595 грн.

В свою чергу ТОВ «Віта Констракшин» придбало реалізовані ТОВ «ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» будівельні матеріали по ланцюгу придбання у ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада Ріал Естейт», яке в свою чергу закуповує вищевказані матеріали у виробників по значно нижчих цінах.

З викладеного вбачається, що ціна придбаних ТОВ «ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» будівельних матеріалів, яка закладена у вартість ремонту автодороги Н-09, значно вища за фактичну ціну придбання даних будівельних матеріалів у виробників та зросла після оформлення їх закупівлі по ланцюгу від ТОВ «Віта Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада Ріал Естейт», загалом на суму 22 119 000 грн.

В той же час, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають підстави вважати, що переможець тендеру на виконання робіт ТОВ «ПБС» та товариства, в яких останнє придбавало матеріали, а саме ТОВ «Віта Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада Ріал Естейт» є пов'язаними між собою суб'єктами господарської діяльності, оскільки частина з них перебуває за однією адресою, у частини засновниками та працівниками є одні і ті ж особи, звітність усіх товариств подається з одних ІР адрес.

На даний час є підстави вважати, що службові особи ТОВ «ПБС», зловживаючи своїм службовим становищем, завищили ціни будівельних матеріалів використаних на ремонт автодороги Н-09 через їх закупівлю по ланцюгу пов'язаних між собою суб'єктів господарської діяльності, внаслідок чого заволоділи коштами держбюджету виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму 22 119 000 грн.

Крім цього, з матеріалів вбачається, що з отриманими в такий спосіб коштами держбюджету, службові особи ТОВ «ПБС» вчиняли фінансові операції та правочини, внаслідок чого є підстави вважати про факт вчинення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

За даними інформаційних ресурсів ГУ ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Скорзонера» у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) відкрито наступні рахунки: №26000057002366, №26001057000174, №26001057002730, №26003057001762, №26004057002221, №26006057002650, №26006057005356, №26007057002228, №26008057005558, №26009050006070, №26028050001131, №26048050000123, №26003057003779, №26003445781023, №41040031067573, №26063445781052, №26000050004219 (українська гривня, ЄВРО, Швейцарський Франк), які використовувались у господарській діяльності товариства.

З метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, встановлення об'ємів проведених розрахунків ТОВ «Скорзонера» за придбані будівельні матеріали, встановлення фактичних контрагентів ТОВ «Скорзонера», встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись коштами по рахунках ТОВ «Скорзонера», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Христині Василівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573) №26000057002366, №26001057000174, №26001057002730, №26003057001762, №26004057002221, №26006057002650, №26006057005356, №26007057002228, №26008057005558, №26009050006070, №26028050001131, №26048050000123, №26003057003779, №26003445781023, №41040031067573, №26063445781052, №26000050004219 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573) №26000057002366, №26001057000174, №26001057002730, №26003057001762, №26004057002221, №26006057002650, №26006057005356, №26007057002228, №26008057005558, №26009050006070, №26028050001131, №26048050000123, №26003057003779, №26003445781023, №41040031067573, №26063445781052, №26000050004219 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

- грошових чеків по рахунках ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573) №26000057002366, №26001057000174, №26001057002730, №26003057001762, №26004057002221, №26006057002650, №26006057005356, №26007057002228, №26008057005558, №26009050006070, №26028050001131, №26048050000123, №26003057003779, №26003445781023, №41040031067573, №26063445781052, №26000050004219 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

- заяви, договори, про відкриття, закриття рахунку ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573) №26000057002366, №26001057000174, №26001057002730, №26003057001762, №26004057002221, №26006057002650, №26006057005356, №26007057002228, №26008057005558, №26009050006070, №26028050001131, №26048050000123, №26003057003779, №26003445781023, №41040031067573, №26063445781052, №26000050004219 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Барашков

Дата ухвалення рішення 05.11.2015
Оприлюднено 09.11.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 344/16123/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону