Ухвала

від 26.07.2013 по справі 757/16062/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16062/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, Дем"яненка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030000000017 від 12.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030000000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» та згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому були отримані невстановленими особами від імені ОСОБА_4

Також встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані невстановленими особами від імені наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 за період з 18.04.2012 по 31.08.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 697 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ЄДРПОУ 37166818) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_6 за період з 13.03.2012 по 28.03.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 102 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ЄДРПОУ 37166818) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_7 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд. грн., які надходили від ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ЄДРПОУ 37192193) як повернення фінансової допомоги.

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ЄДРПОУ 37166818) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) та ПП "Анекс-Автотрейд ТК " (код 38087879), що також відкриті у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

Відповідно, після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ЄДРПОУ 37192193) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ПП "Експопрофіт" (код 37267902), що також, як і попередні, відкритий у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) встановлено, що на його розрахунковий рахунок №26004300005977, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 260096573 відкритого у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луцьк (МФО 303569); № 26003257823100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 260042600769 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 26002010080547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 26003962500190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № 260081036401 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Експопрофіт" (код 37267902) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 26006300006059, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 26002010080547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 260096573 відкритого у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луцьк (МФО 303569); № 260042600769 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 260073011212 відкритого у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465); № 260081036401 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); № 26003257823100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26002020000089 відкритого у ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Анекс-Автотрейд ТК" (код 38087879) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 26005300006339, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 260081036401 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); № 26002010080547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 26003962500190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Як вказує слідчий, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення у вищевказаних банківських установах оригіналів документів щодо клієнтів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого на даний час органу досудового слідства.

В судове засідання з'явився представник ПАТ «ПУМБ», який заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду був повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи, що явка слідчого при розгляді справ даної категорії є обов'язковою, вважаю необхідним відмовити в задоволенні клопотання в зв'язку з неявкою останнього.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 163, 164, 166, 245, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк