Ухвала

від 06.04.2015 по справі 751/3674/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3674/15-к

Провадження №1-кс/751/557/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням, погодженим із заступником прокурора Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2015 року за №32015270000000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Чернігівської області, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1908103 грн. та податку на прибуток на суму 1717292 грн., всього на загальну суму 3625395, 7 грн.

Також, встановлено, що згідно реєстраційних документів директором ТОВ «Укркоресттранс» являється громадянин ОСОБА_7 , засновником громадянин ОСОБА_8 . Згідно пояснень останніх встановлено, що вони не мають до даного підприємства ніякого відношення, підприємство реєструвалося за винагороду, ніяких бухгалтерських та податкових документів не підписували.

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «Колд Транс» являється громадянин ОСОБА_9 , який пояснив, що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення.

Згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Укркоресттранс» та інші фіктивні підприємства продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка фактично контролюється громадянином ОСОБА_6 , який в період коли перебуває в м. Києві проживає, за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні, де періодично проживає ОСОБА_6 організатор «конвертаційного центру», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Укркоресттранс» та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру», за 2014-2015 роки, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв`язку, грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

Згідно реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що інформація про те, кому на праві власності належить приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня.

Приймаючи до уваги те, що є підстави вважати, що предмети, речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаних приміщень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрнутоване і підлягає задоволенню, оскільки достатньо підстав вважати, що в житлових та підсобних приміщеннях , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку житлових та підсобних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відсутні, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Сіверпромторг» (код ЄДРПОУ 39171861), ТОВ «Укрімпортгруп» (код ЄДРПОУ 38812499), ТОВ «КБЕ Транс» (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ «ТТК «Стрім» (код ЄДРПОУ 39171919) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності за 2014-2015 роки, статутних та інших документів, кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп`ютерної та оргтехніки, інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв`язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1