Ухвала

від 02.11.2015 по справі 757/40531/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40531/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42015000000001348 від 07.07.2015, -

Встановив:

02.11.2015 слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням та просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунках, відкритих в ПАТ "Фідобанк".

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42015000000001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 №0015621501 форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та №0015631501 форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Додатково зазначає, що послугами ТОВ"Анд-Груп" (ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "Євро Аква" (ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «ДК Славутич» (ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «Олга Торг» (ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «Олга-Логістік» (ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «Кушнєр» (ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Мінеральні води України» (ЄДРПОУ 36001810) та ТОВ «Бар-ком» (ЄДРПОУ 36604173), пов`язаними з наданням готівкових коштів, користуються інші «транзитні» підприємства, а саме: ТОВ "Інтехкомплект" (ЄДРПОУ 39743531), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Аріо Концепт" (ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "Арнадо" (ЄДРПОУ 38810156), ТОВ "Бізнес Альпарі" (ЄДРПОУ 39696141), ТОВ "Бельведер Трейд" (ЄДРПОУ 38917677), ТОВ "Брет Компані" (ЄДРПОУ 38997527), ТОВ «Буд Транс Груп» (ЄДРПОУ 39150244), ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629), ТОВ "Геліос Продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" (ЄДРПОУ 39325578), ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Дезерт Ігл" (ЄДРПОУ 39738301), ТОВ "ДК Престиж" (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ "Долас Трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Домінант-Інвест" (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "Канборт" (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ "Кволт Рейт" (ЄДРПОУ 39509886), ТОВ "Кортео" (ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Лорін Груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Лукас Компані" (ЄДРПОУ 39720949), ТОВ "Маяк Експрес" (ЄДРПОУ 39377500), ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 39195238), ТОВ "Праймс Лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ "Продакт Компані" (ЄДРПОУ 39236174), ТОВ "Ріомарк" (ЄДРПОУ 39841761), ТОВ "Роял Компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Сіател Компані" (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "Світ охорони та захисту" (ЄДРПОУ 37474426), ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Тефіда Фінанс" (ЄДРПОУ 38388003), ТОВ "ТК Парадайс" (ЄДРПОУ 39472504), ТОВ "ТК Райдер" (ЄДРПОУ 39474957), ТОВ "Тревел Компані Плюс" (ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "Фінансреал" (ЄДРПОУ 39563800), ПП "Правозахист" (ЄДРПОУ 30369800), ТОВ "Топ-Книга" (ЄДРПОУ 34809016), ТОВ "Техноком-Сіті" (ЄДРПОУ 39481147), ТОВ "Інстафф." (ЄДРПОУ 38151163).

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, зокрема, такі критерії майна: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункти 3, 4 ч. 2 зазначеної статті).

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42015000000001348 від 07.07.2015 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунках, відкритих в ПАТ "Фідобанк" (МФО 300175) наступними СГД:

-ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629) відкритого 27.01.2011 за № НОМЕР_1 ;

-ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629) відкритого 27.01.2011 за № НОМЕР_2 ;

-ТОВ "Велмарт" (ЄДРПОУ 37451629) відкритого 31.01.2011 за № НОМЕР_1 ;

-ТОВ "Продакт Компані" (ЄДРПОУ 39236174) відкритого 04.08.2014 за № НОМЕР_3 ;

-ТОВ "Топ-Книга" (ЄДРПОУ 34809016) відкритого 21.11.2014 за № НОМЕР_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1