Ухвала

від 29.11.2013 по справі 569/21685/13-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/21685/13-к

УХВАЛА

29 листопада 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П. яке погоджене прокурором , який здійснює процесуальне керівництво Рогальчуком К.Л. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджене прокурором , який здійснює процесуальне керівництво Рогальчуком К.Л. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 12013190020000265 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9.07.2013, по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» ЄДРПОУ 139987781, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» ЄДРПОУ 23302844, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» ЄДРПОУ 35717728, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» ЄДРПОУ 33906299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» ЄДРПОУ 31820299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» ЄДРПОУ 34914473, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» ЄДРПОУ 35616701, шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель м. Рівне, діючи з невстановленими особами, за згодою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_1, з метою вчинення фіктивного підприємництва, без мети займатися господарською діяльністю, перереєстрували на ім'я останнього юридичну особу - ТОВ «Тритонн» код ЄДРПОУ 35616701, за юридичною адресою: АДРЕСА_1

Крім того, невідомі особи м. Рівне за попередньою змовою групою осіб з м. Дніпропетровська, досягли домовленостей щодо формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат шляхом проведення безтоварних операцій від імені ТОВ «Ривс» (код за ЄДРПОУ 34914473), для суб'єктів господарської діяльності Рівненської області. У період 2011-2012 років ТОВ «Ривс» штучно сформувало податковий кредит з ПДВ для інших суб'єктів господарської діяльності у розмірі 35 213 102 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отримані кошти від замовників конвертації, з рахунків ТОВ «Ривс», без відображення у відомостях податкової звітності, перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності для зняття готівкою, що не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Крім того, невідомі особи м. Рівне за попередньою змовою групою осіб з м. Дніпропетровська, досягли домовленостей щодо формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат шляхом проведення безтоварних операцій від імені ТОВ «Матадор» (код ЄДРПОУ 31820299), для суб'єктів господарської діяльності Рівненської області. У період 2011-2012 років ТОВ «Матадор» штучно сформувало податковий кредит з ПДВ для інших суб'єктів господарської діяльності у розмірі 33 293 510 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отримані кошти від замовників конвертації, з рахунків ТОВ «Матадор», без відображення у відомостях податкової звітності, перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності для зняття готівкою, що не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Крім того, невідомі особи м. Рівне за попередньою змовою групою осіб з м. Дніпропетровська, досягли домовленостей щодо формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат шляхом проведення безтоварних операцій від імені ТОВ «Ангстрем Континенталь» ЄДРПОУ 33906299, для суб'єктів господарської діяльності Рівненської області. У період 2011-2012 років ТОВ «Ангстрем Континенталь» штучно сформувало податковий кредит з ПДВ для інших суб'єктів господарської діяльності у розмірі 33 293 510 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отримані кошти від замовників конвертації, з рахунків ТОВ «Ангстрем Континенталь», без відображення у відомостях податкової звітності, перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності для зняття готівкою, що не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Крім того, службові особи ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, шляхом подання документів, в яких зазначені неправдиві відомості про платоспроможність даного товариства, уклали з ПАТ АКБ «Львів» генеральний договір кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, відповідно до якого у межах максимального ліміту заборгованості за відкритою кредитною лінією, отримали кредит на суму 6 300 000 гривень, який не погасили банку, чим заподіяли майнової шкоди ПАТ АКБ «Львів» в особливо великих розмірах.

Крім того, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області 20.09.2013 надійшов рапорт від УБОЗ УМВС України в Рівненській області щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, внаслідок заволодіння товариством кредитними коштами ПАТ АКБ «Львів» по генеральному договору кредитної лінії №47 від 19.06.2012 року на суму 6 300 000 гривень.

Крім того, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області 20.09.2013 надійшов рапорт від УБОЗ УМВС України в Рівненській області щодо виявлення діяльності фіктивного підприємства ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14.

Крім того, 26.10.2013 надійшов рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області Лешкевича Т.М., про те, що 08.10.2010 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель м. Рівне, за згодою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_1, з метою вчинення фіктивного підприємництва, без мети займатися господарською діяльністю, перереєстрували на його ім'я юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» код ЄДРПОУ 35717728, юридична адреса: АДРЕСА_5

Крім того, 26.10.2013 надійшов рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області Лешкевича Т.М. про те, що 05.01.2012 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель м. Рівне, діючи повторно та спільно із невстановленими особами, з метою вчинення фіктивного підприємництва, без мети займатися господарською діяльністю, перереєстрували на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителя АДРЕСА_4, юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю - фірму «Агросервіспостач» код ЄДРПОУ 23302844, юридична адреса: м. Сарни, вул. Белгородська, буд.31.

Крім того, 26.10.2013 надійшов рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області Лешкевича Т.М., про те, що 08.12.2011 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель м. Рівне, діючи з невстановленими особами, за згодою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_1, з метою вчинення фіктивного підприємництва, без мети займатися господарською діяльністю, перереєстрували на ім'я останнього юридичну особу - Приватне науково виробниче підприємство «Такт» код ЄДРПОУ 13987781, за юридичною адресою: АДРЕСА_1

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 до нього відкрито позичковий рахунок № 20624050697007980 відкритого ПАТ АКБ «Львів» по обслуговуванню ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790, а також рахунок у цінних паперах, зберігачем яких є ПАТ АКБ «Львів».

В подальшому службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790 їх легалізувати шляхом зняття готівки, чим умисно порушено істотні умови генерального договору кредитної лінії, яке допустив начальник 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_7, також який безпосередньо із ОСОБА_8, виїжджав до м. Рівне, з метою огляду заставного майна, що знаходилося в АДРЕСА_6 та нібито перебувало у власності ТОВ «Квазар-Захід». Однак, власник приміщення за адресою: АДРЕСА_6, ОСОБА_9, показав, що ніколи не передавав приміщення, а також обладнання для ТОВ «Квазар-Захід».

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та пояснив, що під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_8, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, котрі перебувають у володінні ОСОБА_8, у зв»язку з чим просить суд задоволити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого , матеріали клопотання суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук, з метою виявлення вищевказаних документів та їх вилучити, суд прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_8, котрі перебувають у володінні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду Ореховська К.Е.