печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43432/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000187, зареєстрованому в ЄРДР 13.10.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років керівниками металургійних комбінатів в рамках укладених договорів здійснювалось перерахування грошових коштів за поставлений підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємствами (всього більше 20) металобрухт на розрахункові рахунки ТОВ «Посейдон-Трейд» (код ЄДРПОУ 37884138), ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809), ДП (Дочірнє підприємство) «Рівневторкольормет» (код ЄДРПОУ 23309964). Загальна сума надходжень грошових коштів від операцій з металобрухтом ТОВ «Посейдон-Трейд» та ТОВ «Техінвест-Проект» у 2014 році становила понад 550 млн. грн. та 558 млн. грн. відповідно.
В подальшому, частина отриманих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ «Укртранс Консалтінг» та реальних заготівельних підприємств за надання розвантажувально-навантажувальних послуг. Решта виручки від реалізації металобрухту на загальну суму 460,3 млн. грн., згідно розробленого плану, з метою прикриття незаконної діяльності, перераховувалась підприємствам з ознаками фіктивності за неіснуючі операції з купівлі вказаного товару та розподілялась між учасниками злочинної схеми.
В зазначений період часу ТОВ «Посейдон-Трейд», ТОВ «Техінвест-Проект» та ДП «Рівневторкольормет» здійснювали розрахунок із наступними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Фірма Мет-Пром» (код ЄДРПОУ 38488597) (перераховано 195,5 млн. грн.), ПВКП «Акваторія» (код ЄДРПОУ 30602144) (перераховано 138,3 млн. грн.), ТОВ «Компанія Інтермаркет» (код ЄДРПОУ 38544441) (перераховано 59,6 млн. грн.), ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769) (перераховано 33,3 млн. грн.), ТОВ «Транс-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 38506872) (перераховано 27,4 млн. грн.), ТОВ «Тех-Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) (перераховано 2,8 млн. грн.), ТОВ «Стіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 38782260) (перераховано 2,2 млн. грн.) та ТОВ «Метмаркет» (код ЄДРПОУ 37476533) (перераховано 1,2 млн. грн.), ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420), ТОВ «Скрап-Інвест» (код ЄДРПОУ 37142624), що попередньо було передбачено єдиним планом, спрямованим на досягнення злочинної мети.
В ході досудового розслідування було здобуто докази які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки «транзитних» суб`єктів господарювання та суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809), яке на теперішній час продовжує здійснювати діяльність, пов`язану з незаконним переказом безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки, незаконним виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію.
Встановлено, що ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) банківський рахунок № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809), відкритому в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), які набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено, що вказані грошові кошти на рахунках набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809) в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 20.11.2015 |
Оприлюднено | 21.03.2023 |
Номер документу | 53648579 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Смик С. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні