Ухвала

від 20.11.2015 по справі 323/3478/15-к

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/3478/15-к

Провадження № 1-кс/323/343/15

УХВАЛА

іменем України

20.11.2015 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С. при секретарі Щербині Л.Г., за участю старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 02.11.2015 року між Фермерським господарством «Спайдер» в особі голови господарства ОСОБА_2 та ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688 в особі директора ОСОБА_3, був укладений договір купівлі-продажу № 28/11, від 02.11.2015 року щодо поставки товару у вигляді профнастилу, та проведено попередню оплату в сумі 98 814 грн., 17 коп., згідно платіжного доручення № 650 від 02.11.2015 року, проте в подальшому ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ФГ «Спайдер" значну матеріальну шкоду. (ЖЄО № 130).

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, що завдало значної матеріальної шкоди.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015080310001393 від 17.11.2015 року.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківську інформацію операцій, а також матеріальних носіїв з цифровими записами (чи в паперовому вигляді) за період часу з 02.11.2015 рік по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26002582580700 відкритого в АТ "УКРСИББАНКУ", код фінансової установи: 351005, котрий належить ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, відомостей про відкриття банківського рахунку № 26002582580700, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів № 26002582580700; відомості чи підключено банківський рахунок № 26002582580700, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 26002582580700 відкритого АТ "УКРСИББАНК " м. Києві, код фінансової установи: 351005, є факт перерахування Фермерським господарством «Спайдер» на рахунковий рахунок ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, оплати за товар профнастилу в розмірі 100% в сумі 98 814 грн. 17 грн., згідно платіжного доручення № 650 від 02.11.2015, на виконання укладеного договору купівлі - продажу № 28/11 від 02.11.2015.

Значення, відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків в АТ «УКРСИББАНК» полягає в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що надасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном, шахрайство посадових осіб ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент", вчинене у значних розмірах, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення.

Необхідність розкриття банківської таємниці полягає у тому, що без надання інформації по розрахунковому рахунку № 26002582580700 відкритого в АТ "УКРСИББАНК " відкритого для здійснення фінансової діяльності ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" неможливо встановити рух коштів, та унеможливлює встановити факт шахрайства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України , не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу , слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю, що слідчим доведено, що інформаціяпро розрахунковий рахунок № 26002582580700 відкритого в АТ "УКРСИББАНК" на ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку № 26002582580700 відкритого в АТ "УКРСИББАНК ", код фінансової установи: 351005 та належить Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектувально - монтажна компанія "Континент", код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, за період часу з 02.11.2015 по теперішній час, щодо:

- відкриття банківського рахунку № 26002582580700, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника;

- документів про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунку № 26002582580700;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № 26002582580700, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номеру мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, (номеру телефону), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

- інформації про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах,

що зберігається в АТ "УКРСИББАНК", код фінансової установи: 351005, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Щербань Л.С.