Ухвала

від 16.06.2015 по справі 751/6328/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6328/15-к

Провадження №1-кс/751/1111/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 червня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про здійснення приводу в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

Встановив:

Старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про привід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014270000000315 від 05.11.2014 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України,

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Б?юті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285) інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також встановлено, що директором підприємств, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Стріторг», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг» являється ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

На даний час, виникла необхідність в допиті громадянки ОСОБА_4 по кримінальному провадженні в якості свідка.

З метою допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженню директора ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Стріторг», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг» ОСОБА_4 , останній 27.04.2015 року за місцем її проживання було вручено повістку про виклик на допит в якості свідка на 10 год. 30.04.2015 року. ОСОБА_4 отримала повістку про виклик, а корінець повістки про виклик в категоричній формі відмовилась підписувати. Дану дію було зафіксовано відеозаписом.

30.04.2015 року ОСОБА_4 на допит так і не з`явилася, про поважні причини не прибуття на виклик не повідомила.

02.05.2015 року здійснено повторний виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вручення повістки про виклик на допит ОСОБА_4 . За даною адресою знаходився батько ОСОБА_7 , (який разом з ОСОБА_7 проживає за однією адресою з ОСОБА_4 ). Останньому було вручено повістку про виклик на допит ОСОБА_4 на 10 год. 05.05.2015 року, але корінець повістки про виклик він підписувати відмовився.

05.05.2015 року ОСОБА_8 на допит так і не з`явилася, про поважні причини не прибуття на виклик не повідомила.

Виклик свідка ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст.135 КПК України, а відповідно до вимог ст.136 КПК України, підтвердженням отримання особою повістки про виклик та ознайомлення з її змістом є відеозапис вручення повістки про виклик.

Однак свідок ОСОБА_4 у зазначені в повістках дати та час не з`явилась, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України, не повідомила.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу вказаного свідка.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах справи наявні докази того, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого , була викликана у встановленому порядку, відповідно до норм КПК України, але не з`явилася без поважних причин та не повідомила про причини свого неприбуття.

Тому достатньо підстав для здійснення приводу цієї особи для допиту в якості свідка в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 135 -143 КПК України,

Ухвалив:

Здійснити привід громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 за адресою: місто Чернігів, вул. Комсомольська, 11, негайно після встановлення її фактичного місцезнаходження для допиту у процесуальному статусі - свідок, в рамках кримінального провадження №12014270000000315 від 05.11.2014 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1