Ухвала

від 09.11.2015 по справі 127/25713/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/25713/15-к

Провадження №1-кс/127/10616/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано наступним: слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000072 за фактом придбання невстановленими особами СТОВ «Агрокруп» (ЄДРПОУ- 37338124) з метою прикриття незаконної діяльності. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 205 КК України. У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які пов`язані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 попередній керівник СТОВ «Агрокруп» причетний до здійснення незаконної діяльності СТОВ «Агрокруп». Згідно рапорту оперативного працівника, за адресою: Вінницька обл.., Тульчинський р-н., с. Печера, вулиця Шкільна, будинок 53, знаходяться документи та майно, яке здобуте у результаті його вчинення.

Отже, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні громадянина ОСОБА_3 , знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), ТОВ «Полонське» (код ЄДРПОУ-38305063)., ТОВ «НВП Гідро-Альфа» (код ЄДРПОУ-37091004). ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578). та інші, за період з 01.04.2015 по 31.09.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність,штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задоволити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 28.09.2015р., за ОСОБА_3 рахується житловий будинок який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234,238,309, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у житлі, власником якого є ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації у кримінальному провадженні №32015020000000072 відомостей про обставини кримінального правопорушення та відшукання і вилучення оригіналів/копій документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), ТОВ «Полонське» (код ЄДРПОУ-38305063)., ТОВ «НВП Гідро-Альфа» (код ЄДРПОУ-37091004), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578) за період з 01.04.2015 по 31.09.2015, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, чистих бланків, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронних зразків підписів та печаток, первинних бухгалтерських документів, що не були надані для податкової перевірки, чорнових записів про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записних книжок, зошитів з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документів, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інших документів, штампів фіктивних підприємств, установ та організацій, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя