Ухвала
від 09.02.2015 по справі 461/1595/15-к
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1595/15-к

Провадження № 1-кс/461/999/15

У Х В А Л А

09.02.2015 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук ,-

В С Т А Н О В И В :

cлідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12014140000000110 від 11.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку обшуку у приміщенні, за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, що належать ПАТ «Львівський завод залізобетонних виробів №1» та використовується ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕНЕЙ ЛТД» код ЄДРПОУ 39076276, з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки та документів фінансового-господарської діяльності ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕНЕЙ ЛТД» код ЄДРПОУ 39076276 із суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, та визнати законним вилучення згідно протоколу обшуку від 06.02.2015 наступних речей та документів:

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ «Денікс Груп»:

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 14 від 15.07.2014 на 1арк. в двох примірниках;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 17 від 31.07.2014 на 1арк. в двох примірниках;

Агентський договір №07/07-01 від 07.07.2014 на 3 арк. в двох примірниках;

Додаткова угода № 01 до Агентського договору №07/07-01 від 07.07.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Договір № 07/07-01 від 07.07.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 16/07-01 від 16.07.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 30/07-01 від 30.07.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 26/09-01 від 26.09.2014 на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 29.08.2014 на 1арк.:

Податкова накладна № 173 від 22.09.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 118 від 15.09.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 48 від 05.09.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №270 від 29.08.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 258 від 31.07.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 252 від 30.07.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 100 від 15.07.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Лист №813/8239/14/937/15 від 17.01.2015 на 1 арк.;

Копія постанови Львівського окружного адміністративного суду №813/8239/14 від 12.01.2015 на 7 арк.;

Копія ліцензії серія АВ № 596664 на 1 арк.;

Копія переліку робіт до ліцензії серія АВ № 596664 на 1 арк.;

Копія свідоцтва № 200008830 про реєстрацію на 1 арк.;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Денікс Груп» на 2 арк.;

Рахунок на оплату №04/09-01 від 04.09.2014 на 1 арк.;

Чорновий запис на 1 арк.

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ «АНБ ГРУП»:

Видаткова накладна № 08/12-01 від 08.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна №86 від 08.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 11/12-01 від 11.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 130 від 11.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 15/12-01 від 15.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 157 від 15.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 23/12-01 від 23.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 218 від 23.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 25/12-01 від 25.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 230 від 25.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 29/12-01 від 29.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна № 272 від 29.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 29/12-02 від 29.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна №28/11-01 від 28.11.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 273 від 29.12.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Реквізити на 1 арк.;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «АНБ ГРУП» на 2 арк.;

Копія статуту ТзОВ «АНБ ГРУП» на 2 арк.;

Рахунок на оплату №28/11-01 від 28.11.2014 на 1 арк.

Рахунок на оплату №09/12-01 від 09.12.2014 на 1 арк.

Рахунок на оплату №22/12-01 від 22.12.2014 на 1 арк.

Рахунок на оплату № від 08/12-01 від грудня 2014 на 1 арк.;

Копія реєстру НН за грудень 2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 235 від 28.11.2014 на 1 арк.;

Договір № 17/11-01 від 17.11.2014

Рахунок на оплату №29/12-02 від 29.12.2014 на 1 арк.

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ «Флоренція груп»:

Податкова накладна № 117 від16.07.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 15 від 04.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 30 від 09.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 33 від 10.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №50 від11.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 56 від 13.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 63 від17.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 71 від 19.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 92 від 24.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 100 від 25.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 139 від 30.05.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 122 від 28.05.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 632 від 01.04.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 01/04-01 від 01.04.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 28/05-01 від 28.05.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 30/05-01 від 30.05.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 04/06-01 від 04.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 09/06-01 від 09.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 10/06-01 від 10.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 11/06-01 від 11.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 13/06-01 від 13.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 17/06-01 від 17.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 19/06-01 від 19.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 24/07-01 від 24.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 25/06-01 від 25.06.2014 на 1 арк.;

Договір № 01/04-01 від 01.04.2014 на 1 арк.;

Реквізити на 1 арк.;

Видаткова накладна № 16/07-01 від 16.07.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 117 від 16.07.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №50 від 11.06.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 11/06-01 від 11.06.2014 на 1 арк.;

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ БК«ГРАНД БІЛДІНГ»:

Реквізити на 1 арк.;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ БК«ГРАНД БІЛДІНГ» на 1 арк.;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ГУРС 1255 на 1 арк.;

Договір № 24/03-01 від 24.03.2014 на 1 арк.;

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ «ЛОНГКОН»:

Копія реквізитів з витягом № 142652450042 на 2 арк.;

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ БК«КАРАМБОЛА»:

Агентський договір №10/03-01, з додатковою угодою на 7 арк.;

Договір надання послуг № 02/04-01 від 02.04.2014 на 1 арк.;

Договір №10/03-01 від 10.03.2014 на 1арк.;

Договір оренди №13/03-01 від 13.03.2014, з додатком та актом прийому-передачі на 5 арк.;

Податкова накладна № 95 від 04.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 94 від 04.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 204 від 16.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 366 від 17.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 493 від 27.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 517 від 30.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 549 від 03.04.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №579 від 11.04.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 579 від 13.05.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 617 від 23.06.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 629 від 28.05.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 95 від 31.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 617 від 14.04.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 670 від 30.04.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 49 від 14.03.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №11/04-01 від 11.04.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №53 від 15.03.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №03/04-01 від 03.04.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №30/04-01 від 30.04.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №13/05-01 від 13.05.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №23/05-01 від 23.05.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №28/05-01 від 28.05.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №04/01-01 від 04.06.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №04/06-02 від 04.06.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №16/06-01 від 16.06.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №17/06-01 від 17.06.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №27/06-01 від 27.06.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №30/06-01 від 30.06.2014 на 1 арк.;

Акт здачі приймання робіт №31/03-01 від 31.03.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 14/03-01 від 14.03.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 15/03-01 від 15.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна № 95 від 31.03.2014 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі в оренду №3 згідно Договору №13/03-01 від 13.03.2014 на 1 арк.;

Додаток № 3 від 28.05.2013 до Договору №13/03-01 від 13.03.2014 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі в оренду №2 згідно Договору №13/03-01 від 13.03.2014 на 1 арк.;

Додаток № 2 від 13.05.2013 до Договору №13/03-01 від 13.03.2014 на 1 арк.;

Реквізити на 2 арк.;

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ «Сейв Тайм»:

Договір № 07/10-01 від 07.10.2014 на 1 арк.;

Агентський договір № 01/10-01, з додатковою угодою на 4 арк.;

Акт здачі-приймання робіт № 29/11-01 від 29.10.2014 на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт № 14/11-01 від 14.10.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №36 від 14.10.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна №131 від 29.10.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Податкова накладна №33 від 08.10.2014 на 1 арк. в двох примірниках;

Видаткова накладна № 08/10-01 від 08.10.2014 на 1 арк.;

Документи, згідно із яких ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» здійснює свою діяльність із ТзОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ»:

Договір надання послуг №12/03-01 від 12.03.2014 на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт № 24/03-01 від 24.03.2014 на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт № 25/03-01 від 25.03.2014 на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт № 27/03-01 від 27.03.2014 на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт № 28/03-01 від 28.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №336 від 28.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №304 від 27.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №336 від 28.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №283 від 25.03.2014 на 1 арк.;

Податкова накладна №270 від 24.03.2014 на 1 арк.;

Копія постанови Донецького окружного адміністративного суду від 23.06.2014 на 5 арк.;

Реквізити на 1 арк.;

Копії виписки з ЄДР, витягу з ЄДР на 2 арк.;

Копія ліцензії серія АЕ №279459 на 1 арк.

Відтиски печатки ТзОВ виробниче підприємство «Еней ЛТД» №39076276 на 2 арк.;

Копія ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 05.01.2015 на 1 арк.;

Копія листа № 21/01-01 на 1 арк.;

Копія наказу № 28 на 1 арк.;

Копія талону-повідомлення № 35 на 1 арк.;

Копія рекомендованого повідомлення про вручення на 1 арк.;

Копія довідки №10921 на 1 арк.;

Копія листа № 175/10/13-05-22-410 на 1 арк.;

Копія листа № 17488/10/13-05-22-410 на 1 арк.;

Копія листа №14/01-01 на 1 арк.;

Копія наказу №9 на 1 арк.;

Копія листа № 221/13-05-22-01/08 на 2 арк.;

Ноутбук чорного кольору LENOVO серія G580 модель 2015, із зарядним пристроєм в к-сті 1 шт.

Подане клопотання мотивує тим, що у матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які дають підстави вважати, що у зазначеному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали такого, зважаючи на те, що у вказаної особи можуть, можуть знаходитись речі та предмети, які мають значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання cлідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл cлідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 на проведення обшуку обшуку у приміщенні, за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, що належать ПАТ «Львівський завод залізобетонних виробів №1» та використовується ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕНЕЙ ЛТД» код ЄДРПОУ 39076276, з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки та документів фінансового-господарської діяльності ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕНЕЙ ЛТД» код ЄДРПОУ 39076276 із суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, та визнати законним вилучення згідно протоколу обшуку від 06.02.2015 наступних речей та документів: