Ухвала

від 21.01.2014 по справі 569/730/14-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/730/14-к

21 січня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,з участю слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, капітана міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, капітан міліції ОСОБА_2 ,, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння фізичної та юридичної особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки: м. Костопіль, Рівненської обл., Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська деревообробна компанія», код за ЄДРПОУ 32828634, Приватного підприємства «Інжпобутсервіс», код за ЄДРПОУ 32300337, зокрема: блоку сушильних камер, будівлі компресорної та розподільчої підстанції, будівлі розчинно-бетонного вузла, будівлі внутрішньо-площадочного автогаража, нежитлових будівель, складу матеріалів, лабораторії, майстерні, літ.О, літ.О-2, літ.О-3, складу з підвісною кран балкою, головного корпусу КШП, котельні, усіх інших будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності та колективної належать ОСОБА_4 (частка власності 1/1), Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська деревообробна компанія» (частка власності 1/1).

В обґрунтування клопотання вказував,що 25.07.2013 на адресу УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшла колективна письмова заява директора КП «Костопількомунсервіс» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Нерудпром ЛТД» ОСОБА_6 , директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , приватного підприємця ОСОБА_8 , приватного підприємця ОСОБА_9 , приватного підприємця ОСОБА_10 , про те, що у 2012 році вказані особи на виконання Програми активного будівництва біло-щебеневих та асфальтних доріг, започаткованої за ініціативи голови Рівненської ОДА, уклали договори про надання спеціальної техніки та поставку товарів із службовими особами ПП «Інжпобутсервіс», для подальшого будівництва доріг у Костопільському район Рівненської області.

26 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190020000285 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Під час досудового розслідування здобуто достатньо фактичних даних (із показань свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , матеріалів виконання працівниками УБОЗ УМВС письмових доручень слідчого, інших матеріалів кримінального провадження), котрі дають підстави вважати, що предмети, речі та документи, які були об`єктом кримінально протиправних дій, можуть зберігатися у житлі та іншому володінні фізичної та юридичної особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки: м. Костопіль, Рівненської обл., Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська деревообробна компанія», код за ЄДРПОУ 32828634, Приватного підприємства «Інжпобутсервіс», код за ЄДРПОУ 32300337, зокрема: блоку сушильних камер, будівлі компресорної та розподільчої підстанції, будівлі розчинно-бетонного вузла, будівлі внутрішньо-площадочного автогаража, нежитлових будівель, складу матеріалів, лабораторії, майстерні, літ.О, літ.О-2, літ.О-3, складу з підвісною кран балкою, головного корпусу КШП, котельні, усіх інших будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності та колективної належать ОСОБА_4 (частка власності 1/1), Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська деревообробна компанія» (частка власності 1/1),а також тим, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами не представляється можливим у інший спосіб встано вити місцезнаходження вищевказаних предметів, речей та документів, які були об`єктом кримінально протиправних дій.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-235,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на обшук житла та іншого володіння фізичної та юридичної особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки: м. Костопіль, Рівненської обл., Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська деревообробна компанія», код за ЄДРПОУ 32828634, Приватного підприємства «Інжпобутсервіс», код за ЄДРПОУ 32300337, зокрема: блоку сушильних камер, будівлі компресорної та розподільчої підстанції, будівлі розчинно-бетонного вузла, будівлі внутрішньо-площадочного автогаража, нежитлових будівель, складу матеріалів, лабораторії, майстерні, літ.О, літ.О-2, літ.О-3, складу з підвісною кран балкою, головного корпусу КШП, котельні, усіх інших будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності та колективної належать ОСОБА_4 (частка власності 1/1), Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська деревообробна компанія» (частка власності 1/1),

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення предметів, речей та документів, котрі були об`єктом кримінально протиправних дій, а також грошей, цінностей та інших речей, які були набуті кримінально протиправним шляхом, інших речей та предметів обіг яких заборонено, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження чи для забезпечення цивільного позову або конфіскації майна, зокрема:

оригіналів та копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів (первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, інших документів, згідно встановлених єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку та складання і подання, у встановлені строки, фінансової звітності, а також фінансово-господарських документів), штампів, печаток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, тощо, щодо здійснення підприємницької діяльності ПП «Інжпобутсервіс», а саме:

1) договорів укладених між ПП «Інжпобутсервіс» та Департаментом з питань будівництва та архітектури, Рівненської обласної державної адміністрації, та КП «Костопількомунсервіс», та ТОВ «Нерудпром ЛТД», та СП «Костопільагрошляхбуд», та КП «Костопількомунсервіс», та ПП ОСОБА_8 , та ПП ОСОБА_9 , та ПП ОСОБА_10 , та сільськими і селищними радами Рівненської області та іншими установами, підприємствами та організаціями та іншими суб`єктами підприємницької діяльності на проведення поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг за бюджетні та державні кошти на території Рівненської області;

2) проектно-кошторисної документація на виконання ремонту автомобільних доріг по вищевказаних договорах;

3) договорів укладених ПП «Інжпобутсервіс» на придбання матеріалів необхідних для виконання ремонту автомобільних доріг на території Рівненської області, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на придбані матеріали;

4) матеріальних звітів, прибуткових та видаткових документів згідно яких оприбутковувались та списувались продукція матеріали, що були використані на виробництві, ремонті доріг та платіжних доручень, векселів, інших документів, що підтверджують розрахунки за придбану чи поставлену продукцію, матеріали;

5) актів форми КБ-2В, відомостей матеріальних ресурсів, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей та інших документів, що підтверджують виконання робіт, передачу товарно-матеріальних цінностей по вищевказаних договорах та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання;

6) договорів укладених ПП «Інжпобутсервіс» на оренду технічних засобів, які залучались до виконання робіт по вищевказаних договорах, актів та інших документів, що підтверджують їх використання та бухгалтерських документів, щодо проведення розрахунку за їх використання;

7) договорів укладених ПП «Інжпобутсервіс» на придбання паливно-мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують їх отримання і проведення розрахунку за їх придбання;

8) маршрутних листів, відомостей на видачу паливно-мастильних матеріалів та матеріальних звітів на їх списання;

9) наказів на відрядження, відрядних посвідчень та інших документів, що підтверджують перебування працівників підприємства в інших регіонах області та нарахування коштів згідно наданих ними відрядних документів;

10) заяв, наказів на прийом на роботу працівників ПП «Інжпобутсервіс» та інформації з підтверджуючими бухгалтерськими документами (табелі обліку робочого часу) щодо нарахованої і отриманої заробітної плати працівниками підприємства;

11) податкової, статистичної та іншої звітності, що підтверджують сплату податків і платежів усіх видів вказаним підприємством (податкові накладні, видаткові накладні, товарні накладні, транспортні накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);

12) документів, що підтверджують придбання основних засобів (техніки, приміщень, інвентарю та ін.) та наявність їх на балансі підприємства;

13) документів, що підтверджують якість використовуваної продукції та матеріалів, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на придбані або поставлені товарно-матеріальні цінності;

14) печаток, штампів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, у тому числі на яких наявне програмне забезпечення для зв`язку і обміну інформацією між банком та клієнтом (система «Клієнт-Банк»), тощо;

15) первинних документів (письмові свідоцтва, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо), що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядчі документи та дозволи платника податків на проведення таких операцій, грошові документи, облікові регістри (тобто носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку), кошториси, декларації та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету, а також інші матеріали та розрахунки, які свідчать про приховування (заниження) об`єктів оподаткування та факти порушень нормативно-правових актів з питань оподаткування (за винятком документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю);

16) майна, яке було здобуте в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1