Ухвала

від 05.03.2014 по справі 757/4761/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4761/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 22012110000000003 від 21.11.2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 321 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку нежилого приміщення за адресою м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 13/14 де зареєстроване ТОВ «БК «Марафон».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22012110000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що у 2010 році невстановленими особами з метою надання незаконних послуг з мінімізації податкових зобов`язань інших підприємств «контрагентів» створено підприємство ТОВ «Комвітек» (ЄДРПОУ 37449824) без наміру здійснення підприємницької діяльності, яке використовується для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з прихованням та маскуванням незаконного походження коштів та їх обготівковування.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що одним із підприємств - «контрагентів», яке використовувало послуги ТОВ «Комвітек» з прикриття незаконної діяльності та мінімізації податкових зобов`язань є ТОВ «Букмекерська контора «Марафон» (ЄДРПОУ 24598278) (далі ТОВ «БК «Марафон»).

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «БК «Марафон» з метою приховання факту мінімізації власних податкових зобов`язань та перерахувань коштів одержаних злочинним шляхом на рахунок ТОВ «Комвітек» використовувало ряд підприємств, які на даний час не встановлені.

Крім того, за наявними даними ТОВ «БК «Марафон» здійснює фінансово-господарську діяльність у сфері, так званого, грального бізнесу щодо якого є заборона.

Відповідно до довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна Київської міської державної адміністрації № 26279 (И-2013) від 16.12.2013 р. офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 13/14, нежиле приміщення № 42, на праві власності належить ТОВ «БК «Марафон» у особі директора ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «БК» Марафон»

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з Київського МБТІ від 16.12.2013 № 26279 ТОВ «Букмекерська контора «Марафон» займає нежиле приміщення АДРЕСА_1 площею 44,1 кв. м.

Оскільки слідчим в клопотання обґрунтовано належність вказаного приміщення ТОВ «Букмекерська контора «Марафон», Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення № 42 площею 44,1 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 13/14, де зареєстроване ТОВ «БК «Марафон», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ТОВ «БК «Марафон» вищевказаного кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та відшукання знарядь злочину, а саме: документів, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: договорів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, доручень на перерахування грошових коштів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «БК «Марафон» та ТОВ «Комвітек» із використанням інших суб`єктів господарювання, інформації щодо обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і осіб причетних до його вчинення, а також грошових коштів та майна, набутих внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4761/14-к

Примірник 2 наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1