Ухвала

від 04.11.2015 по справі 759/17366/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4716/15

ун. № 759/17366/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000014 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4, які на праві власності належить ТОВ «Варнава» (код ЄДРПОУ 33636265, нежитлові приміщення в літ. Ж площею 1066,50 кв.м.; приміщення п`ятого поверху №9 пл. 307,40 кв.м.; приміщення шостого поверху №10 пл.454,10 кв.м.; приміщення шостого поверху №11 пл. 305 кв.м.), з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39116994), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) та інших підприємств з ознаками «фіктивності» а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-товарно-матеріальних цінностей;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178) в період 2014-2015 рр. з метою мінімізації податкових зобов`язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання агентських послуг у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) ухилились від сплати податків на суму понад 40 млн. грн.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на ім`я підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) та в подальшому використовували реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки вищевказаних ФСПД, з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні господарських операцій та не відображуючи їх в бухгалтерському та податковому обліках.

Так, допитаний засновник ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831) ОСОБА_5 який показав, що відношення до господарської діяльності підприємств він не має, підприємства зареєстрував за грошову винагороду.

Крім того допитана головний бухгалтер ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338) ОСОБА_6 , яка показала, що фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178) не було, агентськими послугами підприємство ніколи не займалось.

Також, згідно отриманої інформації від підприємств, які придбавали ТМЦ у ТОВ «Елемент Ойл» встановлено, що вищевказані підприємства, які мають ознаки фіктивності їм не відомі, фінансово-господарських взаємовідносин з цими підприємствами не було. Спілкування з приводу постачання ТМЦ велось тільки із службовими особами та працівниками ТОВ «Елемент Ойл».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що службові особи ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178) в період 2014 року з метою мінімізації податкових зобов`язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання послуг та ТМЦ в підприємств, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138) ухилились від сплати податків на суму 950000 грн. Вище вказані підприємства з ознаками фіктивності були задіяні в схемі ухилення від сплати податків з ТОВ «Елемент Ойл».

Враховуючи, вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що всі фінансово-господарські операції, які здійснювались ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) мають безтоварний та лише документальний характер і спрямовані на мінімізацію податкових зобов`язань ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178) та іншим СГД реального сектору економіки. Від протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178) у співучасті з невстановленими слідством особами, яким підконтрольні вищевказані ФСПД до державного бюджету не надходять кошти в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановленим слідством особам (групі осіб) та службовим особам ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178) підконтрольні ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510), які знаходяться та зареєстровані за однією адресою, до ДПІ звітують також з однієї ІР адреси, що і ТОВ «Елемент Ойл».

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу встановлено, що фінансово-господарська документація, печатки та електронні носії, що підтверджують незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510) та підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4.

Крім того, згідно аналізу податкових накладних, які видані ТОВ «Елемент Ойл» та ТОВ «ТК «Манго Трейд» від підприємств постачальників у встановлено, що останні сплачують ТОВ «Варнава» (код ЄДРПОУ 33636265) кошти за оренду приміщень.

Приміщення за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4, яке використовує ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510) згідно відомостей відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві на праві власності належить ТОВ «Варнава» (код ЄДРПОУ 33636265), а саме: нежитлові приміщення в літ. Ж площею 1066,50 кв.м.; приміщення п`ятого поверху №9 пл. 307,40 кв.м.; приміщення шостого поверху №10 пл.454,10 кв.м.; приміщення шостого поверху №11 пл. 305 кв.м..

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ФСПД, а саме: ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) та інших фіктивних підприємств, фінансово-господарські та інші документи ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510), які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Іншим шляхом виявити майно, предмети та документи, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, ніж проведення обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000014 від 04.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2, ч. 3, ст. 212 та ч.1 ст. 205КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178) в період 2014-2015 рр. з метою мінімізації податкових зобов`язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання агентських послуг у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) ухилились від сплати податків на суму понад 40 млн. грн.

Відповідно до податкової накладної від 31.07.2015 року № 102 ТОВ «Варнава» (код ЄДРПОУ 33636265), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4 уклали договір оренди з ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4 /ас 40/.

Згідно відомостей відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві приміщення за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4, яке на праві власності належить ТОВ «Варнава» (код ЄДРПОУ 33636265), а саме: нежитлові приміщення в літ. Ж площею 1066,50 кв.м.; приміщення п`ятого поверху №9 пл. 307,40 кв.м.; приміщення шостого поверху №10 пл.454,10 кв.м.; приміщення шостого поверху №11 пл. 305 кв.м. використовує ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510) /ас 41-45/.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, зокрема, фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ФСПД, а саме: ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) та інших фіктивних підприємств, фінансово-господарські та інші документи ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39038178), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510), які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях літ. Ж площею 1066,50 кв.м.; приміщення п`ятого поверху №9 пл. 307,40 кв.м.; приміщення шостого поверху №10 пл.454,10 кв.м.; приміщення шостого поверху №11 пл. 305 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4, які на праві власності належить ТОВ «Варнава» (код ЄДРПОУ 33636265) та за договором оренди перебувають у користуванні ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178) з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Елемент Ойл» (код 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (код 39116994), ТОВ «Елемент Нафта» (код 39564815), ТОВ «Наша Нафта» (код 39483296), ТОВ «Манго-Груп» (код 39039648), ТОВ «Манго Трейд» (код 37149766), ТОВ «Манго Юг» (код 36684510), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код 39282147), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833), ТОВ «Фабіус» (код 39415493), ТОВ «Веда Актив» (код 39407702), ТОВ «Селма Факторі» (код 39426306), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшн» (код 39371760), ТОВ «Анімус» (код 35370758), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Румак» (код 39170323), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ТОВ «Промі-Лайт» (код 38920669), ТОВ «Полокран» (код 38897808), ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач» (код 35692138), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ПП «ПДП Три» (код 34593982), ТОВ «Гамма Груп» (код 39426861) та інших підприємств з ознаками «фіктивності» а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-товарно-матеріальних цінностей;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1