Постанова

від 08.02.2010 по справі 4-73/2010

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. про проведення обшуку у кримінальній справі №10739005, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В. звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та яку на даний час ОСОБА_3 фактично використовує як офіс ПП ВКФ Домінос , мотивуючи подання тим, що за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності ПП Плай (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33574382), ПП Таір-2 (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33574707) з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно значну матеріальну шкоду, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України порушено кримінальну справу №10739005.

Згідно вказаного подання гр.ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, протягом 2008-2009 років, умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, створив ряд суб'єктів підприємницької діяльності: ПП „ВКФ" „Домінос"( м.Полтава код за ЄДРПОУ 34825829), ТОВ ВП „Плай" (м. Полтава, код за ЄДРПОУ 33574382), ПП „Таір-2" (м. Полтава, код за ЄДРПОУ 33574707 ), зареєструвавши їх в Полтавському міськвиконкомі та Полтавській райдержадміністрації на себе, та на своїх знайомих - жителів м. Полтави.

Жителі м. Полтави на ім'я яких гр-н ОСОБА_3, зареєстрував вказані суб'єкти підприємницької діяльності, являються формальними засновниками і службовими особами, і до фінансово-господарської діяльності цих підприємств ніякого відношення не мають. На протязі своєї фінансово-господарської діяльності співробітники вказаних підприємств, за особистою вказівкою гр-на ОСОБА_3, відображали по бухгалтерському і податковому обліках ввірених їм підприємств операції купівлі-продажу товаро-матеріальних цінностей, надання товарів та послуг, які фактично не здійснювались та являлися безтоварними, а також були задіяні в схемі незаконної конвертації грошових коштів.

Згідно матеріалів кримінальної справи квартиру АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на даний час ОСОБА_3 фактично використовує як офіс ПП ВКФ Домінос .

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, можуть знаходитися у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, та підсобних приміщеннях.

На підставі викладеного подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.177 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належного ОСОБА_2, а також гаражах, підвальних підсобних та інших приміщеннях, які ОСОБА_3 використовує за даною адресою, а також інших приміщеннях, що перебувають в його володінні.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) В.М.Шиян

Суддя В.М.Шиян