Ухвала

від 16.12.2014 по справі 263/12708/14-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (М. МАРІУПОЛЬ)

11-сс/775/254/2014(м)

263/12708/14-к

Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1

Категорія: 303 ч. 1 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року Колегія суддів судової палати у кримінальних

справах апеляційного суду Донецької області

у складі: головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представника заявника - адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , діючої в інтересах юридичної особи ТОВ «Східтрансснаб», на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 29 листопада 2014 року про задоволення клопотання слідчого СУ ГУ МВС в Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120140500000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУ МВС України у Донецькій області ОСОБА_8 проводить досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном невстановленими службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, відомості про який внесено до ЄРДР під № 12014050000000435 від 30 липня 2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1402392 грн.

А саме, посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися. У подальшому юридичні особи, що отримали грошові кошти, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, у подальшому їх конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

29 листопада 2014 року до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого про арешт грошових коштів юридичної особи ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305); № НОМЕР_2 , відкритому ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які використовує ТОВ «Східтрансснаб» та Донецька обласна професійна спілка атестованих працівників ОВС України для проведення таких операцій. Крім того, слідчий просив зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Східтрансснаб» з усіх рахунків, відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них; зобов`язати посадових осіб ПАТ «КБ «Аксіома» та ПАТ «Креді Агріколь Банк» надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках, ТОВ «Східтрансснаб», а у подальшому - за запитом слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення можливого цивільного позову, є спів- мірною із розміром шкоди.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 29 листопада 2014 року клопотання слідчого про арешт коштів задоволено.

В своїй апеляційній скарзі представник заявника, посилаючись на неправильне застосування норм кримінального процесуального закону, просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) та № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), а також скасувати заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах вказаних рахунків.

В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що досудовим слідством не надано доказів про причетність службових осіб ТОВ «Східтрасснаб» до розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва».

Крім того, в оскаржуваній ухвалі не зазначено на підставі саме яких угод перераховувались грошові кошти на адресу юридичної особи ТОВ «Східтрансснаб», якими платіжними дорученнями, коли та на які суми, з яких юридичних осіб.

Зазначає, що між ТОВ «Східтрансснаб» та Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України відсутні будь які фінансово-господарські відносини, про існування вказаної спілки стало відомо лише з оскаржуваної ухвали, що свідчить про порушення слідчим суддею ст. ст. 9, 132, 370, 372 КПК України.

Звертає увагу також на те, що стосовно службових осіб ТОВ «Східтрансснаб» органами досудового розслідування не розпочато жодного кримінального провадження, не повідомлено про підозру у вчиненні будь якого кримінального правопорушення, що унеможливлює застосування ст. 170 ч. 1 КПК України.

Заслухавши доповідача, представника заявника, яка підтримала свою апеляційну скаргу, думку прокурора про законність і обґрунтованість судового рішення, з проханням залишити його без змін, перевіривши судові матеріали та надані прокурором матеріали кримінального провадження і, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя послався на те, що ТОВ «Східтансснаб» натепер, наряду з іншими рахунками, використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «КБ «Аксіома», № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ «Креді Агріколь Банк» для проведення операцій з метою розкрадання бюджетних грошових коштів. Також проведення таких операцій було між ТОВ «Східтансснаб» та Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України, які використовували рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «ПУМБ». Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти перебувають у оперативному володінні вказаних юридичних осіб і необхідність їх арешту викликана з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

З таким висновком слідчого судді погодитись неможна.

Перевіркою судових матеріалів та матеріалів кримінального провадження встановлено, що за їх даними, протягом 2012 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1402392 грн., про що внесені відомості до ЄРДР під № 12014050000000435 від 30 липня 2014 року і розпочато досудове розслідування.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками ч. 5 ст. 191 КПК України. Особи, які підлягають повідомленню про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, з 30 липня 2014 року не встановлені.

Матеріали кримінального провадження не містять жодних відомостей про існування будь-яких відносин між ТОВ «Східтансснаб» та КП «Маріупольське управління водопровідно-каналізаційного господарства, КП «Маріупольське управління капітального будівництва», що «Східтансснаб» використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «КБ «Аксіома», № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ «Креді Агріколь Банк» для проведення операцій з метою розкрадання бюджетних грошових коштів, як зазначено в клопотанні слідчого. Більш того, згідно довідки ПАТ «Креді Агріколь Банк» від 10 грудня 2014 року з поточного рахунку ТОВ «Східтансснаб» № 26004500108989, відкритому 15 жовтня 2014 року до теперішнього часу, грошові кошти не надходили та не сплачувались на користь КП «Маріупольське управління водопровідно-каналізаційного господарства, КП «Маріупольське управління капітального будівництва» та Донецької обласної професійної спілки атестованих працівників ОВС України. Проте, факт заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі встановлений забагато раніше, а саме 30 липня 2014 року. Тому слідчий суддя дійшов неправильного висновку про те, що ТОВ «Східтансснаб» натепер, наряду з іншими рахунками, використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «КБ «Аксіома» та № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ «Креді Агріколь Банк» для проведення операцій з метою розкрадання бюджетних грошових коштів. Отже, ухвала слідчого судді з цих підстав підлягає скасуванню.

Розглядаючи клопотання слідчого по суті, колегія суддів дійшла такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, гроші, тощо, підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Арешт майна може також передбачати заборону на використання майна для особи, на майно якої накладається арешт, іншої фізичної або юридичної особи, у володінні якої перебуває майно.

Відповідно до вимог п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Проте, органами досудового розслідування не надано будь-яких доказів про причетність службових осіб ТОВ «Східтрасснаб» до розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва». Отже, не наведено достатніх підстав і про відповідність грошей вказаного товариства, які знаходяться на його рахунках, відкритих у ПАТ «КБ «Аксіома» та ПАТ «Креді Агріколь Банк», критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Тому колегія суддів не знаходить підстав про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись чт. 404,405,407,422 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу представника заявника ТОВ ««Східтрасснаб» (ЄДРПОУ 38927046) -адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 29 листопада 2014 року про: накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» в ПАТ «Аксіома» (МФО 307305); на рахунку № НОМЕР_2 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків; зупинку видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Східтрансснаб» з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_8 про: накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046) в ПАТ «Аксіома» (МФО 307305); на рахунку № НОМЕР_2 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків; зупинку видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Східтрансснаб» з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4