Ухвала

від 18.09.2015 по справі 751/8999/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8999/15-к

Провадження №1-кс/751/1891/15

УХВАЛА

м.Чернігів 18 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Чернігівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 28.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015270000000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492337 протягом березня-квітня 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 507 544 грн.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557 протягом березня-квітня 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 2 520 844 грн.

У ході досудового розслідування отримано ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки на ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» і ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», однак службовими особами ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл» надана лише частина документів, вказаних в ухвалі суду, а службовими особами ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» вказані в ухвалі документи не надані взагалі.

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» і ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл» (на паперових, магнітних та електронних носіях) з придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів та інших товарів і послуг за 2015 рік, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами вказаних підприємств, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялись недостовірні документи, чорнові записи, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 154, що належить на праві колективної власності ТОВ «Східна хвиля», код ЄДРПОУ 21238059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 447288774101, розмір частки - 1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Доповнив, що згідно протоколу допиту ОСОБА_5 від 07.08.2015 року, який є директором ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» з 01.02.2015 року, юридична адреса підприємства м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 49А, офіс 208, а фактична - м. Чернігів, вул. Толстого, 154. Оскільки фінансово-господарська документація товариства зберігається за фактичною адресою, просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 154, що належать на праві колективної власності ТОВ «Східна хвиля».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки достатньо підстав вважати, що в будинку за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 154, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 154, що належать на праві колективної власності ТОВ «Східна хвиля», код ЄДРПОУ 21238059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 447288774101, розмір частки - 1), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» і ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл» (на паперових, магнітних та електронних носіях) з придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів та інших товарів і послуг за 2015 рік, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами вказаних підприємств, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись недостовірні документи, чорнових записів, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1