Ухвала

від 28.10.2015 по справі 751/10003/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/10003/15-к

Провадження №1-кс/751/2289/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 28 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого у провадженні начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку іншого володіння особи та складових частин цього приміщення, зокрема приміщень ТОВ «Секьюрайті» ,за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ТОВ «Завод «Ізумруд» ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у провадженні начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , вказавши, що слідчим відділом прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040670002852 від 15.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 289, ст. 349 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2014 приблизно о 13 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами біля приміщення Кіровського РВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, захопили Голову Держземагенства України ОСОБА_18 , якого незаконного тримали у приміщеннях Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1, де змушували останнього призначити на посаду начальника Головного управління Держземагенства у Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

В цей же день , тобто, 14.08.2014 приблизно о 13 годині біля приміщення Кіровського РВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_4 незаконно заволоділи автотранспортом марки «Тайота Кемри» д.н.з. НОМЕР_1 , на якій до м. Дніпропетровська прибув ОСОБА_18 , і яка належить Управлінню земельного Кадастру.

25.02.2015 приблизно о 14 год. 15 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, з метою спонукання в.о. Дніпропетровського міського голови ОСОБА_20 залишити займану посаду, біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 1, здійснили захоплення начальника департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради ОСОБА_21 , якого в подальшому до 05.03.2015 року тримали як заручника, що було пов`язано з насильницьким позбавленням можливості залишити місця, де його утримували. Також, 25.02.2015 о 17 год. 12 хв., тобто після захоплення ОСОБА_21 , на мобільний телефон ОСОБА_20 зателефонувала невстановлена особа, яка передала телефон ОСОБА_21 , після чого останній повідомив, що його незаконно утримують невідомі особи та погрожують його життю і здоров`ю з метою вплинути на в.о. Дніпропетровського міського голови ОСОБА_20 , щоб він звільнив займану посаду, після цього розмову було перервано.

Надалі, упродовж 2014-2015 років, службові та посадові особи БО «Фонд оборони країни»: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та іншими невстановленими особами, створили на території Дніпропетровської області низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни», переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Так, з січня 2014 по березень 2015, на рахунки вказаних суб`єктів господарювання надійшло понад 17 млн. грн. від фонду, нібито в якості оплати за товари та послуги, які фактично не поставлялися та не надавалися.

Попередня кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 289, ст. 349 КК України. Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких .

Вищевказані обставини скоєння злочину підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2015/ДСК від 03.08.2015 стосовно проведених фінансових операцій ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень являються відповіді на доручення слідчого, а саме з:

- Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 06.04.2015 за № 14/3/3-7732, від 02.09.2015 за №14/3-21033;

- Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області від 14.08.2015 за № 55/3-7089, від 11.09.2015 за № 55/3-8102;

- Департаменту карного розшуку МВС України від 04.08.2015 за № 7/8-6702 та від 13.09.2015 за № 7/8-8177.

- інші докази у кримінальному провадженні в їх сукупності,

згідно з якими до зазначених кримінальних правопорушень має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , а також інші зазначені вище особи.

Відповідно до вказаних відповідей на доручення слідчого, ОСОБА_4 , за місцем проведення зустрічей із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими, які відбуваються за участю працівників ТОВ «Секьюрайті» (код ЄДРПОУ 37309470) та на території, яку обіймає вказане товариство за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11, переховує відомості про обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке здобуто у результаті його вчинення та відомості, які допоможуть встановити розшукуваних осіб, а саме:

- аудіо,- відеозаписи скоєних злочинів;

- аудіо,- відеозаписи, фотоматеріали одержані незаконним шляхом (під час проведення несанкціонованого, у законному порядку, спостереження за особою, місцем, зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж та інше);

- чорнову бухгалтерію фінансових злочинів;

- наркотичні засоби та психотропні речовини;

- вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси;

- документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон;

- документи, печатки отримані злочинним шляхом під час рейдерських захватів підприємств;

- документи, печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами;

- грошові кошти, у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності;

-пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів;

- мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії;

- комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та переписка з колом його оточення;

-чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких зафіксована діяльність злочинної організації (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини та інше);

- раритетні картини, скульптури, книги, марки здобуті злочинним шляхом;

- фальшиві документи на рухоме та нерухоме майно;

- судові та інші процесуальні рішення одержані за передачу грошових винагород службовим особам та представникам влади;

- документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами;

- автомобільні державні номерні знаки, на які не має документів, щодо підтвердження їх власності,

з метою можливої конфіскації майна за вироком суду.

Також встановлено, що ТОВ «Секьюрайті» (код ЄДРПОУ 37309470) крім іншого розташовано на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:325:0007 та у приміщеннях, які згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.09.2015 належать на праві приватної власності ТОВ «Завод «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985).

Таким чином, у зазначених вище приміщеннях ТОВ «Секьюрайті», які на праві приватної власності належать ТОВ «Завод «Ізумруд» планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук іншого володіння особи та складових частин цього приміщення, зокрема, приміщень за місцем проведення ОСОБА_4 зустрічей із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими, у тому числі працівниками ТОВ «Секьюрайті» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11.

17.09.2015 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення вказаного обшуку, але в зв`язку із зміною оперативної обстановки у даному кримінальному провадженні, зазначений обшук в межах одного місяця з дня постановлення ухвали, проведено не було.

З огляду на викладене, з метою перевірки показань потерпілих у кримінальному провадженні, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи та складових частин цього приміщення, зокрема, приміщень за місцем проведення ОСОБА_4 зустрічей із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими, у тому числі працівниками ТОВ «Секьюрайті» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

В клопотанні є відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин, в зв`язку з розслідуванням яких подано клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення, місце, де планується проведення обшуку.

Тому, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення предметів та документів з ознаками кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи та складових частин цього приміщення, зокрема приміщень ТОВ «Секьюрайті» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11, що на праві приватної власності належать ТОВ «Завод «Ізумруд»

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи та складових частин цього приміщення, зокрема приміщень ТОВ «Секьюрайті» (код ЄДРПОУ 37309470) які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:325:0007 за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11 та на праві приватної власності належать ТОВ «Завод «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985)- задовольнити

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 та оперативним працівникам за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи та складових частин цього приміщення, зокрема приміщень ТОВ «Секьюрайті» (код ЄДРПОУ 37309470) які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:325:0007 за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 11 та на праві приватної власності належать ТОВ «Завод «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення: аудіо,- відеозаписи скоєних злочинів; аудіо,- відеозаписи, фотоматеріали одержані незаконним шляхом (під час проведення несанкціонованого, у законному порядку, спостереження за особою, місцем, зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж та інше); чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; документи, печатки отримані злочинним шляхом під час рейдерських захватів підприємств; документи, печатки виготовлені для фіктивних підприємств; грошові кошти, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом; пластикові банківські картки та ключі від банківських скринь, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів; мобільні телефони, SIM-карти та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-VDV-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори), на яких зафіксовані злочинні дії та переписка з колом його оточення; чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких зафіксована діяльність злочинної організації (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини та інше); раритетні картини, скульптури, книги, марки здобуті злочинним шляхом; фальшиві документи на рухоме та нерухоме майно; судові та інші процесуальні рішення одержані за передачу грошових винагород службовим особам та представникам влади; документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами; автомобільні державні номерні знаки, на які не має документів, щодо підтвердження їх власності.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1