Ухвала

від 05.11.2015 по справі 359/10487/15-к

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/10487/15-К

1-КС/359/1771/2015

У Х В А Л А

05.11.2015 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участюпрокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання прокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120141100110000120 від 28.03.2014, за фактом розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку

встановив:

Прокурор, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Іскрівська, 3, приміщення № 77, на праві власності зареєстровано за ТОВ «Холдинг Група Компаній «Атлант» (ЄРДПОУ 36567179), з метою відшукання і вилучення документів, речей та інших предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 рр. посадові особи Київської митниці Міндоходів України, невстановлені службові особи вантажних терміналів митних постів ДП МА "Бориспіль", перебуваючи у змові з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснювали незаконну діяльність щодо розмитнення товарів ввезених на територію України, що призвело до недоотримання коштів до державного бюджету у особливо великих розмірах.

У рамках кримінального провадження № 12014110110000120 здійснюється перевірка фактів законності проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Карбонсплав» (код ЄДРПОУ 38346948) та інших, їх контрагентів та причетності до такої діяльності інших невставлених осіб.

Водночас, з`ясовано, що невстановлені особи, які на даний час фактично здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Карбонсплав» та в період 2013 року займались незаконним розмитненням товарів, що надходили на адресу вказаного товариства, перевозили його в одну з будівель, якою на даний час користується ТОВ «САТУРН-ТВ» (код ЄРДПОУ 33156447).

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «САТУРН-ТВ» надало копію декларації про відповідність пральних машин ТМ «Saturn» та сертифікат відповідності на вищевказану продукцію з терміном дії до 18.03.2015, який виданий ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НАН».

У зв`язку з цим на даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини його вчинення, документування та здобуття доказів незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» на замовлення ДП «Агросепро НААН» виконував роботи щодо сертифікації товарів за період з січня 2013 року по березень 2014 року. Під час перевірки та співставлення документів на підставі яких формувались сертифікати встановлено, що за період з 06.03.2014 випробувальний центр ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» за замовленням ДП «Агросепро НААН» дослідження не проводив та в подальшому протоколи досліджень не видавав.

Крім того, встановлено, що з 29.08.2013 по серпень 2015 посаду директора ДП «Агросепро НААН» займав ОСОБА_4 який фактично здійснював фінансово-господарську діяльність вищевказаним підприємством.

В ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до документів які вилучені в ході обшуку ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН, ТОВ «СТ ЮС» (ЄДРПОУ 38855255) надавало агентські послуги з пошуку клієнтів ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН. Однак, за період співпраці ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН та ТОВ «СТ ЮС» з`явилось тільки декілька нових клієнтів, які в свою чергу розпочали свою роботу з ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН без допомоги посередників (агентів). Крім того, згідно наявних документів ТОВ «СТ ЮС» надавало ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН послуги з бухгалтерського обліку. Так, між ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН та ТОВ «СТ ЮС» було укладено договір з послуг бухгалтерського обліку, однак фактично вищевказані послуги не були отримані. Більше того, єдиним документом який підтверджує проведення робіт був акт виконаних робіт, в якому не зазначено перелік отриманих послуг (специфікація виконаних робіт). Тобто, вказані послуги були виконані тільки на папері, а фактично вони не виконувались.

Крім того, існує реальна загроза зміни чи знищення фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно взаємовідносин між ТОВ «СТ ЮС» ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Іскрівська, 3, приміщення № 77 за якою здійснює свою діяльність ТОВ «СТ ЮС» відповідно до укладених договорів, на праві власності зареєстровано за ТОВ «Холдинг Група Компаній «Атлант» (ЄРДПОУ 36567179).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем знаходження нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Іскрівська, 3, приміщення № 77, можуть знаходитись фінансово-господарські документи, речі чи інші предмети, які можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери) печатки, приладдя, фінансово-господарські документи пов`язані наданням послуг (робіт) наданих ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН, цифрових носіїв інформації на яких може зберігатись інформація пов`язана наданням послуг, робіт ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12014110110000120 або виявлення інших правопорушен, тому клопотання підлягає задоволенню.

Також клопотання необхідно розглянути без повідомлення власника приміщень, про які йдеться в клопотанні, у зв`язку з тим, що дане повідомлення матиме характер розголошення інформації, що відноситься до таємниці слідства та може негативно вплинути встановлення місця знаходження викрадених речей, які можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком до одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської міжрайонної прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , прокурору Бориспільської міжрайонної прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_5 , та уповноваженим ними в порядку ст. 36, 41 КПК України співробітникам оперативних підрозділів на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Іскрівська, 3, приміщення № 77, на праві власності зареєстровано за ТОВ «Холдинг Група Компаній «Атлант» (ЄРДПОУ 36567179), з метою відшукання і вилучення документів, речей та інших предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні № 12014110110000120, саме комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери) печатки, приладдя, фінансово-господарські документи пов`язані наданням послуг (робіт) наданих ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН, цифрових носіїв інформації на яких може зберігатись інформація пов`язана наданням послуг (робіт) ДП «НТЦ АгроСЕПРО» НААН, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні або виявлення інших правопорушень.

Строк дії ухвали до одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03.12.2015 року.

Ухвала є остаточною і самостійному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :