Ухвала

від 13.11.2015 по справі 405/7919/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7919/15-к

1-кс/405/2434/15

УХВАЛА

13.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., за участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О. від 12.11.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2015 р. за № 22015120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, за місцезнаходженням ТОВ "Білдінг Контракт" у квартирі АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2 та яким фактично володіє ТОВ "Білдінг Контракт", а саме: оригіналів установчих та фінансово-господарських документів ТОВ "Білдінг Контракт", код ЄДРПОУ 38676407 (Статут, накази директора, договори, укладені Підприємством з ТОВ "Укрвторутилізація", КП "Теплоенергетик", а також підрядними організаціями з приводу перевезення шламу та його утилізації, листування з вказаними підприємствами та з підрядними організаціями, звіти про надходження шламу та його утилізацію, використання коштів, акти здачі-приймання робіт, журнали реєстрації транспортних засобів, товарно-транспортні накладні), інша первинна фінансово-господарська документація ТОВ "Білдінг Контракт" щодо надходження, утилізації, оброблення, знешкодження чи захоронення шламу; комп'ютерної техніки та матеріальних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 жовтня 2013 року комунальне підприємство "Теплоенергетик" (25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20, код ЄДРПОУ 24153576) уклало з товариством з обмеженою відповідальністю "Укрвторутилізація" (52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул.Наукова, буд. 1, код ЄДРПОУ 38527887) договір № 116 про надання послуг по очищенню резервуару зберігання шламу, перевезення та його подальше оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження чи захоронення.

Згідно журналу "Обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари" КП "Теплоенергетик", типової форми № 1-ВТ, залишок шламу хімводоочищення станом на 01.01.2010 року становив 124 тони. Протягом наступних трьох років утворено ще 432 тони шламу, а саме: у 2010 році - 80 тон, у 2011 році - 107 тон, у 2012 році - 85 тон та у 2013 році - 160 тон, які також зафіксовані в звітах "Поводження з відходами", форми № 1. Отже, загальний обсяг шламу з урахуванням залишку за період 2010-2013 років становив 556 тон.

Крім цього, згідно актів здачі-приймання робіт № ОУ-0000047 та № ОУ-0000053 від 29.11.2013 року обсяг вивезеного шламу ТОВ "Укрвторутилізація" склав в кількості 3 523,92 тони на загальну суму 481 099,68 грн. В той же час, у вищевказаних документах не облікований перевезений шлам у кількості 2 967,92 тони (3523,92 - 556) на загальну суму 405 210,12 грн.

26.06.2015 року в приміщенні КП "Теплоенергетик", що розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20, було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, відповідно до яких в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року на автомобілях марки "КАМАЗ", було здійснено перевезення шламу. Як зазначено в більшості зазначених товарно-транспортних накладних: вантажоодержувачем являється приватне підприємство "Єколінія" (код ЄДРПОУ 32745925, місцезнаходження: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї дивізії, 3, кв.29), пункт розвантаження: Дніпропетровська область, Криворізьке шосе, балка Расоховата. Підприємством-перевізником зазначено товариство з обмеженою відповідальністю "Білдінг Контракт" (код ЄДРПОУ 38676407, місцезнаходження: 49006, АДРЕСА_1).

Допитані як свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які, згідно вказаних товарно-транспортних накладних, в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року здійснювали перевезення вищевзазначеного шламу до Дніпропетровської області, показали, що шлам з території КП "Теплоенергетик" до балки Розсохувата Дніпропетровської області вони не перевозили, в товарно-транспортних накладних не розписувалися та бачать їх вперше. З представниками фірм, що зазначені в товарно-транспортних накладних як перевізники не знайомі, будь-які договірні відносини з ними не укладали. Перевезення шламу в період з 04.11.13 по 29.11.13 з території КП "Теплоенергетик" здійснювали як приватні особи.

Платіжними дорученнями № 669 від 08.11.2013 року на суму 30000,00 грн., №710 від 13.11.2013 року на суму 270000,00 грн., № 845 від 22.11.2013 року на суму 177850,00 грн., № 1047 від 10.12.2013 року на суму 3249,68 грн. КП "Теплоенергетик" перерахував на розрахунковий рахунок № 26001001309031, що належить ТОВ "Укрвторутилізація" грошові кошти в сумі 481 099,68 грн., начебто, за вивезення та утилізацію шламу, який у дійсності вивезений та утилізований останніми не був.

Як видно з наявних у матеріалах кримінального провадження платіжних доручень №№ 669, 710 та 845 від 08.11.2013 року, 13.11.2013 року та 22.11.2013 року, відповідно, № 1047 від 10.12.2013 року, керівництвом КП "Теплоенергетик", за договором № 116 від 09.10.2013 року по очищенню, вивозу для подальшої утилізації шламу, були перераховані з розрахункового рахунку підприємства "Теплоенергетик" № 26007005769902, відкритий в АТ "Банк "Фінанси та кредит" (код МФО 300131), кошти в сумі 481 099,68 грн. на рахунок № 26001001309031 ТОВ "Укрвторутилізація", який відкритий в ПАТ "АКТАБАНК" (код МФО 307394), які потім були зняті готівкою, а їх частина - 405 210,12 грн. розтрачена невстановленими слідством особами.

Таким чином, державні кошти в сумі 405 210,12 грн., призначені для перевезення шламу та його утилізації, які були ввірені керівництву КП "Теплоенергетик", розтрачені невстановленими службовими особами вказаного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об'єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, кваліфікованого як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Таким чином, в приміщені ТОВ "Білдінг Контракт" (місцезнаходження: 49006, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 38676407), що належить на праві приватної власності ОСОБА_2, містяться оригінали установчих та фінансових документів Товариства, які можливо буде використати в якості доказової бази по вказаному провадженню, зокрема при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, на підставі цих документів, в подальшому, можливо буде ініціювати проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ "Білдінг Контракт", а саме: оригінали установчих та фінансово-господарських документів ТОВ "Білдінг Контракт", код ЄДРПОУ 38676407 (Статут, накази директора, договори, укладені Підприємством з ТОВ "Укрвторутилізація", КП "Теплоенергетик", а також підрядними організаціями з приводу перевезення шламу та його утилізації, листування з вказаними підприємствами та з підрядними організаціями, звіти про надходження шламу, використання коштів, акти здачі-приймання робіт, журнали реєстрації транспортних засобів, товарно-транспортні накладні), інша первинна фінансово-господарська документація ТОВ "Білдінг Контракт" щодо надходження, утилізації, оброблення, знешкодження чи захоронення шламу.

Крім того, за місцем знаходження ТОВ "Білдінг Контракт" за вказаною адресою знаходяться документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку посадових осіб Товариства, які необхідні для проведення ряду почеркознавчих експертиз, висновки яких будуть використанні для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на обшук квартири.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук квартири.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаній в клопотанні квартирі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О. від 12.11.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2015 р. за № 22015120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1, за місцезнаходженням ТОВ "Білдінг Контракт", яка належить на праві приватної власності ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: оригіналів установчих та фінансово-господарських документів ТОВ "Білдінг Контракт", код ЄДРПОУ 38676407 (Статут, накази директора, договори, укладені Підприємством з ТОВ "Укрвторутилізація", КП "Теплоенергетик", а також підрядними організаціями з приводу перевезення шламу та його утилізації, листування з вказаними підприємствами та з підрядними організаціями, звіти про надходження шламу та його утилізацію, використання коштів, акти здачі-приймання робіт, журнали реєстрації транспортних засобів, товарно-транспортні накладні), інша первинна фінансово-господарська документація ТОВ "Білдінг Контракт" щодо надходження, утилізації, оброблення, знешкодження чи захоронення шламу; комп'ютерної техніки та матеріальних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 12.12.2015 р.

Ухвала не оскаржується

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко