Ухвала
від 21.08.2013 по справі 712/10218/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/10218/13-к

провадження № 1кс/712/3996/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000025 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.13 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 засновником та власником ТОВ В«ЦукорінвестВ» (код ЄДРПОУ: 32824818) ОСОБА_4, а також генеральним директором ОСОБА_5 вчинено злочин по доведенню ТОВ В«ОберігВ» (код ЄДРПОУ: 31294658, м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ В«ОберігВ» здійснив відчуження ТО «²à - Жашківський цукровий заводВ» (код ЄДРПОУ: 36773076) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 та Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7. Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобов’язань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ В«ОберігВ» банківському рахунку №26004020030309 в АТ В«УкрексімбанкВ» 11.03.2011 на рахунок ТОВ В«ОберігВ» за двома вищевказаними договорами було перераховано ТО «²à - Жашківський цукровий заводВ» 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТО «²à - Жашківський цукровий заводВ» перерахував ТОВ В«ОберігВ» ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ В«ОберігВ» від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП В«РеферентВ» (код ЄДРПОУ: 33007343) та ТОВ В«УПК-ІнвестВ» (код ЄДРПОУ: 32824205), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ В«ОберігВ» .

З метою з’ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ В«ОберігВ» з ТО «²à - Жашківський цукровий заводВ» , ПП В«РеферентВ» , ТОВ В«УПК-ІнвестВ» та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №26004020030309, №26003010030309 ТОВ В«ОберігВ» (код ЄДРПОУ: 31294658), відкритих в установі АТ В«УкрексімбанкВ» (МФО 322313), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії (оптичному), всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ В«УкрексімбанкВ» (МФО 322313), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 (включно) по рахунках ТОВ В«ОберігВ» (код ЄДРПОУ: 31294658) №26004020030309, №26003010030309, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ В«УкрексімбанкВ» (МФО 322313) щодо клієнта ТОВ В«ОберігВ» (код ЄДРПОУ: 31294658).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у АТ В«УкрексімбанкВ» (МФО 322313), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи В«Клієнт БанкВ» ) ТОВ В«ОберігВ» (код ЄДРПОУ: 31294658) №26004020030309, №26003010030309, які відкриті в АТ В«УкрексімбанкВ» (МФО 322313);

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2011 по 31.12.2011 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (оптичному) носії по рахунках ТОВ В«ОберігВ» (код ЄДРПОУ: 31294658) №26004020030309, №26003010030309 які відкриті в АТ В«УкрексімбанкВ» (МФО 322313);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- кредитної справи за кредитним договором №151209К30 від 24.07.2009 (з усіма додатками) в якому ТОВ В«ОберігВ» виступило поручителем за всіма зобов’язаннями ТОВ В«УПК-ІнвестВ» (код ЄДРПОУ: 32824205) перед АТ В«УкрексімбанкВ» .

3. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або особі за його дорученням.

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя Чечот А.А.

СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення21.08.2013
Оприлюднено24.11.2015
Номер документу53580662
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —712/10218/13-к

Ухвала від 21.08.2013

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чечот А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні