Ухвала

від 16.11.2015 по справі 236/3077/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 236/3077/15-к

Номер провадження 11-сс/775/272/2015

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 листопада 2015 року колегія суддів Судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

представників

ТОВ «Верхаус» ОСОБА_7 ,

ТОВ «Енерго-Маркет» ОСОБА_8 ,

ТОВ «Торговий Дім «Баум» ОСОБА_9 ,

розглянувши апеляційні скарги ТОВ «Верхаус», ПП «Авант», ТОВ «Енерго-Маркет», ТОВ «Торговий Дім «Баум», ТОВ «САТУРН КОМ» на ухвалу слідчого судді Краснолиманського міського суду Донецької області від 12 жовтня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И Л А :

12 жовтня 2015 року ухвалою слідчого судді Краснолиманськогоміського суду Донецької області задоволено клопотанняслідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна вугільної продукції загальною вагою 1313,120 тон, а саме: вантажовідправником якої є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем якої є ТОВ ПК «Зоря Поділля», власником вантажу якої є ПП «Авант» марки АС у вагонах: 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн); вантажовідправником якої є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем якої є ТОВ «ТАКТ-М», власником вантажу є ТОВ «ЕнергоМаркет» - марок АС, АМ, АО у вагонах: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн); вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «Науково виробнича фірма «Енергія», власник вантажу не встановлений згідно залізничної накладної марки АС(6-13) у вагоні 65283822 (69 тонн); вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є МЧ Одеська залізнична дорога, власником вантажу є ПП «АЛіЕС» марки АМ (13-25) у вагоні 67195958 (69 тонн);вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем та власником вантажу є ПП «Експортред», марки АО (25-50) у вагоні 66562414 (69 тонн);вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «ТПК «Укрпроменерго», власник вантажу не встановлений, марки АМ (13-25) у вагонах 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн);шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися будь яким чином та користуватися майном, оскільки дане майно має суттєве значення по кримінальному провадженню з подальшим його зберіганням у контейнері Південного сортувального парку на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця».

Як вбачається з матеріалів, 25 вересня 2015 року до Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від Краснолиманського РВ СБУ у Донецькій області про те, що в ході здійснення оперативно - пошукових заходів Краснолиманським РВ СБУ отримано інформацію щодо можливого фінансування діяльності терористичної організації - так званої луганської народної республіки з боку посадових осіб ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5.

Так, на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця» в період з липня 2015 року по теперішній час затримано понад 20 вагонів з вугільною продукцією. Згідно додатку № 5 Наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування підприємство ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5, може бути вантажовідправником вугільної продукції тільки зі станції Торез ДП «Донецька залізниця», власником вугільної продукції є ТОВ «Шахта № 70» ЄДРПОУ 34440090, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії 104 офіс 316, вантажоодержувач ТОВ «Актив-Груп». ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15А, офіс 102.

В той же час, затримані на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця» вагони, вантажовідправником та власником вугільної продукції є ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537. м. Луганськ, вул. Цимлянська буд. 5, яке є не перереєстрованим підприємством на території України. Вантажоодержувачі вугільної продукції: ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150, ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, б. 25, кв. 26, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112, ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс Д, ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А. Зазначені вантажоодержувачі не зазначені в додатку № 5 до наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування.

Вантажовідправником та власником вугільної продукції є ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, розташоване та зареєстроване в м. Луганську на непідконтрольній владі України території, яке не пройшло перереєстрацію в фіскальних органах на території України та постачає вугільну продукцію для отримання коштів від реалізації вугільної продукції, та частину з них перераховує на рахунки так званої «Луганської народної республіки».

Дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.258-5 КК України, тобто фінансування тероризму, а саме, дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

В ході проведення додаткового огляду місця події від 05 жовтня 2015 року, в Південному сортувальному парку по станції Красний Лиман у вагонах: №№ 67875286, 65487845, 67195958, 65952483, 67398479, 65283822, 66562414, 60669918, 66740887, 60655008, 65731200, 67887273, 67863373, 65780488, 67075457, 64560626, 66787607, 67924225, 60416161, 66489170 виявлено та тимчасово вилучено вугільну продукцію марок АС, АМ, АО.

В період часу з 04.06.2015 року по 12.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АС: 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн). Станція відправник Софїно Бродська. Станція призначення Гайсин. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150. Власник вантажу ПП «Авант».

10.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АС, АМ, АО: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн). Станція відправник Торез. Станція призначення Мелітополь. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, б. 25, кв. 26. Власник вантажу ТОВ «Энерго-Маркет».

26.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АС(6-13): 65283822 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Голованевська. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112. Власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної.

26.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АМ (13-25): 67195958 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Голованевськ. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції МЧ Одеська залізнична дорога, ЄДРПОУ 37351028, м. Одеса вул. Заньковецькох, 19. Власник вантажу ПП «АЛіЕС».

26.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АО (25-50): 66562414 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Шабо. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс 3. Власник вантажу ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс 3

27.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АМ (13-25) : 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн). Станція відправник Воскресенська. Станція призначення Девладово (60669918, 66740887) и Акимовка (65780488, 60655008, 65952483). Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «ТПК «Укрпроменерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А. Власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної.

Згідно додатку № 5 до наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування підприємство ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 є вантажовідправником вугільної продукції тільки с залізничної станції Торез, власником вугільної продукції є ТОВ «Шахта №70» ЄДРПОУ 34440090, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії 104 офіс 316, вантажоодержувач ТОВ «Актив-Груп». ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15А, офіс 102.

Слідчий вважає, що на підставі залізничних накладних на вищевказані вагони, вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 є не зареєстрованим підприємством на території України, власники вугілля: ПП «Авант», ТОВ «ЕнергоМаркет», ПП «АЛіЕС», ПП «Експортрейд» та вантажоодержувачі вугільної продукції : ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150, ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, б. 25, кв. 26, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112, МЧ Одеська залізнична дорога, ЄРДПОУ 37351028, м. Одеса вул. Заньковецької, 19, ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс Д, ТОВ «ТПК «Укрпроменерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А не зазначені в додатку №5 наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування. Інші документи, які б підтверджували право власності на вищезазначену вугільну продукцію, отримати на даний час не представляється можливим. На теперішній час слідчим надані запити до всіх вказаних вище підприємств про надання уставних документів, договорів та документів на вугільну продукцію.

Підставою накладення арешту на майно, згідно ст. 167 КПК України, є те що вугільна продукція марки АС у вагонах 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн) вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ ПК «Зоря Поділля», власником вантажу є ПП «Авант»; вугільна продукція марок АС, АМ, АО у вагонах 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн)- вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «ТАКТ-М», власником вантажу є ТОВ «ЕнергоМаркет»; вугільна продукція марок АС(6-13) у вагоні 65283822 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «Науково виробнича фірма «Енергія», власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної; вугільна продукція марки АМ (13-25) у вагоні 67195958 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є МЧ Одеська залізнична дорога, власником вантажу є ПП «АЛиЕС»; вугільна продукція марок АО (25-50) у вагоні 66562414 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем та власником вантажу є ПП «Експортред»; вугільна продукція марки АМ (13-25) у вагонах 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «ТПК «Укрпроменерго», власником вантажу згідно залізничної накладної відсутній, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Також слідство вважає, що в разі не накладення арешту на зазначену вугільну продукцію може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Тому необхідно накласти арешт на вугільну продукцію шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися будь яким чином та користуватися майном, оскільки дане майно має суттєве значення по кримінальному провадженню.

В апеляційній скарзі ТОВ «Верхаус» просить ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати, та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна. Свої вимоги мотивували тим, що провадження порушено проти посадових осіб ТОВ «Верхаус», однак жодній особі не пред`явлено підозри, крім того кримінальне провадження відносно компаній власників вугільної продукції слідчим не порушено, посадовим особам компаній власників товару повідомлення про підозру не пред`явлено. Слідчим також не було надано слідчому судді а ні документів, що підтверджують право власності на майно, а ні інших документів якими б могло бути обґрунтоване клопотання про арешт майна.

В апеляційній скарзі ПП «Авант» просить ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати, та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна. Свої вимоги мотивували тим, що слідчим суддею при ухваленні оскаржуваної ухвали не взято до уваги, що відповідно до ст. 276-279 КПК України жодній посадовій особі компаній вантажовідправників, вантажоодержувачів, власників майна не повідомлено про підозру. Кримінальне провадження щодо жодної із компаній власників заарештованого майна не порушено. Вказує, що слідчим не надано документів, які б підтверджували право власності на заарештоване майно.

В апеляційній скарзі ТОВ «Енерго-Маркет» просить ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати, та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна. Свої вимоги мотивували тим, що в матеріалах клопотання відсутні підстави та докази, які свідчили про те, що вугільна продукція, яка є власністю ТОВ «Енерго-Маркет» та інших власників перевозилась з метою отримання коштів для фінансування тероризму, тобто ненадання документів, які б підтверджували законність перевезення вугільної продукції через лінію розмежування не є свідченням наявності складу кримінального правопорушення у вигляді фінансування тероризму. Крім того кримінальне провадження відносно компаній власників вугільної продукції слідчим не порушено, посадовим особам компаній власників товару повідомлення про підозру не пред`явлено. Отже, в даному випадку арешт може бути накладено на майно тільки тієї компанії відносно якої здійснюється кримінальне провадження.

В апеляційній скарзі ТОВ «Торговий дім «Баум» просить ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати, та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна. Свої вимоги мотивували тим, що тимчасовим порядком передбачена можливість ввезення (вивезення) вугільної продукції через лінію розмежування за умови якщо в переліку співпадають дані про власника, відправника та отримувача вантажу. Таке твердження є досить спірним у зв`язку з тим, що жодним нормативним актом не закріплено можливість накладення арешту на майно компанії, якщо вона не внесена до додатку № 5. Крім того, ТОВ «Верхаус» повинно було отримувати грошові кошти за надання експедиторських послуг, а не за здійснення операцій купівлі-продажу вугільної продукції. Таким чином в аспекті кримінального провадження вугільна продукція не може виступати предметом вчинення кримінального правопорушення. Зазначає, що ухвалою заарештоване фактично не існуюче майно, оскільки вказано, що у вагонах № 67924225, 60416161 та 66489170 вказаний нереальний розмір тоннажу-понад 67000. Зазначили також, що слідчий суддя керувався двома наказами № 27 від 22 січня 2015 року та № 415ог від 12.06.2015 року, хоча вантаж був відправлений до видання наказу № 415ог від 12.06.2015 року. Крім того кримінальне провадження відносно компаній власників вугільної продукції слідчим не порушено, посадовим особам компаній власників товару повідомлення про підозру не пред`явлено.

В апеляційній скарзі ТОВ «САТУРН КОМ» просить ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати, та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна. Свої вимоги мотивували тим, що вважають себе власниками частини заарештованого вугілля та при винесенні ухвали слідчий суддя не врахував, що уповноваженій особі ТОВ «САТУРН КОМ» не було повідомлено про підозру. Крім того, слідчий не надав слідчому судді інформації щодо власника заарештованого майна, яке знаходиться у вагонах № 60669918, 66740887, 65780488, 60655008 та 65952483. Отже, слідчий суддя прийняв незаконне рішення, що не відповідає нормам КПК України.

Заслухавши суддю доповідача, слідчого та прокурора, які заперечували проти задоволення апеляційних скарг та просили в їх задоволенні відмовити,апелянтів які просили апеляції задовольнити, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають, у зв`язку з чим ухвалу слідчого судді слід залишити без змін,з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, 26 вересня 2015 року за № 12015050420000950 до ЄРДР внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

29 вересня 2015 року було проведено огляд місця події (вагонів) по станції Красний Лиман, в ході якого було виявлено 20 вагонів з вугільною продукціє.

5 жовтня 2015 року в ході додаткового огляду місця події були повторно оглянуті та тимчасово вилучені зазначені вище вагони з вугільною продукцією.

Згідно протоколів огляду місця події та накладних вантажовідправником усієї вугільної продукції є ТОВ «Верхаус», яке зареєстроване в м. Луганську по вул. Цимлянського, 5 та не пройшло перереєстрації на території, яка підконтрольна владі України.

Відповідно до накладних (т.1, а.с. 28-32) вугільна продукція була відправлена в період часу з 4.06.2015 року по 10.06.2015 року зі станцій Софьіно-Бродська та Торез, власниками вказаної продукції зазначені ПП «Авант» та ТОВ «Енерго-Маркет», відправник (перевізник) ТОВ «ВЕРХАУС».

Згідно пунктів 1.13 та 1.14 порядку ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центрупри Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 22.01.2015 року № 270г - переміщення до тимчасово неконтрольованих територій та з них товарів (вантажів) юридичними та фізичними особами здійснюється через контрольні пункти в`їзду-виїзду з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, за умови пред`явлення перевізником, або його власником (уповноваженою особою) такого вантажу спеціального дозволу виданого органами ДФСУ. Переміщення вантажів (товарів) дозволяється виключно суб`єктам господарювання, які знаходяться на обліку в органах ДФСУ та сплачують податки до Державного бюджету України у порядку та розмірах, встановлених Законодавством України, згідно з переліками затверджених Порядком.

В додатках до ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 22.01.2015 року № 270г апелянти (власники вугільної продукції та перевізник вугільної продукції) не зазначені.

Та, крім того апелянти (представники власників вугільної продукції та перевізника вугільної продукції), в судовому засіданні не надали докази про отримання спеціального дозволу органів ДФСУ, на перевезення вугільної продукції, тобто його не отримували.

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (т.1, а.с.70-72) ТОВ «ВЕРХАУС» (перевізник вугільної продукції) не знаходиться на обліку в органах ДФСУ.

Відповідно до накладних (т.1, а.с. 26-27, 33-38) вугільна продукція була відправлена в період часу з 12.06.2015 року по 27.06.2015 року зі станцій Софьіно-Бродська, Постниково та Воскресенська, власником вказаної продукції зазначене ПП «Авант», ПП «Експотрейд ЛТД», ПП «АЛиЕС», а також власник вантажу (вугільної продукції) у вагонах 65283822, 60669918, 66740887, 65780488, 60655008, 65952483 не встановлений, відправник (перевізник) ТОВ «ВЕРХАУС».

Відповідно до п. 8.3 ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 року № 415ог, переміщення вугільної продукції через лінію зіткнення здійснюється виключно залізничним транспортом через визначені КПВВ на залізниці.

До переліку контрольних пунктів в`їзду-виїзду на залізничних шляхах входить залізнична станція «Красний Лиман» (Додаток 2), саме на якій і були оглянуті та тимчасово вилучені зазначені вище вагони з вугільною продукцією.

Відповідно до п. 8.3 Тимчасового порядку, який діяв на час огляду та тимчасового вилучення зазначених вище вагонів з вугільною продукцією, щодо вугільної продукції Міненерговугілля України направляє інформацію до КЦ про включення енергогенеруючих компаній України, що використовують вугільну продукцію для вироблення електроенергії, до Переліку суб`єктів господарювання отримувачів вугільної продукції (додаток 9). Протягом 3-х днів на електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ato@sfs.gov.ua енергогенеруючі компанії України надають інформацію про постачальників (видобувників, переробників) вугілля, з якими укладені контракти. КЦ розглядає подання ДФС. У визначені терміни керівник КЦ за погодженням з представниками ДФС (заступником керівника Координаційного центру з питань переміщення товарів), СБУ (заступником керівника КЦ з питань захисту економічних інтересів держави), ДПСУ (офіцером по напрямку), МВС (офіцером по напрямку), приймає протокольне рішення щодо включення суб`єкта господарювання до відповідних переліків. Переліки розміщуються на офіційному сайті ДФС.

Згідно до відповідних переліків (офіційний сайт Державної фіскальної служби України - http://sfs.gov.ua/) додатків до Тимчасового порядку: Додаток 9 (Перелік суб`єктів господарювання - одержувачів вугільної продукції (енергогенеруючі підприємства))апелянти та інші власники вугілля, зазначені в залізничних накладних відсутні; Додаток 5 (Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари з неконтрольованої території) апелянт ТОВ «Верхаус» зазначене, однак а ні власники заарештованого майна, а ні вантажоодержувачі заарештованого майна (ПП «Авант», ТОВ «Енерго-Маркет», ПП «Експотрейд ЛТД», ПП «АЛиЕС», «ТПК «Укрпроменерго», МЧ Одеська залізнична дорога, НВФ «Енергія», ТОВ «ТАКТ-М», ТОВ ПК «Зоря Поділля», ТОВ «Торговий Дім «Баум», ТОВ «САТУРН КОМ») у вказаному Додатку не зазначені. Тобто, ТОВ «Верхаус», суб`єктом господарювання, якому надано право перевозити вугільну продукцію (тимчасово вилучену протоколом додаткового огляду від 5 жовтня 2015 року) з неконтрольованої території, не являється.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Та крім того, відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Відповідно до вимог ст.167 ч.2 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони: використані як засоби кримінального правопорушення; є предметом кримінального правопорушення.

А тому, колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно встановив те, що тимчасово вилучене майно протоколом додаткового огляду місця події від 05.10.2015 року, може бути засобом кримінального правопорушення.

Також, колегія суддів вважає, що слідчим суддею вірно обраний спосіб арешту, оскільки відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, апелянтами а ні в судовому засіданні в суді першої інстанції при розгляді клопотання про арешт майна, а ні в своїх апеляційних скаргах, а ні в судовому засіданні апеляційного суду не зазначалось та не довили те, що арешт майна (вугільної продукції) може призвести до зупинення або надмірного обмеження їх правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на їх інтересах або інших осіб.

Крім того, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно відповідає також і практиці ЄСПЛ. Так, в рішенні «Раймондо проти Італії», скарга 12954/87, 22 лютого 1994 року ЄСПЛ зазначив: «п.27. …арешт, поза сумнівом, застосували як проміжковий захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності. Такий захід виправданий загальними інтересами, і, якщо взяти до уваги надзвичайно небезпечну економічну владу такої «організації», якою є мафія, не можна стверджувати, що накладення арешту на цій стадії провадження було непропорційне поставленій меті. Отже, жодного порушення статті 1 Протоколу № 1 …за цим пунктом оскарження не встановлено». Тобто, особлива небезпека фінансування тероризму, можливість конфіскації майна в разі визнання осіб винними, встановлений державою особливий порядок перевезення вантажу з/на окуповану територію свідчить про те, що накладення арешту в даному випадку відповідає меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, колегія суддів зазначає, що слідчим суддею допущена описка в резолютивній частині ухвали, щодо ваги вугільної продукції у вагонах 67924225 67300 тон, 60416161 69100 тон, 66489170 68720 тон, а саме не поставлена кома після перших двох цифр ваги вугільної продукції у вагоні, однак слідчим суддею вказана загальна вага заарештованої вугільної продукції 1313,120 тон.

А тому, на думку колегії суддів, доводи апелянтів вказані ними в апеляційних скаргах, про те, що при накладенні арешту слідчий суддя не дотримався вимог ст.. 170 ч.1 КПК України, та ним постановлене незаконне рішення, є безпідставними, оскільки він прийняв обґрунтоване та законне рішення відповідно до вимог ст..ст. 167 ч.2, 170 ч.2 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 309, 407, 422 КПК України,колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги ТОВ «Верхаус», ПП «Авант», ТОВ «Енерго-Маркет», ТОВ «Торговий Дім «Баум», ТОВ «САТУРН КОМ» на ухвалу слідчого судді Краснолиманського міського суду Донецької області від 12 жовтня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна, - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Краснолиманськогоміського суду Донецької області від 12 жовтня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна, - залишити без змін.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Колегія суддів Апеляційного суду

Донецької області