Ухвала

від 16.11.2015 по справі 607/17837/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

16.11.2015 Справа №607/17837/15-к

Провадження № 1-кс/607/6912/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 32015210000000113 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна, а саме нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівлі цеху А, загальною площею 1410,0 кв.м.; будівлі цеху казеїнового В, загальною площею 482,4 кв.м.; майстерні для ремонту техніки Г, загальною площею 512,2 кв.м.; трансформаторної підстанції Д, загальною площею 43,4 кв.м.; градірні Ж, загальною площею 29,6 кв.м.; боксу і мойки З, загальною площею 210 кв.м., шляхом заборони на їх відчуження, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158).

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, ТОВ «Рокмар» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялось, з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015210000000113 від 10 листопада 2015 року за фактом того, що невстановлені особи вчинили дії щодо незаконного відчуження активів ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862), а саме нежитлових будівель за адресою: Тернопільська область смт. Козова, вул. І. Богуна, 8 на користь ТОВ «Рокман» (код ЄДРПОУ 39602158), в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ «Новагріс» до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Згідно клопотання, матеріалами провадження встановлено, що у 2015 році ТОВ «Мрія Агрохолдинг» та ТОВ «ГК «Мрія Агро» корпоративні права ТОВ «Новагрос» продає фізичній особі ОСОБА_5 , який раніше працював на посаді керівника відділу корпоративних правовідносин юридичного відділу Агрохолдинг «Мрія». Вартість корпоративних прав ТОВ «Новагрос» станом на 26 грудня 2012 року становила 19174800,00 грн. у відповідності до Звіту «Про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ «Новагрос» виконаного ТОВ «Нексія ДК. Оцінювальні послуги» та ТОВ «Оцінювальна компанія «ДК - Експерт».

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 26 грудня 2012 року ТОВ «Козівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 03806991) відчужує на користь ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) нежитлові будівлі загальною площею 2687,6 кв.м. за адресою Тернопільська обл., Козівський район, смт. Козова вул, Богуна 8, на суму 351120,00 грн. В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 03 листопада 2015 року ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) відчужує на користь ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158) вищевказані будівлі і споруди за адресою: Тернопільська область смт. Козова, вул. І. Богуна, 8 на суму 954 098, 00 грн.

Відповідно до звіту «Про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ «Новагрос» виконаного ТОВ «Нексія ДК. Оцінювальні послуги» та ТОВ «Оцінювальна компанія «ДК - Експерт» залишкова вартість вказаних вище об`єктів нерухомого майна станом на 26 грудня 2012 року становить 17360839,64 грн.

Вищевказані факти свідчать про дії невстановлених осіб щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідком яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.

Вказані порушення відображені в дослідженні матеріалів «Про результати дослідження матеріалів ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) з питань проведених операцій, пов`язаних з відчуженням активів товариства та операцій, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01 січня 2014 р. по 31 листопада 2015 р.», складеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до інформаційної довідки № 47531759 від 13 листопада 2015 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158) зареєстровано будівля цеху А, загальною площею 1410,0 кв.м.; будівля цеху казеїнового В, загальною площею 482,4 кв.м.; майстерня для ремонту техніки Г, загальною площею 512,2 кв.м.; трансформаторна підстанція Д, загальною площею 43,4 кв.м.; градірня Ж, загальною площею 29,6 кв.м.; бокс і мойка З, загальною площею 210 кв.м., за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул.Богуна І., будинок 8.

З врахуванням вищенаведеного, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 просить накласти арешт на вказане вище майно шляхом заборони на його відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати,що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, арешт може бути накладений на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно договору купівлі-продажу, укладеного 03 листопада 2015 року між ТзОВ «Новагрос» (Продавець) та ТзОВ «Рокмар» (Покупець), об`єктом продажу є нежитлові будівлі загальною площею 2687,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівля цеху А, загальною площею 1410,0 кв.м.; будівля цеху казеїнового В, загальною площею 482,4 кв.м.; майстерня для ремонту техніки Г, загальною площею 512,2 кв.м.; трансформаторна підстанція Д, загальною площею 43,4 кв.м.; градірня Ж, загальною площею 29,6 кв.м.; бокс і мойка З, загальною площею 210 кв.м.

На думку слідчого судді, вказане вище нерухоме майно належать до категорії майна, визначеного п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а саме правові підстави для накладення арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, зважаючи на те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно - на нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівля цеху А, загальною площею 1410,0 кв.м.; будівля цеху казеїнового В, загальною площею 482,4 кв.м.; майстерня для ремонту техніки Г, загальною площею 512,2 кв.м.; трансформаторна підстанція Д, загальною площею 43,4 кв.м.; градірня Ж, загальною площею 29,6 кв.м.; бокс і мойка З, загальною площею 210 кв.м., шляхом заборони на їх відчуження, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158).

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали невідкладно надіслати ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158, м. Тернопіль, проспект С. Бандери, буд. 32А).

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1