Ухвала

від 06.05.2014 по справі 569/6632/14-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/6632/14-к

06 травня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за фактичним місцезнаходженням ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658) за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: первинних фінансово-господарських документів, в тому числі товарно-транспортних накладних, що стосуються відвантаження та транспортування цукру-піску ПАТ "Гнідавський цукровий завод" для ТОВ "Будсахторг", ТОВ "Алькона плюс", ТОВ "Укрпросторг".

В обгрунтування клопотання вказав, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Перун» (код за ЄДРПОУ 21090355, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Заводська, буд.19. кв.14), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна.

06.02.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

28.04.2014 до відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області надійшла оперативна інформація від о/у УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_5 про те, що в ході оперативного супроводу та аналізу податкової звітності отримано достовірні відомості, що ОСОБА_4 здійснював реалізацію придбаного в різних суб`єктів господарської діяльності цукру-піску за готівку із не відображенням проведених операцій по реалізації в бухгалтерському обліку та податковій звітності підконтрольних ТОВ "Алькона плюс", ТОВ "Укрпросторг", ТОВ "Алькона плюс".

Так ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658) у період часу 2012-2014 рр. реалізувало цукру-піску для ТОВ "Будсахторг" на суму 5905422 грн., для ТОВ "Алькона плюс" на суму 1445268 грн., для ТОВ "Укрпросторг" на суму 1996758 грн.

Вказані відомості підтверджуються вилученою чорновою бухгалтерією ТОВ "Будсахторг", ТОВ "Алькона плюс", ТОВ "Укрпросторг", податковою звітністю товариств та розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у проведенні обшуку офісних та виробничих приміщень за фактичним місцезнаходженням ПАТ "Гнідавський цукровий завод" за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: первинних фінансово-господарських документів, в тому числі товарно-транспортних накладних, що стосуються відвантаження та транспортування цукру-піску ПАТ "Гнідавський цукровий завод" для ТОВ "Будсахторг", ТОВ "Алькона плюс", ТОВ "Укрпросторг".

Вказані документи знаходяться в офісних та виробничих приміщеннях за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, що знаходяться у користуванні ПАТ "Гнідавський цукровий завод".

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 21066422, право власності на нежитлові будівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, належить ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658).

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність зазначених юридичних осіб по конвертації, реконвертації коштів, мінімізації податкових зобов`язань для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи є знаряддями кримінального правопорушення, майном, яке здобуте у результаті його вчинення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за фактичним місцезнаходженням ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658) за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: первинних фінансово-господарських документів, в тому числі товарно-транспортних накладних, що стосуються відвантаження та транспортування цукру-піску ПАТ "Гнідавський цукровий завод" для ТОВ "Будсахторг", ТОВ "Алькона плюс", ТОВ "Укрпросторг".

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1