Ухвала

від 27.10.2015 по справі 757/39442/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39442/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ТерещенкаС.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ЯковлєваС.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27.10.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження№ 12015000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ЯковлєваС.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку транспортного засобуавтомобіля марки BMW державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності рахується за ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадженняслідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2015 за реєстраційним номером № 12015000000000133 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємцівпідприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20142015 років ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Київської, Львівської, Черкаської, Чернігівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АГРОСПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРОКВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТА» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛАГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ПП «КОНСУЕЛАЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «БВАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721612), ТОВ «АЛЮТЕХВ» (код ЄДРПОУ 39719797), ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39224939), ТОВ «ОВЕРСІ» (код ЄДРПОУ 39739305), ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38326481), ТОВ «ГЛОБАТЕКС» (код ЄДРПОУ 39420016) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «КСГ БАНК» (МФО 380292), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «КСГ БАНК» (МФО 380292), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Досудовим слідством встановлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку службових осіб ТОВ «ТЕКСЛАЙФ», ТОВ «ОВЕРСІ», ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ ОВ «ГЛОБАТЕКС», зберігання первинних бухгалтерських документів суб`єктів підприємницької діяльності використовують транспортний засіб автомобіль марки BMW державний номерний знак НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки з Інформаційного ресурсу ДАІ МВС України транспортний засіб автомобіль марки BMW державний номерний знак НОМЕР_1 на праві власності рахується за ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи ГСУ МВС України на проведення обшуку транспортного засобуавтомобіля марки BMW державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності рахується за ОСОБА_4 та фактично використовується ОСОБА_6 та службовими особами для організації незаконної фінансовогосподарської діяльності ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39224939), ТОВ «ОВЕРСІ» (код ЄДРПОУ 39739305), ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38326481), ТОВ «ГЛОБАТЕКС» (код ЄДРПОУ 39420016) для прикриття незаконної діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення за період з 01 листопада 2013 року по 27 жовтня 2015 року, а саме:

- документи бухгалтерського та податкового обліку; міжнародні контракти; інвойси; митні декларації; документи, щодо походження імпортованих товарів; паспорти та сертифікати якості; висновки фітосанітарійної служби; інші експортні та імпортні документи; реєстраційні, установчі та звітні документи та печатки підприємствнерезидентів; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансовогосподарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти неприбуткові по бухгалтерському обліку підприємств, інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39442/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ТерещенкуС.М.

Слідчий суддя ОСОБА_1