Ухвала

від 02.11.2015 по справі 757/40532/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40532/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013040000000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 20132015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 551,56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території міста Дніпропетровської, Запорізької, Київської Харківської області та м. Києва ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «РОМАКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ТК «ТЕРМОГРАД» (код ЄДРПОУ 37174829), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ АРМАНДАГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ПІГМЕНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35924110), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» код ЄДРПОУ 39070709), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39167944), ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (код ЄДРПОУ 35184442), ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39198202),ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ «Б.Б.Д.» (код ЄДРПОУ 36491098), ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410317), ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» (код ЄДРПОУ 39161167),ТОВ «ГРІНТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 39534696), ТОВ «ЕКОПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 39828473), ТОВ «ЕКОСТАЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39464231), ТОВ «ПАРТНЕР БУД ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39454071), ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39464195), ТОВ «РАДИМИР» (код ЄДРПОУ 39433858), ТОВ «ТОРРІН» (код ЄДРПОУ 39432750), ТОВ «ФОРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39472111), ТОВ «ТЕХВЕТ» (код ЄДРПОУ 37819467), ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37997903), ТОВ «ВІПМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38897635), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38925997), ТОВ «ЛІРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39043078), ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39463823), СТОВ «АГРОВУД» (код ЄДРПОУ 38038512), ТОВ «АЛЬФА БІЗНЕС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39369531), ТОВ «ГАСКАН» (код ЄДРПОУ 39404565), ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (код ЄДРПОУ 39410265), ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39425522), ТОВ «ДОМІАНТ» (код ЄДРПОУ 39429857), ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39435293), ТОВ «АРЕНА-ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 39463861), ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39464100), ТОВ «ПРОМЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39464294) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Згідно наявних у слідства даних, транспортний засіб автомобіль марки BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_1 використовується групою осіб, у якому перевозяться предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансовогосподарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «РОМАКС ГРУП», ТОВ «ТК «ТЕРМОГРАД», ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС», ТОВ АРМАНДАГРУП», ТОВ «ПІГМЕНТІНВЕСТ», ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА», ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП», ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М», ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП», ТОВ «СТАРКАД С», ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС», ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД», ТОВ «КАСКОРД», ПП «СТАНДАРТ ИПФ», ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС», ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА», ТОВ «ІНОВЕСТ БУД», ТОВ «ФГ АРУНАЛ», ТОВ «Б.Б.Д.», ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ», ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010», ТОВ «ГРІНТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «ЕКОПОСТАВКА», ТОВ «ЕКОСТАЙЛ ГРУП», ТОВ «ПАРТНЕР БУД ГАРАНТ», ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД», ТОВ «РАДИМИР», ТОВ «ТОРРІН», ТОВ «ФОРТІ ГРУП», ТОВ «ТЕХВЕТ», ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА», ТОВ «ВІПМАРКЕТ», ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЛІРА ТРЕЙД», ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД», СТОВ «АГРОВУД», ТОВ «АЛЬФА БІЗНЕС ЛІМІТЕД», ТОВ «ГАСКАН», ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ», ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» ТОВ «ДОМІАНТ», ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД», ТОВ «АРЕНА-ЄВРОБУД», ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ», ТОВ «ПРОМЕНЕРДЖИ» первинні бухгалтерські документи фінансовогосподарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення слідчий просить надати дозвіл на обшук вказаного автотранспортного засобу.

Відповідно до інформаційної системи ДАЇ МВС України транспортний засібавтомобіль марки BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_1 на праві приватної власності рахується за фізичною особою ОСОБА_16 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення у вказаному автомобілі іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, інших предметів та документів, знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, що не дає можливості ідентифікувати речі, а також виходячи з фабули правопорушення та кваліфікації діянь не доведено, що вказані речі і документи можуть знаходитися у вказаному автотранспортному засобі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000091 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності рахується за фізичною особою ОСОБА_16 та фактично використовується ОСОБА_6 та іншими особами вказаної групи для перевезення документації підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки, незаконне їх заволодіння та легалізацію, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «РОМАКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ТК «ТЕРМОГРАД» (код ЄДРПОУ 37174829), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ АРМАНДАГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ПІГМЕНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35924110), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39167944), ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (код ЄДРПОУ 35184442), ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39198202),ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ «Б.Б.Д.» (код ЄДРПОУ 36491098), ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410317), ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» (код ЄДРПОУ 39161167),ТОВ «ГРІНТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 39534696), ТОВ «ЕКОПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 39828473), ТОВ «ЕКОСТАЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39464231), ТОВ «ПАРТНЕР БУД ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39454071), ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39464195), ТОВ «РАДИМИР» (код ЄДРПОУ 39433858), ТОВ «ТОРРІН» (код ЄДРПОУ 39432750), ТОВ «ФОРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39472111), ТОВ «ТЕХВЕТ» (код ЄДРПОУ 37819467), ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37997903), ТОВ «ВІПМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38897635), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38925997), ТОВ «ЛІРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39043078), ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39463823), СТОВ «АГРОВУД» (код ЄДРПОУ 38038512), ТОВ «АЛЬФА БІЗНЕС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39369531), ТОВ «ГАСКАН» (код ЄДРПОУ 39404565), ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (код ЄДРПОУ 39410265), ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39425522), ТОВ «ДОМІАНТ» (код ЄДРПОУ 39429857), ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39435293), ТОВ «АРЕНА-ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 39463861), ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39464100), ТОВ «ПРОМЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39464294) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунки, подачі податкової звітності до ДПІ, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, електроннообчислюваної техніки, жорстких дисків, комп`ютерів, планшетів, серверів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40532/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

02.11.2015