Ухвала

від 23.12.2014 по справі 727/11046/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/11046/14-к

Провадження № 1-кс/727/3361/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 12014260000000821 від 20.09.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12014260000000821 від 20.09.2014 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу нагляду та процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 23.07.2014 року по 24.07.2014 року у Чернівецькому відділенні №2 ПАТ «ВіЕс БАНК», було відкрито наступні поточні рахунки, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 (у гривні) ТОВ «Вантаж груп» (код ЄДРПУО 39141231, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_2 (у гривні) ТОВ «НОВЕЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПУО 39141334, місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_3 (у гривні) ТОВ «Еф Ел Сі» (код ЄДРПУО 37421751, місцезнаходження юридичної особи Одеська область, м. Одеса, проспект Академіка Грушко, 11-І) та поточний рахунок № НОМЕР_4 (у гривні) ТОВ «АГРОСОТА» (код ЄДРПУО 37240351, місцезнаходження юридичної особи Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Олени Пчілки, 5).

Засновником вище зазначених чотирьох юридичних осіб являється ТОВ «ОЛДФОТР» (код ЄДРПУО 39133559, місцезнаходження юридичної особи, м. Київ, вул. Мельникова, 12), засновником якого та відповідно контролером цих підприємств являється ОСОБА_5 .

З метою відкриття зазначеними клієнтами поточних рахунків, останніми неодноразово здійснювалися операції із зарахування з поточного рахунку ТОВ «Корн Трейд» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Банк Фінанси та кредит», засновником якого являється безпосередньо ТОВ «ОЛДФОРД», грошових коштів як «поворотна фінансова допомога».

Зокрема в період з 25.07.2014 по 01.08.2014 з поточного рахунку ТОВ «Корн Трейд», перераховано на поточні рахунки вище вказаних клієнтів грошові кошти на загальну суму 3 561 090,0 грн., які в той же день через ОСОБА_6 , були зняті з їх рахунків за символом 61 «Видача на інші цілі», як «поворотна фінансова допомога», при цьому не маючи жодного договору про надання та отримання повторної фінансової допомоги.

У зв`язку із чим, службові особи зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, протягом липня-вересня 2014 року, через Чернівецьке відділення №2 ПАТ «ВіЕс Банк», незаконно здійснили операції по видачі «поворотної фінансової допомоги» фізичним особам, які жодного відношення не мають до даних підприємств, чим спричинили тяжкі наслідки.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_7 в якому проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів, що були об`єктом кримінально-протиправних дій та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить останній та в якому проживає ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 20.09.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №12014260000000821 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з рапорту працівника УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , в ньому жодним чином не наведено обґрунтованих підстав, що речі та документи, зазначені в клопотанні, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та не надано підстав вважати, що у вказаному житлі проживає ОСОБА_6 .

Також до клопотання не додано жодного документу з якого можна було б встановити власника даного житла.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та в клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та речі, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 , по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12014260000000821 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

З ухвалою ознайомлений