Ухвала

від 27.10.2015 по справі 751/9928/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/9928/15-к

Провадження №1-кс/751/2232/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 27 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого у провадженні начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у провадженні начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , вказавши, що слідчим відділом прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040670002852 від 15.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 289, ст. 349 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2014 приблизно о 13 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами біля приміщення Кіровського РВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, захопили Голову Держземагенства України ОСОБА_19 , якого незаконного тримали у приміщеннях Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1, де змушували останнього призначити на посаду начальника Головного управління Держземагенства у Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

В цей же день , тобто, 14.08.2014 приблизно о 13 годині біля приміщення Кіровського РВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_5 незаконно заволоділи автотранспортом марки «Тайота Кемри» д.н.з. НОМЕР_1 , на якій до м. Дніпропетровська прибув ОСОБА_19 , і яка належить Управлінню земельного Кадастру.

25.02.2015 приблизно о 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, з метою спонукання в.о. Дніпропетровського міського голови ОСОБА_21 залишити займану посаду, біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 1, здійснили захоплення начальника департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради ОСОБА_22 , якого в подальшому до 05.03.2015 року тримали як заручника, що було пов`язано з насильницьким позбавленням можливості залишити місця, де його утримували. Також, 25.02.2015 о 17 год. 12 хв., тобто після захоплення ОСОБА_22 , на мобільний телефон ОСОБА_21 зателефонувала невстановлена особа, яка передала телефон ОСОБА_22 , після чого останній повідомив, що його незаконно утримують невідомі особи та погрожують його життю і здоров`ю з метою вплинути на в.о. Дніпропетровського міського голови ОСОБА_21 , щоб він звільнив займану посаду, після цього розмову було перервано.

Надалі, упродовж 2014-2015 років, службові та посадові особи БО «Фонд оборони країни»: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та іншими невстановленими особами, створили на території Дніпропетровської області низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни», переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Так, з січня 2014 по березень 2015, на рахунки вказаних суб`єктів господарювання надійшло понад 17 млн. грн. від фонду, нібито в якості оплати за товари та послуги, які фактично не поставлялися та не надавалися.

Попередня кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 289. ст. 349 КК України. Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких .

Вищевказані обставини скоєння злочину підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2015/ДСК від 03.08.2015 стосовно проведених фінансових операцій ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

17.09.2015 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення вказаного обшуку, але в зв`язку із зміною оперативної обстановки у даному кримінальному провадженні, зазначений обшук в межах одного місяця з дня постановления ухвали, проведено не було.

Згідно відповідей за № 14/1/3-4289 від 14.08.2015 та № 14/1/4-9112 від 02.09.2015, наданих ГУ БКОЗ СБ України на доручення слідчого, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_17 , може бути причетна до скоєння розслідуваного у кримінальному провадженні злочину та за місцем її проживання зберігаються речі та предмети, які мають значення для матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи наявність обставин, які дають підстави вважати, що до вчинення тяжкого злочину можу бути причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою відшукання та вилучення документів, печаток, речей, комп`ютерів та інших носіїв інформації на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778). ТОВ «13 калібр» (код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 3951 1087), ТОВ «Нью арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), нотаток, запис шків, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів із вмонтованими до них пристроями для збереження пам`яті, а також інших носіїв інформації, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання останньої, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , де вона може зберігати таке майно.

За інформацією Державного реєстру речових поав на нерухоме та рухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_29 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

В клопотанні є відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин, в зв`язку з розслідуванням яких подано клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення, місце, де планується проведення обшуку.

Тому, з метою з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення предметів та документів з ознаками кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого у провадженні начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_3 .- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 та оперативним працівникам за дорученням слідчого , на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка належить на праві власності ОСОБА_29 , з метою відшукання та вилучення документів, печаток, речей, комп`ютерів та інших носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо фінансово- господарської діяльності БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556) ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778), ТОВ :13 калібр»(код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39511087), ТОВ «Нью арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), а також відомостей щодо фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення: аудіо,-відеозаписи скоєних злочинів; аудіо,- відеозаписи, фотоматеріали одержані незаконним шляхом (під час проведення не санкціонованого у законному порядку спостереження за особою, місцем, зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж та інше); чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки за кордон; документи, печатки, отримані злочинним шляхом під час рейдерських захватів підприємств; документи, печатки, виготовлені для фіктивних підприємств; грошові кошти, дорогоцінні метали та камені, одержані злочинним шляхом; пластикові банківські картки та ключі від банківських скринь, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів; мобільні телефони, SIM-карти та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD - диски, відеокасети, відеокамери. відеореєстратори), на яких зафіксовані злочинні дії та переписка з колом її оточення; чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких зафіксована діяльність злочинної організації (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини та інше); раритетні картини, скульптури, книги, марки здобуті злочинним шляхом; фальшиві документи на рухоме та нерухоме майно; судові та інші процесуальні рішення, одержані за передачу грошових винагород службовим особам та представникам влади; документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами; автомобільні державні номерні знаки, на які не має документів щодо підтвердження їх власності, нотаток, записників, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів пристроями для збереження пам`яті, а також інших носіїв інформації, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1