Ухвала

від 02.11.2015 по справі 759/17195/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4675/15

ун. № 759/17195/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42015100080000117, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02.11.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про надання йому або за його дорученням слідчим Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Фудмережа» (ЄДРПОУ 36387249), що розташований у єдиному майновому комплексі, який належить на праві власності ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації», за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57 з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосується господарських відносин ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Перший бізнес центр» (ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Термо-будтранс» (ЄДРПОУ 39606641), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574), ТОВ «Арктік Девелопер» (ЄДРПОУ 339606613), ТОВ «Поліком Сервіс» (ЄДРПОУ 39643461), ТОВ «Карбоніка» (ЄДРПОУ 39717255), ТОВ «Латель» (ЄДРПОУ 39791281) та ТОВ «Арієз» (ЄДРПОУ 39710569) а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та можуть бути суттєвими доказами здобутими у ході досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з травня поточного року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», створили суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Ветафарм», ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз» з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по формуванню податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та на сьогодні продовжують здійснювати таку незаконну діяльність.

Крім цього, впродовж 2015 року, невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки зазначених фіктивних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

В ході досудового слідства встановлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій з ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз» на протязі 2014-2015 років користувались посадові особи ТОВ «Фудмережа» (ЄДРПОУ 36387249).

На підтвердження проведення псевдорозрахункових операцій в матеріалах справи містяться податкові накладні вищезазначених товариств (а.с. 56-65).

Допитані в ході досудового слідства засновники та директори ТОВ «Горсан» ОСОБА_4 , ТОВ «Перший бізнес центр» ОСОБА_5 (жіноче прізвище ОСОБА_6 ), ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер» ОСОБА_7 (жіноче прізвище ОСОБА_8 ) надали покази, що вказані підприємства вони реєстрували за грошову винагороду без мети займатись підприємницькою діяльністю, статутний фонд не формували, печатки підприємства не виготовляли, банківські рахунки не відкривав, фінансово господарську діяльність направлену на отримання прибутку не здійснював, бухгалтерські документи не підписували.

Одночасно, встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз» протягом 2014-2015 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з реалізації товарів (робіт та послуг) з ТОВ «Фудмережа», у зв`язку з чим на даний час необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення комплексної позапланової документальної перевірки всіх суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в схемі, в ході проведення якої необхідно встановити факти настання юридичних наслідків їх господарської діяльності, а також повноту, своєчасність та достовірність сплати податків в ході здійснення такої діяльності.

Крім того, 17.09.2015 ОСОБА_9 , який являється чоловіком головного бухгалтера ТОВ «Фудмережа» ОСОБА_10 (Паспорт серії НОМЕР_1 ), за адресою реєстрації та проживання останніх, а саме: АДРЕСА_1 , під розписку вручено запит про надання документів стосовно взаємовідносин з ТОВ «Горсан» (у десятиденний термін з дня отримання, тобто до 27.09.2015) та повістку про виклик останньої до прокуратури району на 28.09.2015 о 10:00 год. для проведення допиту у якості свідка. При цьому, у ході досудового розслідування здійснено телефонний дзвінок на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_10 , а саме: НОМЕР_2 та у ході розмови, встановлено, що вищевказані повістку та запит вона від свого чоловіка отримала та передала їх до свого керівництва, для вирішення питання щодо її явки та надання відповідного пакету документів до прокуратури. Однак, станом на 06.10.2015 вказані документи до прокуратури району не надано, ОСОБА_10 на допит не з`явилась, про причини не явки не повідомила, на телефонні дзвінки не відповідає.

Враховуючи викладене, 07.10.2015 прокуратура району звернулась до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стосується господарських відносин ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Горсан». За результатом розгляду даного клопотання, 07.10.2015 слідчим суддею райсуду ОСОБА_11 винесено ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено в повному обсязі.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, на виконання доручення прокуратури району від 12.10.2015, працівниками відділу з обслуговування Святошинського району управління протидії злочинам у сфері економіки ГУ МВС України в м. Києві, представнику ТОВ «Фудмережа» представлено для виконання ухвалу Святошинського районного суду м. Києва № 1-кс/759/4269/15 від 07.10.2015 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються господарських відносин ТОВ «Горсан» з ТОВ «Фудмережа» та які перебувають у володінні останнього товариства, за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57.

Однак, ухвалу Святошинського районного суду м. Києва представник ТОВ «Фудмережа» відмовився отримувати, від отримання ухвали та підпису на ній останній відмовився.

Крім того, зазначена відмова представників ТОВ «Фудмережа» від отримання ухвали райсуду записано на відеокамеру оперативними працівниками, відеозапис про що додається у додатку до клопотання.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які складались та використовувались під час господарських взаємовідносин між ТОВ «Фудмережа» та ТОВ «Горсан», ТОВ «Перший бізнес центр», ТОВ «Термо-будтранс», ТОВ «Ірбудстрах», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Латель» та ТОВ «Арієз», що мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що вказані документи перебувають у приміщенні офісу ТОВ «Фудмережа», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на те, що, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання подане до проникнення до офісу юридичної особи.

Клопотання пов`язане із невиконанням ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.10.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фудмережа».

Метою обшуку є відшукування та вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, яку не було виконано, а також фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Зазначені у клопотанні речі та документи не відносяться до таких, що визначені ст. 161 КПК України.

Зазначені у клопотанні речі та документи містять у собі конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю (п.4 ч.1 ст. 162 КПК України).

У клопотанні міститься той же перелік речей і документів, що й в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, яка не була виконана відносно господарських відносин між ТОВ «Фудмережа» та ТОВ «Горсан». Крім того клопотання подається з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення із іншими суб`єктами підприємницької діяльності у взаємовідносинах з ТОВ «Фудмережа».

Обґрунтовуються доводи клопотання: протоколами допиту свідків, інформацією податкової звітності з ПДВ відносно ТОВ «Фудмережа», ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фудмережа», рапортом о/у відділу з обслуговування Святошинського району УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві про неможливість оголошення ухвали від 17.10.2015 року в зв`язку з ненаданням охороною доступу до офісу ТОВ «Фудмережа», податковими накладними.

Аналізом вищезазначених матеріалів з`ясовано, що вони відповідають вимогам щодо допустимості доказів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи додані до клопотання, з приводу якого прокурором ставиться питання про проведення обшуку, суд вважає, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Фудмережа» (ЄДРПОУ 36387249), що розташований у єдиному майновому комплексі, який належить на праві власності ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації», за адресою: м. Київ, вул.Залізничне шосе, 57 з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарно-транспортних накладних та інших документів, магнітних носіїв інформації, що стосується господарських відносин ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Перший бізнес центр» (ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Термо-будтранс» (ЄДРПОУ 39606641), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574), ТОВ «Арктік Девелопер» (ЄДРПОУ 339606613), ТОВ «Поліком Сервіс» (ЄДРПОУ 39643461), ТОВ «Карбоніка» (ЄДРПОУ 39717255), ТОВ «Латель» (ЄДРПОУ 39791281) та ТОВ «Арієз» (ЄДРПОУ 39710569).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1