Ухвала

від 20.10.2015 по справі 757/38350/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38350/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , яка належить на праві власності 1/2 - ОСОБА_6 (договір дарування 3062, від 25.10.2011) та 1/2 - ОСОБА_5 (договір дарування 3062, від 25.10.2011).

За змістом клопотання, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , невстановленими службовими особами НАК «Нафтогаз України», невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі ТОВ «УКС»), а також іншими невстановленими особами, в період з жовтня 2012 року по лютий 2014 року, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, рощтратили кошти НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ «УКС» про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт ТОВ «УКС», оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна «Вячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства «Сєвморнєфтєгеофизика», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав їх.

Крім того, впродовж липня - серпня 2013 року заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 за попередньою змовою із колишнім заступником голови правління цієї Компанії та своїм братом - ОСОБА_8 , іншими невстановленими службовими особами НАК «Нафтогаз України», невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» та іншими невстановленими особами при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ», вчинив закінчений замах на розтрату майна НАК «Нафтогаз України» - природного газу в обсязі 3,4 млрд. куб. м на загальну суму 11 997 920 000 грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Відповідно до висновків проведеної судово-почеркознавчої та авторознавчої експертизи від 09.09.2015 № 871, підписи від імені ОСОБА_7 в листі до ДП «Науканафтогаз» від 17.12.2012 про виділення супервайзерів на науково-дослідне судно «Вячеслав Тихонов» та актах здачі приймання виконаних робіт, складених НАК «Нафтогаз Україна» та ТОВ «УКС» підписані ОСОБА_7 .

Також серед іншого досудовим розслідуванням встановлено, що колишні службові особи НАК «Нафтогаз Україна» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство ТОВ «УКС».

04.12.2012 заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_8 уклав із ТОВ «УКС» договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 406 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна «В`ячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства «Сєвморнєфтєгеофизика». Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ «УКС» сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ «УКС» кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ «Фрідом Лайф», ТОВ «Метіза», ТОВ «Швеллер», ТОВ «Лефферо», ТОВ «Примтек», ТОВ «Мікас Плюс», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Кейн трейд нова», ТОВ «Адвента-плюс», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «ПФК «Лідер», ТОВ «Ремаксоил» та фізичних осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК «Нафтогаз України» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків державі.

Так, допитані як свідки директор та засновник ТОВ «УКС» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 показали, що зареєстрували вказане підприємство за грошову винагороду. Будь-яких робіт ТОВ «УКС» на замовлення НАК «Нафтогаз України» насправді не виконувало та відповідних документів, в тому числі й актів здачі-приймання виконаних робіт з 3Д досліджень, вони не підписували.

Аналогічні показання надав підозрюваний ОСОБА_15 , щодо створення ТОВ «Фрідом лайф», а ОСОБА_16 та ОСОБА_17 взагалі заперечили свою причетність до реєстрації ТОВ «Швеллер» та ТОВ «Леферо».

З метою уникнення кримінальної відповідальності колишні службові особи НАК «Нафтогаз України» забезпечили зникнення тендерної документації ТОВ «УКС» та оригіналу договору від 04.12.2015 № 1-01, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС». До даного часу місцезнаходження зазначених документів не встановлене.

За отриманими відомостями колишній голова комітету з конкурсних торгів НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_18 отримала зазначені документи від помічника ОСОБА_7 ОСОБА_19 . Крім того, члени комітету з конкурсних торгів НАК «Нафтогаз України», зокрема ОСОБА_5 - директор департаменту економічної безпеки та управління ризиками, могли бути обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та сприяти в прихованні документів конкурсних торгів ТОВ «УКС» та інших фіктивних підприємств.

Крім того, установлено, що 25.02.2014 група невстановлених слідством осіб в кількості приблизно 10 чоловік, шляхом проникнення до будівлі НАК «Нафтогаз України» по вул. І.Гонти, 3-А, корпус № 2 та під погрозою застосування вогнепальної зброї відносно охоронця ОСОБА_20 , відкрито заволоділа майном, яке належало ПАТ «НАК Нафтогаз», а саме трудовими книжками працівників апарату Компанії в кількості 115 шт., особовими справами та контрактами працівників, документами постійного зберігання (накази, розпорядження, рішення), документами з особового складу, документами, що стосуються проведення процедур закупівель Комітетом конкурсних торгів Компанії, перепискою з ВАТ «Газпром», вхідною та вихідною кореспонденцією.

В подальшому, 19.04.2014 частина викрадених документів знайдена в довгостроковій точці Київського укріпройону часів ВВВ, що розташована в с. Білогородка Київської області, та повернута за грошову винагороду в сумі 50 000 грн., яку вніс ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що досудовим слідством встановлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують нежитлові та житлові приміщення для зберігання первинних бухгалтерських документів та тендерної документації, в т.ч. і з ТОВ «УКС», в яких можуть зберігати предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність вищевказаних осіб, а саме: оригінал договору з ТОВ «УКС», тендерну документацію цього підприємства, документи, на підставі яких до виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень залучалося російське підприємство «Сєвморнєфтєгеофізика», реєстраційні та звітні документи, а також печатки підприємствнерезидентів та фіктивних підприємств, на чиї рахунки було перераховано кошти (ТОВ «УКС», ТОВ «Фрідом Лайф», ТОВ «Метіза», ТОВ «Швеллер», ТОВ «Кейн Трейд Нова», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Адвента-плюс», ТОВ «ПФК Лідер», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Ремаксоил» та фізичних осіб - ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 ); документи про функціонування банківських рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі й ті, які відображають здійснення псевдо розрахункових операцій по наданню послуг в адрес фіктивних підприємств-контрагентів, а також інші документи та знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери, на яких здійснювалося складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти неприбуткові по бухгалтерському обліку підприємств, кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом.

За наявною інформацією, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 колишнього директора економічної безпеки та управління ризиками НАК «Нафтогаз України», можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи та тендерна документація, в т.ч. і з ТОВ «УКС», предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність вищевказаних осіб.

Згідно інформаційної довідки Державної реєстраційної служби України, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності 1/2 - ОСОБА_6 (договір дарування 3062, від 25.10.2011) та 1/2 - ОСОБА_5 (договір дарування 3062, від 25.10.2011).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за вищевказаною адресою.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , яка належить на праві власності ? - ОСОБА_6 та ? - ОСОБА_5 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , яка належить на праві власності 1/2 - ОСОБА_6 (договір дарування 3062, від 25.10.2011) та 1/2 - ОСОБА_5 (договір дарування 3062, від 25.10.2011), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу договору, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС» від 04.12.2012 № 1-01;

- документації конкурсних торгів ТОВ «УКС» з предмету закупівлі «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)»;

- документів, на підставі яких до виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа залучалося російське підприємство «Сєвморнєфтєгеофізика» та компаніями-нерезидентами FOREMONT IMPORT CORPORATION (PANAMA), POLAR TRADE RESEARCH ASSOCIATES LTD (2 Floor, 4 Princes Street, London W 18 2 LE (UK) Company no 04215551 Registered in England);

- звітів про виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа, виконаних ТОВ «УКС» та «Сєвморнєфтєгеофізика», листувань з указаними підприємствами та НАК «Нафтогаз України»;

- протоколів засідань науково-технічних НАК «Нафтогаз України» з приводу виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа;

- статутних, реєстраційних та звітних документів, печаток підприємствнерезидентів та фіктивних підприємств, на чиї рахунки було перераховано кошти, а також паспортів, ІПН чи інших документів службових осіб вказаних підприємств, а саме: ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (код ЄДРПОУ 37912070) , ТОВ «Фрідом Лайф» (код 38488670), ТОВ «Метіза» (код 38619417), ТОВ «Швеллер» (код 38619485), ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код 38662656), ТОВ «Сейл Фест» (код 38518212), ТОВ «Адвента-плюс» (код 38338680), ТОВ «ПФК Лідер» (код 38338408), ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), ТОВ «Ремаксоил» (код 38953982) та фізичних осіб - ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 ), документів про функціонування банківських рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб, фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності;

- документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі й тих, які відображають здійснення псевдо розрахункових операцій по наданню послуг з сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на адресу фіктивних підприємств-контрагентів, а також інших документів та знарядь створення мнимих фінансових операцій, бухгалтерські;

- електронних носіїв інформації з комп`ютерної техніки, на якій здійснювалося складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток вищевказаних підприємств;

- коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконного перерахування на рахунки ТОВ «УКС» та інших підприємств з ознаками фіктивності, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку;

- знарядь злочинів (предметів, речей) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і містять сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 32014000000000025.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38350/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1