Ухвала
від 03.04.2013 по справі 569/5314/13-к
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5314/13-к

УХВАЛА

03 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Парчука С.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2013 року слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що на території Рівненської області діє організована злочинна група, у складі організатора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Учасники групи зорганізувалися у стійке об'єднання з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання в м. Рівне суб'єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю, для прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобов'язань для ряду підприємств і організацій на території України,

Діючи як організатор та керівник стійкої злочинної групи, упродовж червня 2008 року - вересня 2009 року, ОСОБА_3 залучив до створеної та очоленої ним злочинної групи в якості виконавців, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, яким попередньо довів розроблений план злочинних дій та відповідно до їх навиків та знань в сфері господарської діяльності, розподілив між підібраними учасниками функції і ролі, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети

Так, 2008 році ОСОБА_3 та ОСОБА_5 відчужили частку статутного фонду ТОВ - фірма „САЄ-ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 22580179, АДРЕСА_1), з метою прикриття незаконної діяльності по наданню послуг з незаконної діяльності по (ре-) конвертації грошових коштів, ухилення від сплати податків для інших суб'єктів господарської діяльності та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на досягнення спільного плану, в червні 2008 року ОСОБА_5 спільно із підставною особою було придбано ТОВ В«ВеснянкаВ» (код ЄДРПОУ 13980626, м. Рівне, вул. Київська, б.44). В свою чергу, згідно розподілу функцій злочинної групи з ознаками організованості, ОСОБА_4 здійснювала бухгалтерський та податковий облік на товариствах.

В період часу з 2008 по 2013 роки члени організованої злочинної групи, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з ПДВ для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 гривень. З метою надання проведеним операціям законного вигляду, члени організованої злочинної групи вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість та додатки до них, які офіційно керівники підконтрольних підприємств ОСОБА_3 (директор ТОВ „САЄ-ЛТДВ» ) та ОСОБА_5 (директор ТОВ „ВеснянкаВ» ) подавали за місцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки ТОВ - фірма „САЄ-ЛТДВ» та TOB „ВеснянкаВ» за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах членами організованої злочинної групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались „замовникамВ» реконвертації.

Водночас, згідно відповідних актів перевірок, проведених органами ДПІ в областях ДПС України, встановлено, що вищевказані суб'єкти господарювання проводили господарські операції, зокрема з ТОВ В«ВеснянкаВ» та ТОВ В«САЄ-ЛТДВ» , які відповідними органами ДПІ в областях ДПС України, визнано нікчемними правочинами

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 14374310 станом на 31.07.2012 - ТОВ В«САЄ-ЛТДВ» знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2.

ТОВ В«САЄ-ЛТДВ» знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2 - перебуває на обліку в ДПІ у м. Рівному ДПС у Рівненській області та має відкритий рахунок в банківській установі

Слідчий суду пояснив, що під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ТОВ В«САЄ-ЛТДВ» знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2, (в період часу з 01.01.2008 по день проведення виїмки)

Представник ПАТ В«В»УкрсоцбанкВ» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» : інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» : інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ТОВ В«САЄ-ЛТДВ» знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2,підтверджене належними та допустимими доказами, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити їх виїмку, що стосуються ТОВ В«САЄ-ЛТДВ» , знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2, (в період часу з 01.01.2008 по день проведення виїмки),

а саме:

- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковим рахункам: