Ухвала

від 03.11.2015 по справі 521/15709/15-к

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/15709/15-к

Номер провадження:1-кс/521/2559/15

У Х В А Л А

21 вересня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015160470004304 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що від о\у ОУ ДПІ Малиновського району м. Одеса надійшли рапорта про те, що під час заходів, у межах повноважень органів податкової міліції було встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки підпису громадянина ОСОБА_4 в якості посадової особи підприємства TOB «ТК-ГЕЛІОС» код 38885724 займались підробкою документів, які подаються до ДПІ та надаються контрагентам вищевказаного підприємства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

З метою встановлення осіб які відповідальні за незаконне використання документів з реквізитами TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, встановлення інших підприємств з ознаками ризикових та осіб які мають відношення до їх створення , мною було проведено аналіз електронної звітності та заявок на Догивір про забезпечення електронного документообігу платника податків - підприємства TOB TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724 з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв`язку.

За результатами проведеного аналізу журналу електронної звітності АІС «Податковий блок» було встановлено , що основним контрагентом вищевказаного підприємства яке є вигодонабувачем за результатами взаємовідносин з TOB TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724 е підприємство TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137. Враховуючи специфіку діяльності TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 та результати аналізу фінансово господарської діяльності вищевказаного підприємства встановлено , що підприємство TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 є постійним користувачем незаконних послуг по формуванню необгрунтованого податкового кредиту та використанню підроблених документів в бухгалтерської звітності які отримуються від осіб, які відповідальні за незаконне використання документів з реквізитами TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724. Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 встановлена низка підприємств яка за способом створення та специфіці діяльності ідентична TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, а саме це TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ" код 39434008 директор та засновник ОСОБА_5 , TOB "ВАВІЛОН-2013" 38951571 директор та засновник ОСОБА_6 . Також встановлено ,що посадові особи підприємства TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 протягом 2014 по наступний час шляхом використання підроблених документів вищевказаних ризикових підприємств, при виконанні робіт в інтересах бюджетних організацій,

При проведенні заходів щодо доручення процесуального керуючого, оперативним шляхом були встановлені характеризуючи відомості щодо директора та засновника TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ" код 39434008 ОСОБА_5 та директора та засновника TOB "ВАВІЛОН-2013" 38951571 ОСОБА_6 відповідно яких, вищевказані особи за своїм соціальним статусом, майновим станом, та за рівнем освіти не можуть виконувати обов`язки посадових осіб підприємств TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ", TOB "ВАВІЛОН-2013" 38951571.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомості: нежитлова будівля, розташований за адресою Одеська області, м. Одеса, вулиця Ніжинська будинок 44 належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Укртелеком». Підстава виникнення права власності: наказ №230, від 25.11.2003.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в офісі підприємства TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 за адресою м. Одеса вул. Ніжинська 44 з метою пошуку та вилучення документів та електронних носіїв інформації на яких містяться відомості, печатки , підписи та інші відомості які вказують на належність документів до підприємств TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ" код 39434008, ТОВ"ВАВІЛОН-2013" код38951571, з послідуючим експертним дослідженням на прикмет ідентичності печаток, підписів та використаних для підготування та роздруківки електронних засобів збереження та відтворювання інформації.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 358 КК України предметом доказування є встановлення факту підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду документів метою проведення обшуку приміщення за адресою м. Одеса вул. Ніжинська 44 з метою пошуку та вилучення документів та електронних носіїв інформації на яких містяться відомості, печатки , підписи та інші відомості які вказують на належність документів до підприємств TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ" код 39434008, ТОВ"ВАВІЛОН-2013" код 38951571.

На думку слідчого судді мета проведення обшуку приміщення не відповідає предмету доказування, тому підлягає задоволенню.

При вирішенні клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя враховує положення ст. 30 Конституції України, яка кожному гарантує недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Обшук як слідча дія, є виключним способом збирання (отримання) доказів при провадженні досудового слідства, оскільки слідчий (прокурор) як суб`єкт доказування, за допомогою передбаченого Законом фактично необмеженого права на вхід до житла (чи іншого володіння особи), без дозволу осіб які в ньому проживають (перебувають, працюють), вторгаються таким чином в особисте життя людини, тобто в суб`єктивне право кожного громадянина, яке є його соціальним благом, яке гарантоване державою.

Будь-яка слідча дія повинна проводитись за наявності правових та фактичних підстав, тобто за наявності сукупності передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних, які диктують необхідність виконання конкретних дій в інтересах встановлення істини по провадженню.

При вивчені наданих матеріалів, слідчим суддею встановлено, що прокурором не надано переконливих доказів того, що в офісі підприємства TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 за адресою м. Одеса вул. Ніжинська 44 зберігаються підроблені документи.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що проведення даного обшуку, з точки зору доказування обставин злочину, не є невідкладною, обов`язковою і необхідною слідчою дією.

Так, діючим кримінально-процесуальним кодексом України слідчому та прокурору надано достатньо велику кількість процесуальних повноважень під час проведення досудового розслідування.

Однак прокурором під час розгляду клопотання не доведено, що у органу досудового розслідування були перешкоди в отримані доказів по справі шляхом проведення інших процесуальних заходів (окрім обшуку), які входять до повноважень слідчого.

Якщо проведення обшуку обумовлено виключними обставинами досудового розслідування, то прокурором під час розгляду клопотання вказані обставини взагалі не повідомлені слідчому судді.

Крім того у клопотанні відсутні данні про обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлені органом досудового слідства.

Таким чином, враховуючи вимоги ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання слідчого на даному етапі досудового розслідування не має, оскільки прокурором не доведено, що в офісі підприємства TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 за адресою м. Одеса вул. Ніжинська 44 зберігаються підроблені документи, та не доведені достатні підстави для проведення обшуку.

Керуючись ст. 234 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про проведення обшуку в офісі підприємства TOB "УКРКУР`ЄР" код 36344137 за адресою м. Одеса вул. Ніжинська 44 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7