Ухвала

від 06.05.2014 по справі 569/6627/14-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/6627/14-к

06 травня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем державної реєстрації ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434) за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів податкової та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій між ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" та ТОВ "Будсахторг".

В обгрунтування клопотання вказав, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Перун» (код за ЄДРПОУ 21090355, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Заводська, буд.19. кв.14), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у проведенні обшуку офісних та виробничих приміщень за місцем державної реєстрації ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів податкової та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій, ноутбуків, жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, пристроїв для зберігання електронної інформації з інформацією про здійснення безтоварних операцій, банківських карток та готівкових коштів, що отримані в результаті незаконних фінансових операцій.

Вказані речі та документи знаходяться в офісних та виробничих приміщеннях за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, б.6, що знаходяться у користуванні ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 21068499, право приватної власності на нежитлові будівлі за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, б.6 належить ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434).

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність зазначених юридичних осіб по конвертації, реконвертації коштів, мінімізації податкових зобов`язань для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи є знаряддями кримінального правопорушення, майном, яке здобуте у результаті його вчинення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи,що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку з метою виявлення та вилучення ноутбуків,жорстких дисків системних блоків комп`ятерів,пристроїв для зберігання електронної інформації,в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання в іншій його частині підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем державної реєстрації ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434) за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів податкової та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій між ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" та ТОВ "Будсахторг".

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1