Постанова

від 24.01.2012 по справі 827/877/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 0827\877\2012

№ 0827 \4 -18\2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки в учреждении банка документов,

содержащих банковскую тайну

23 января 2012г.

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Голубкова М.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 871204, возбужденного за признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины по факту использования поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566), -

У С Т А Н О В И Л:

С ОНМ ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья поступили материалы проверки по факту использования поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566).

Досудебным следствием установлено, что ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566) находится на учете в ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья и при ведении финансово-хозяйственной деятельности незаконно формирует себе налоговый кредит по НДС за счет взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаками „фиктивностиВ» , а именно с ООО „Укрторг-металлВ» (код 33383718).

Для подтверждения установленных данных у ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566) были истребованы первичные финансово-хозяйственные документы относительно взаимодействия с ООО „Укрторг-металлВ» и был осуществлен выезд в г. Новомосковск с целью проведения опроса директора ООО „Укрторг-металлВ» гр. ОСОБА_1, который объяснил, что директором стал и перебывал номинально за денежное вознаграждение, фактически деятельность от предприятия не осуществлял, документов финансово-хозяйственной отчетности не подписывал.

Также был осуществлен выезд к г. Днепропетровск, и проведен розыск гр. ОСОБА_2, который состоял в должности директора ООО «Укрторг-металл»после гр. ОСОБА_1 В ходе розыска установлено, что гр. ОСОБА_2 работает водителем маршрутного такси в г. Днепропетровск и за своими морально-деловыми качествами не способный осуществлять функции и обязанности, положенные на директора предприятия. В ходе опроса гр. ОСОБА_2 последний пояснил, что состоял в должности директора ООО „Укрторг-металлВ» , но предприятие ООО «УП Укрпромресурс»ему не знакомо, финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «УП Укрпромресурс»не проводил, товарно-материальных ценностей в адрес ООО «УП Укрпромресурс»не поставлял, с директором не знаком и не виделся.

В дальнейшем, полученные у предприятия ООО «УП Укрпромресурс»первичные документы по взаимоотношениям с ООО «Укрторг-металл», свободные и экспериментальные образцы подписи гр. ОСОБА_2 были направлены к эксперту-криминалисту ОСОБА_3 для проведения почерковедческого исследования.

14.12.11р. был получен вывод эксперта №110 от 14.12.11р. о том, что на первичных документах относительно взаимоотношений ООО «УП Укрпромресурс»и ООО «Укрторг-металл»по приобретениию титана губчатого ТГ-Тв графах „руководительВ» В«подпись и фамилия лица, которое составило налоговую накладнуюВ» , В«отгрузил(а)В» , „выписал(а)В» , В«ПоставщикВ» подписи выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом с подражанием подписи ОСОБА_2

В ходе досудебного следствия, для проверки задекларированных в документах налоговой отчетности объемов доходов и расходов ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566) возникла необходимость в проведении выемки документов, подтверждающих движение денежных средств по банковскому счету ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566), открытым в ЗРУ ПАО КБ „ПриватбанкВ» г. Запорожье(МФО 313399).

Принимая во внимание, что в помещении ЗРУ ПАО КБ „ПриватбанкВ» г. Запорожье(МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Инженерная, 1 находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу,

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в помещении ЗРУ ПАО КБ „ПриватбанкВ» г. Запорожье(МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Инженерная, 1, выемку оригиналов следующих документов:

· выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам №26156000621228, №26055060133192, №26002000429541, №26000060134210, №26000060133192, открытым в ПАО КБ „ПриватбанкВ» г. Запорожье(МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Инженерная, 1 с момента открытия счета и по настоящее время;

· карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566), документов юридического дела на обслуживание банковских счетов №26156000621228, №26055060133192, №26002000429541, №26000060134210, №26000060133192, принадлежащих ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566);

· платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и других документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковским счетам №26156000621228, №26055060133192, №26002000429541, №26000060134210, №26000060133192, принадлежащим ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566), за период времени с момента открытия счета по настоящее время;

· документов по установлению ООО „УП УкрпромресурсВ» (код 31775566) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, но котором установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Голубкова М.А.