Ухвала

від 12.03.2015 по справі 751/2559/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2559/15-к

Провадження №1-кс/751/393/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 12 березня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки , -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , мотивуючи тим , що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32013260000000119 відносно службових осіб ТОВ «Будспеценергоресурси» (код ЄДРПОУ 34853820, м. Чернігів) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Будспеценергоресурси» (код ЄДРПОУ 34853820), у період 2010-2012 роках уклали удавані угоди на постачання будівельних матеріалів, виконання будівельних робіт, надання послуг з ТОВ «Максат-Компані» (код 37144270), ТОВ «Рем-Хауз» (код 35690628), ТОВ «Інсатбуд» (код 37144087), ТОВ «ІСТ Реалітігруп» (код 37700543), ТОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ "ЗКХР" (код ЄДРПОУ 34656607), ТОВ "Екрю" (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ "БК "Будінвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37312698), ТОВ "Еліс-Буд" (код ЄДРПОУ 38434054), які мають ознаки фіктивності. Внаслідок вказаних дій службові особи ТОВ «Будспеценергоресурси» ухилились від сплати в бюджет податку на прибуток в сумі 1 044 438 грн., та податку на додану вартість в сумі 928 956 грн. Всього на загальну суму 1 973 394 грн.

Так, посадовими особами ТОВ «Будспеценергоресурси» (код за ЄДРПОУ 34853820) у 2009-2013 роках проведено ряд безтоварних операцій з деякими підприємствами, що зареєстровані у м. Києві, під час використання бюджетних коштів відповідно до укладених договорів з управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА на будівництво об`єктів соціальної сфери.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи на ряді об`єктів, замовником ремонтно-будівельних робіт яких було УКБ Чернігівської ОДА, виконували наймані робітники, в той же час, як звітно-кошторисна документація щодо виконання робіт на об`єктах складена від імені підприємств, що мають ознаки фіктивності.

З метою встановлення умов виконання господарських зобов`язань (переліку робіт, календарного графіку їх виконання, ціни, порядку залучення субпідрядників для виконання робіт), передбачених договорами підряду між Замовником Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА та Виконавцем ТОВ «Будспеценергоресурси» (код ЄДРПОУ 34853820), відповідності форми та змісту цих договорів вимогам Постанови КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», у сторони досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Департаменту інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської ОДА (м. Чернігів, вул. Бєлінського, 11), а саме: договорів підряду, додаткових угод та додатків до них, що укладались між Замовником Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА та Виконавцем ТОВ «Будспеценергоресурси» (код ЄДРПОУ 34853820).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином. Про причини неявки суду невідомо .

Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України ,-

Ухвалив:

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів договорів підряду:

-№77 від 06.08.2010 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі просп. Миру, 14 м. Чернігів»;

-№57 від 03.10.2011 та додаткову угоду №2 до договору по об`єкту «Будівництво дитячого садка с. Вихвостів Городнянського району»;

-№55 від 03.10.2011, №180 від 10.12.2012 по об`єкту «Добудова Новобасанської ЗОШ І-ІІІ ст за адресою: с. Нова Басань, Бобровицького району Чернігівської області»;

-№8 від 12.06.2012 по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційної системи та внутрішніх туалетів в Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (друга черга)»;

-№9 від 12.06.2012 по об`єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Перелюб, Корюківського району»

-№10 від 12.06.2012 по об`єкту «Реконструкція покрівлі спортивного залу і їдальні та заміна віконних та дверних блоків даних приміщень в Петрівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» в с. Петрівка, вул. Центральна, 20 Щорського району»;

-№12 від 15.06.2012 по об`єкту «Реконструкція частини приміщення існуючої ЗОШ І-ІІІ ступеня під одногрупний дошкільний заклад в с. Перелюб по вул. Шевченка, 6 Корюківського району»;

-№14 від 15.06.2012 по об`єкту «Газифікація дошкільного навчального закладу «Колосок» по вул. Леніна, 128 в смт Холми Корюківського району»;

-№23 від 16.07.2012 по об`єкту «Реконструкція внутрішніх туалетів Петрівського НВК в с. Петрівка Щорського району»;

-№40 від 01.08.2012 по об`єкту «реконструкція системи опалення Крисківського ДНЗ «Світанок» та фельдшерсько-акушерського пункту с. Криски Коропського району»;

-№68 від 04.09.2012 та додаткову угоду №1 до договору по об`єкту «Реконструкція Понорницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Понониця по вул. Московська, 22 Коропського району»;

-№69 від 04.09.2012 по об`єкту «Реконструкція Городнянської районної гімназії та ЗОШ І-ІІІ ступенів з застосуванням енергозберігаючих технологій І черга»;

-№70 від 04.09.2012 та додаткову угоду №1 до договору по об`єкту «Реконструкція системи опалення та заміна віконних блоків ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жадове, вул. Центральна, 28 Семенівського району»;

-№174 від 22.11.2012 та додаткову угоду №1 до договору по об`єкту «Реконструкція системи опалення Вихвостівської ЗОШ І-ІІІ ст. з застосуванням енергоефективних технологій в с. Вихвостів Городнянського району»,

та додатків до них, що укладались між Замовником Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА та Виконавцем ТОВ «Будспеценергоресурси» (код ЄДРПОУ 34853820), які знаходяться у володінні Департаменту інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської ОДА (м. Чернігів, вул. Бєлінського, 11) та здійснити їх виїмку.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1