Ухвала

від 02.11.2015 по справі 757/40513/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40513/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №32013040000000091, -

В С Т А Н О В И В :

02.11.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №32013040000000091, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39464100) № НОМЕР_1 ; ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39435293) №№ НОМЕР_2 ; ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (код ЄДРПОУ 39410265) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГАСКАН» (код ЄДРПОУ 39404565) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37997903) №№ НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРРІН» (код ЄДРПОУ 39432750) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39464195) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410317) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (код ЄДРПОУ 39435216) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39198202) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (код ЄДРПОУ 35184442) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Б.Б.Д.» (код ЄДРПОУ 36491098) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; СТОВ «АГРОВУД» (код ЄДРПОУ 38038512) № НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39425522) № НОМЕР_21 ; ТОВ «РАДИМИР» (код ЄДРПОУ 39433858) № НОМЕР_22 , відкритих в АТ «ОТПБАНК» (МФО 300528), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013040000000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період 20132015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 551,56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території міста Дніпропетровської, Запорізької, Київської Харківської області та м. Києва ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «РОМАКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ТК «ТЕРМОГРАД» (код ЄДРПОУ 37174829), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ АРМАНДАГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ПІГМЕНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35924110), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39167944), ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (код ЄДРПОУ 35184442), ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39198202), ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ «Б.Б.Д.» (код ЄДРПОУ 36491098), ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410317), ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» (код ЄДРПОУ 39161167),ТОВ «ГРІНТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 39534696), ТОВ «ЕКОПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 39828473), ТОВ «ЕКОСТАЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39464231), ТОВ «ПАРТНЕР БУД ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39454071), ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39464195), ТОВ «РАДИМИР» (код ЄДРПОУ 39433858), ТОВ «ТОРРІН» (код ЄДРПОУ 39432750), ТОВ «ФОРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39472111), ТОВ «ТЕХВЕТ» (код ЄДРПОУ 37819467), ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37997903), ТОВ «ВІПМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38897635), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38925997), ТОВ «ЛІРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39043078), ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39463823), СТОВ «АГРОВУД» (ЄДРПОУ 38038512), ТОВ «АЛЬФА БІЗНЕС ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39369531), ТОВ «ГАСКАН» (ЄДРПОУ 39404565), ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (ЄДРПОУ 39410265), ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39425522), ТОВ «ДОМІАНТ» (ЄДРПОУ 39429857), ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39435293), ТОВ «АРЕНА-ЄВРОБУД» (ЄДРПОУ 39463861), ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39464100), ТОВ «ПРОМЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 39464294), ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39464315) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, слідчий зазначає, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20142015 років відкрила в АТ «ОТПБАНК» (МФО 300528), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39464100) № НОМЕР_1 ; ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39435293) №№ НОМЕР_2 ; ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (код ЄДРПОУ 39410265) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГАСКАН» (код ЄДРПОУ 39404565) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37997903) №№ НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРРІН» (код ЄДРПОУ 39432750) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39464195) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410317) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (код ЄДРПОУ 39435216) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39198202) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (код ЄДРПОУ 35184442) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Б.Б.Д.» (код ЄДРПОУ 36491098) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; СТОВ «АГРОВУД» (код ЄДРПОУ 38038512) № НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39425522) № НОМЕР_21 ; ТОВ «РАДИМИР» (код ЄДРПОУ 39433858) № НОМЕР_22 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ», ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД», ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ», ТОВ «ГАСКАН», ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА», ТОВ «ТОРРІН», ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД», ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ», ТОВ «ФГ АРУНАЛ», ТОВ «ІНОВЕСТ БУД», ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА», ТОВ «Б.Б.Д.», СТОВ «АГРОВУД», ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР», ТОВ «РАДИМИР» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення цього майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №32013040000000091 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №32013040000000091 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39464100) № НОМЕР_1 ; ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39435293) №№ НОМЕР_2 ; ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (код ЄДРПОУ 39410265) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГАСКАН» (код ЄДРПОУ 39404565) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37997903) №№ НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРРІН» (код ЄДРПОУ 39432750) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39464195) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410317) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (код ЄДРПОУ 39435216) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39198202) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (код ЄДРПОУ 35184442) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Б.Б.Д.» (код ЄДРПОУ 36491098) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; СТОВ «АГРОВУД» (код ЄДРПОУ 38038512) № НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39425522) № НОМЕР_21 ; ТОВ «РАДИМИР» (код ЄДРПОУ 39433858) № НОМЕР_22 , відкритих в АТ «ОТПБАНК» (МФО 300528), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1